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我被诈骗了,网络诈骗,虚拟货币

4.6w浏览 匿名 2022-04-07 山西太原
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虚拟货币诈骗什么情况下可以立案
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与虚拟货币诈骗什么情况下可以立案相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
敲诈勒索罪多少可以立案
[律师回复] 解析:
对于敲诈勒索罪行所涉及的涉案金额标准,其具体规定如下:
首先是对公私财产进行敲诈勒索,情节严重者,被定为“数额较大”,其额度由最初的人民币2千元至人民币5千元作为起算点;
其次,情节恶劣程度更为严重,被定义为“数额巨大”,金额起点向上调整,设定为人民币3万元至人民币10万元之间;
最后,情节极其恶劣,被定义为“数额特别巨大”,金额起点进一步上调,设定为人民币30万元至人民币50万元之间。
值得注意的是,各省级行政区划的高级人民法院有权根据本地实际情况,在上述金额范围内,自行研究并确定本地执行的敲诈勒索罪“数额较大”和“数额巨大”的具体金额标准,并将最终结果上报最高人民法院备案。因此,一般而言,敲诈勒索罪的立案金额通常在人民币2000元至人民币5000元以上。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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诈骗罪洗钱罪怎么判定
[律师回复] 解析:
1、该犯罪者将会面临诈骗洗钱罪的法律审判。
2、若在法院宣判之前,犯罪者同时触犯了诈骗罪与洗钱罪两项罪名,且没有被判处死刑或无期徒刑的话,其刑期应以两罪之总和为准,视案情轻重,决定最终执行的具体刑期。
3、经最高人民法院核准,管制刑的最长期限不能超出三年;拘役缓刑的期限,最长不会超过一年;对于有期徒刑而言,如果总刑期未满三十五年,最高不超过二十年的法定最高刑;若是总刑期已达三十五年以上,则最长只能执行二十五年。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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虚拟货币诈骗什么情况下可以立案
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与虚拟货币诈骗什么情况下可以立案相关的法律方面知识。
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刑事辩护
帮信罪涉诈金额多少可以不予起诉
[律师回复] 解析:
在处理帮信罪案件时,不起诉往往涉及到以下几种具体情况:
首先,若涉案金额尚未达到法律所规定的刑事立案标准,则可能不会被起诉;
其次,如果通过非法手段获取的利益额度未超过10000元,同样不会面临刑事指控;
再次,如果仅为某位特定人士提供支付结算服务,那么在此情形下也可能避免被提起诉讼;
此外,如果能够证明支付结算的资金并非犯罪收益,也可免于被追究刑责;
再者,如果在主观心态上并不明知他人正在进行信息网络犯罪活动,并且客观上并无任何协助行为,那么也可以获得不起诉的待遇;
最后,如果在共同犯罪过程中起到次要或辅助作用,属于从犯地位,那么也有可能得到不起诉的宽大处理。
另外,如果已经向受害人全额退还了损失,并获得其谅解,那么也有可能避免被起诉;对于那些仍在就读大学的学生,如果能积极赔偿并获得受害人谅解,也有可能逃脱刑事指控;而对于那些民营企业家,如果能主动退回违法所得,也有可能得到不起诉的优待。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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投资协议构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,投资协议本身并不足以被认定为合同诈骗罪;
然而,若在签署以及履行这一类型的投资协议时,存在着蓄意编造不实之词或者故意掩盖真实情况,从而诱使他人向其交付财物的行径,那么就极有可能构成合同诈骗罪。所谓的合同诈骗罪,即是以直接侵吞他人财产为目的,在签署和履行各种形式的合同过程中,通过种种欺诈手法来获取对方的财物,且涉案金额达到一定标准的犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的
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对于虚拟币诈骗如何定罪?
对于虚拟币诈骗的也是可以认定为诈骗罪的一种形式,数额较大的可以处3年以下有期徒刑,数额巨大的处3-10年有期徒刑,数额特别巨大的处10年以上有期徒刑,最高是可以处无期徒刑的。
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刑事辩护
会计敲诈挪用资金罪有哪些构成要件
[律师回复] 解析:
挪用资金罪的构成要件包括四大部分:
首先,该罪侵犯了公司、企业或其他机构资金的合法使用权和收益权;
其次,在客观方面,行为人必须利用其职务之便,擅自将本单位的资金挪作他用,比如借予他人或者用作个人用途;
第三,作为犯罪实施者的主体资格,通常应限定为公司、企业或其他机构的在职员工;
最后,犯罪嫌疑人在主观上必须存在故意的心态。
依据我国相关法律法规,对于那些在公司、企业或其他机构中担任职务的人员,如果他们利用职务之便,私自挪用本单位的资金供自己使用或者借与他人,且数额较大并且已经超过三个月尚未偿还,或者虽然没有超过三个月,但是数额较大并用于盈利活动的,将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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合同诈骗罪会有无罪判决吗
[律师回复] 解析:
在涉及到合同诈骗案的审理过程中,即便当事人已被批准逮捕,亦有可能最终被判定无罪。在此种情况下,当事人可在辩护阶段积极行使合法权益,提供有力证据支持其无罪主张。如行为人确实存在采用虚构单位或冒用他人名义签订合同等不当手段,以非法占有为目的,在合同签订及履行过程中,使用欺骗手法获取对方当事人财物,数额达到较大规模的话,将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还需承担罚金责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
如何界定合同诈骗罪与合同纠纷
[律师回复] 解析:
针对这两种情况,我们可从以下几个角度展开区别分析:
①主观意图方面。此处所关注的焦点在于行为人对于自身未达履行合约能力的情况下,是否有意为之并故意编造虚假事实或掩盖真实情况,以便达到非法获取他人财产之目的;或是行为人虽存在部分履行合约的实力,但却使用了夸大其词的手法去误导他方,从而促使对方误解,使得双方按照事先商定的民商事法律行动开展合作,进而从中获取特定利益。
②合约履行能力。重点考察行为人是否确具备履行该合约的实质性能力及相应担保;抑或只是拥有部分履行合约的实力与担保而已。
③欺诈手段的严重程度。主要着眼于行为人究竟是在隐瞒事实真相、伪造履约能力,还是在数量、质量等方面存在局部隐瞒真实性的状况。
④履行合约的表现。自从协议签署之后,观察行为人是否具有主动履行合约的愿望和行为,是否有真实决心去践行合同,或者是采取坐待对方履约以欺诈的方式,在获得非法利益后便开始逃避责任、搪塞甚至逃逸;抑或行为人对履行合约持有较为积极性的态度,一方面能够获得一定量的收益,另一方面也愿意承担相应的义务。
以上便是我们在此处区分两者之间界限的关键所在,即行为人的主观打算。无论是以欺诈财物为食髓知味的最终目标,还是试图借助履行约定的民事法律行为获取经济利益,都是我们需要仔细辨别与衡量的因素。为了判别行为人的真正意图,我们需要在考虑其是否具备履行合约的实际能力、是否利用欺骗手段以及其在履行合同时违约之后的反应等多个层面展开深入分析。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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对于虚拟币诈骗如何定罪?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于对于虚拟币诈骗如何定罪?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
合同诈骗罪是怎么判刑
[律师回复] 解析:
在诸多严重的经济犯罪类型中,合同诈骗罪无疑是一大公害,对其进行严惩并不为过,具体量刑标准如下所示:
首先,对于金额数额较小者,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金的惩罚方式,或者选择仅仅处罚金。
其次,对于金额数额巨大或者还有其它严重犯罪情节的行为人,将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任,同时还需承担罚金的处罚。
最后,对于金额数额特别巨大或者存在其它特别严重犯罪情节的行为人,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且需要缴纳罚金或者没收全部财产作为附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
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对于虚拟币诈骗怎样定罪?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着对于虚拟币诈骗怎样定罪的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪能减刑吗
[律师回复] 解析:
依据现行法律法规,符合减刑本文研究集资诈骗罪之减刑条件者,即可向司法机构请求相应裁决。而集资诈骗案作为刑事案件的一种,通常并不涉及到人身伤害等严重后果。因此,只要罪犯在服刑期间展现出良好的行为举止,表达出真诚的悔过之心,或具备其他立功表现,便可依法提出减刑申请。
值得注意的是,我国《中华人民共和国刑法》对于集资诈骗罪的量刑标准设定为拘役、有期徒刑乃至无期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国监狱法》第二十九条
被判处无期徒刑、有期徒刑的罪犯,在服刑期间确有悔改或者立功表现的,根据监狱考核的结果,可以减刑。
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
没有合同是否定合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
在现行法律框架下,并未对合同诈骗犯罪行为中的合同形式做出明确规定。换句话说,尽管合同诈骗罪的客观行为必须与合同有着密切联系,即行为人实施诈骗行为必须发生在签订、履行合同的环节之中,然而却并未对在实际操作中是否需要签订书面合同进行细致说明。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百二十四条所述,若行为人为获取非法利益,故意在签订、履行合同过程中欺骗他人,从而获取对方财物且数额较大,则可被判定为合同诈骗罪。
值得注意的是,该条款并未明确指出在客观上是否需要签订书面合同。因此,我们可以从立法者的初衷出发,理解为只要诈骗行为确实发生在签订、履行合同的过程中,便应当被视为构成合同诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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