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非法融资犯的什么罪

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2022-04-24 安徽芜湖
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律师解答 共1条
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    非法融资犯非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成犯罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
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    6 2022-04-24
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非法融资犯的什么罪
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法律规定非法融资是犯罪吗?
法律规定非法融资有可能是犯罪,主要就是因为我们国家法律当中明确的规定,如果是存在着融资不当的行为,有可能会构成犯罪,比如说我们国家法律当中已经明确规定有非法集资罪和集资诈骗罪的。法律规定非法融资是犯罪吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
非取保候审的过程是怎样的
[律师回复] 解析:
解除取保候审的严谨流程如下:
首先,被取保候审人或其法定代理人需向发出取保候审命令的司法机构或者负责执行这一指令的机构,以口头或书面形式表达解除取保候审的请求,同时需明确表示在取保候审期间他们并未违反任何法律法规。
其次,办案单位将对解除取保候审的申请进行严格审核,以确保符合相关规定。
第三步,如果经过审核,确认符合解除取保候审的条件,案件承办人应撰写《呈请解除取保候审报告书》,并提交给办案单位进行审查和批准。
一旦得到办案单位的认可,办案人员将着手制作《解除取保候审决定书、通知书》,并完成相应的解除手续。
最后,解除对被取保候审人员的监督和约束。
在办理相关手续过程中,办案人员需要向被取保候审人宣读《解除取保候审决定书》,并要求其在决定书回执上签字。
如采取保证金担保的方式,办案人员还需制作《退还保证金决定书》,并通知被取保候审人前往指定的银行领取保证金。
至此,解除手续已全部办理完毕。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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根据规定非法融资犯罪吗?
非法融资不一定构成犯罪,若是构成犯罪,那么涉嫌犯的是非法吸收公众存款罪。具体非法融资犯罪吗,与非法融资的行为是否满足了非法吸收公众存款罪的主观、主体、客观、客体要件有关。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪的金额要达到多少
[律师回复] 解析:
关于个人诈骗公私财物的立案追诉标准,即“诈骗金额在人民币三千元到一万元之间”。
这个规定主要针对的是个人施行合同诈骗活动中的五种典型情况之一,即诈骗他人财物累积数额达到了人民币三千元到一万元以上的情况。
其次,对于单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,如果他们以单位的名义进行诈骗活动,并且诈骗所得全部归属于单位,那么诈骗金额在人民币五万元到二十万元之间的,也应该予以立案追诉。
最后,诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取数额较大的公私财物的行为。
通常来说,我们将其理解为犯罪分子以非法占有为目的实施欺诈行为,使受害者产生了错误的认知,进而导致受害者基于这种错误的认知处分财产,使得犯罪分子得以获取财产,最终给受害者带来了财产上的损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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非公职职务侵占罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
量刑准则如下:
凡公司或企业等机构内部职员,基于其职位赋予之权力,将本应属于本单位所有的财产非法据为己有的,如涉及金额总数达到了较大标准,则可能被判定判处三年以下有期徒刑或短期拘役,同时还需缴纳罚金;
若非法所得数额巨大的情况下,将被判定判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时也需要缴纳相应的罚金;
而当非法所得数额特别巨大时,则可能面临着十年以上甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样也需要缴纳相应的罚金。
对于在国有公司、企业或其他国有单位中担任公职的人员,以及由这些国有单位派遣至非国有公司、企业及其他单位任职的人员,如果存在上述违法行为,将按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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怎么确定非法融资罪?
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
非法拘禁罪由谁管辖
[律师回复] 解析:
若涉及国家公职人员因触犯非法拘禁之罪行者,应由检察院依法行使管辖权;
而对于其他类型的非法拘禁案情,则将由公安机关承担相应的管理责任;
若经专业分析,犯罪嫌疑人士居住地的公安机构更适合对该类案件进行调查处理的话,亦可由其所属公安机关接手处理。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的,从其规定。
第十六条
犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。
犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;
犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。
犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。
居住地包括户籍所在地、经常居住地。
经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但住院就医的除外。
单位登记的住所地为其居住地。
主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其居住地。
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非法融资是什么罪刑
非法融资是指未经有关部门批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
犯了强奸罪有必要找律师吗
[律师回复] 解析:
确实是不可或缺的环节。
首先,律师能够为客户剖析案件的状况与潜在利益得失。
任何形式的诉讼纠纷,其本质均在于对当事人之间的权利与义务关系的争端。
许多当事人往往对相关法律知识掌握不足,在寻求律师协助后,他们便能借助于那些深谙法律之道、熟稔诉讼流程的专业人士的智慧,来深入探讨案情,揭示案件中的谜团,从而使当事人清晰地认识到自身在诉讼过程中所处的位置,进而为合乎法律规定地行使各项权利打下坚实的基础。
其次,律師还能够协助当事人收集证据资料。
一旦当事人聘用律师,后者有权向各类相关机构及人员展开调查取证工作,以此获得有利于当事人的关键性证据资料。
除此之外,律师还拥有查阅案件档案材料的权力,以便全方位地了解案件的全貌。
通过以上手段,律师为当事人赢得诉讼,切实保护其合法权益提供了极大的可能性。
最后,当律师接受委托代理诉讼之后,他们必须亲自出席庭审,参与法庭调查以及法庭辩论等环节,依法表达自身的观点和诉求。
例如,在刑事诉讼中,律师作为被告的辩护人,有责任为被告的合法权益据理力争,使得人民法院能够从辩护方听取到有利于被告的意见,从而做出公正合理的判决。
而在民事和行政诉讼中,律师受聘担任诉讼代理人,凭借其深厚的法律素养代表当事人行使诉讼行为,同时在法庭辩论中能够抓住问题的核心,直击要害,确保当事人的合法权益得以充分保障。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第二十九条
律师担任法律顾问的,应当按照约定为委托人就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书,代理参加诉讼、调解或者仲裁活动,办理委托的其他法律事务,维护委托人的合法权益。
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非法经营罪是金融犯罪吗
非法经营罪不是金融犯罪,属于扰乱市场秩序罪。区分非法经营罪与一般非法经营行为的主要标准在于是否达到情节严重的标准。如果非法经营行为的情节并不严重,根据行政法规进行行政处罚即可。
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刑事辩护
袭警罪属于法定犯还是自然犯
[律师回复] 解析:
1.本罪所侵害的客体颇为复杂,涵盖了国家正常的社会管理秩序以及人民警察的人身权利两大部分。
在我们社会中,人民警察代表着国家对社会实施的有效管理职能。
任何针对正在执行职务的人民警察进行的暴力攻击行为,不仅会严重破坏国家正常的社会管理秩序,同时也有可能对执法的人民警察的人身权利带来潜在的威胁或实质性的损害。
2.若要满足袭警罪的成立条件,则需具备如下客观要素:
即必须是对正在依法履行职责的人民警察实施的暴力攻击行为。
而对于那些仅以暴力相威胁的行为,并不足以构成袭警罪。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的相关规定,此类行为将被视为妨害公务罪予以惩处。
3.从法律角度来看,袭警罪的主体为一般主体,属于自然人犯罪范畴。
然而,在司法实践过程中,时常出现某些单位的负责人、直接责任人为了维护单位的利益,带头或组织单位员工阻碍警察执法的情况。
在此种情形下,应当按照自然人犯罪的标准进行处理,并追究单位负责人及直接责任人的刑事责任。
4.在主观方面,袭警罪要求行为人具有明确的故意心态。
这种故意心态只能表现为直接故意,而不能是间接故意或过失。
此外,行为人必须清楚地知道其攻击对象是正在执行职务的人民警察。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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