律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡洗钱扣留下

4.4w浏览 匿名 2021-10-14 江苏苏州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3606位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行卡洗钱扣留下
一键咨询
  • 141****3462用户1分钟前提交了咨询
    153****5102用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    175****1028用户1分钟前提交了咨询
    171****5350用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    170****8285用户1分钟前提交了咨询
    154****8315用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    176****8362用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    150****3461用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
  • 132****0237用户2分钟前提交了咨询
    152****5707用户3分钟前提交了咨询
    161****1466用户3分钟前提交了咨询
    166****0408用户3分钟前提交了咨询
    135****7538用户3分钟前提交了咨询
    162****7631用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    167****8832用户3分钟前提交了咨询
    150****7351用户2分钟前提交了咨询
    131****6728用户2分钟前提交了咨询
    173****2302用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    130****6443用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    147****4812用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    130****7548用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    165****2583用户4分钟前提交了咨询
    144****1732用户2分钟前提交了咨询
    145****5112用户2分钟前提交了咨询
    146****2670用户2分钟前提交了咨询
    150****5338用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    148****1727用户4分钟前提交了咨询
    175****6510用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    172****1063用户1分钟前提交了咨询
    143****3010用户4分钟前提交了咨询
    172****6583用户1分钟前提交了咨询
    160****1332用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    158****5180用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    168****5310用户3分钟前提交了咨询
    174****5255用户3分钟前提交了咨询
    144****3771用户1分钟前提交了咨询
    166****0136用户2分钟前提交了咨询
    174****7535用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    138****2534用户3分钟前提交了咨询
    138****8423用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    171****2531用户3分钟前提交了咨询
    165****1641用户4分钟前提交了咨询
    178****3771用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    170****3845用户4分钟前提交了咨询
    134****4104用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    147****3365用户2分钟前提交了咨询
    143****1105用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    142****4351用户2分钟前提交了咨询
    151****3176用户1分钟前提交了咨询
    174****1634用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡177****4636用户2分钟前已获取解答
盐城135****2369用户2分钟前已获取解答
沭阳152****1545用户3分钟前已获取解答
银行怎么认定洗黑钱
界定银行帐户洗黑钱:(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大,(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
银行卡洗黑钱的后果
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与银行卡洗黑钱的后果相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
用银行卡洗钱犯什么罪?
用银行卡洗钱的构成了洗钱罪。涉嫌洗钱罪的如果情节较轻的情况下会被判处五年以下的有期徒刑,并处或者单处罚金。如果是情节严重的可以判处五年以上,十年以下的有期徒刑并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
关于地下洗钱是什么意思?
地下洗钱就是不法分子利用非法的手段来对违法所得进行掩饰或者形式合法化的情况,对于地下洗钱的具体情况是需要根据涉案金额大小来进行合法的认定,具体情况下可以根据实际来进行合法的认定。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6642 位律师在线,高效解决问题
什么情况下警方会查洗钱
发现就查。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应