律图审稿专业委员会3轮严审

请问合同诈骗罪如何取证

4.5w浏览 匿名 2022-06-26 江苏南京
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律师解答 共1条
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    结论:依法定程序。
    解析:
    依照法定程序,合同诈骗罪的取证需要被害人写书面的报案材料,写明被骗经过,提供破案线索:嫌疑人特征、被骗数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段等;
    公安机关可以制作询问笔录,详细了解案件情况;
    公安机关接受被害人报案后,立案侦查,采取措施,收集犯罪证据;
    抓获嫌疑人进行讯问,制作笔录,查明嫌疑人户籍信息、有无犯罪前科、有无同案犯、诈骗手段、诈骗数额、赃款去向、安排被害人进行辨认、追缴作案工具、向银行查询查封扣押冻结嫌疑人涉案财产、银行账户;
    刑事拘留后提请检察院批准逮捕,逮捕嫌疑人后继续侦查。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
    有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
    全文
    4 2022-06-26
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请问一下网络诈骗判多久?
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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互联网纠纷
合同诈骗罪的犯罪主体要件有哪些
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪之犯罪构成要件的相关论述如下:
首先,其主体方面,应当为具备相应刑事责任能力的自然人;
其次,从主观意识上来看,这类罪行通常系一种故意性的违法行为;
再次,从侵犯的客体角度分析,合同诈骗罪主要针对的是对方当事人所拥有的财产所有权以及市场经济秩序;
最后,在客观事实层面上,该罪行表现为行为人在合同订立与履行的全过程中所实施的欺骗、获取对方当事人财物的不法行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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取保候审阶段要注意哪些
[律师回复] 解析:
以下为详细条款:
首先,未经公安机关依法许可,任何人不得擅自离境或离开所在城市与县城;
其次,关于住址、职业以及通讯方式等个人基本信息,一旦出现变更,必须向执行机关进行汇报;
再者,如果接到传讯,应在规定时间内到达指定地点接受询问;
此外,被采取取保候审措施之人,禁止销毁、制造虚假证据或串通他人提供虚假证言。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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诈骗罪一般如何取证诈
被害人要写书面的报案材料,写明被骗经过,提供破案线索:嫌疑人特征、被骗数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段等,公安机关可以制作询问笔录,详细了解案件情况,公安机关接受被害人报案后,立案侦查,采取措施,收集犯罪证据。
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帮信罪取保快一年还会判刑吗
[律师回复] 解析:
关于帮信罪取保候审的最终结局,基本上可以归纳为两种可能性:要么由检察院向法院提起公诉,要么当事人将获得无罪释放的公平判定。
其次,如果经确认涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪行,通常将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并且有可能被判处罚款。
至于帮信罪的取保候审问题,在多数情况下都是可行的。只要满足相关的取保候审条件,便可申请取保候审。取保候审的保证方式主要包括两种形式:一种是提出保证人担保,即被取保候审人需要寻找一位符合条件的人士作为其保证人,该保证人需承担相应的法律义务,确保被保证人能够随时接受传唤,遵守候审规定。
如若被取保候审人违反相关规定,且保证人未能及时报告,那么保证人将会受到罚款的惩罚。情节严重者,甚至可能构成犯罪,进而被依法追究刑事责任。对于公安机关认为应对保证人进行罚款的情况,同样由公安机关作出决定,而非由人民检察院、人民法院进行罚款处理。另一种则是提供保证金。当犯罪嫌疑人、被告人被取保候审时,必须缴纳一定金额的现金作为担保。若违反相关规定,保证金将被没收,同时视情节轻重,要求犯罪嫌疑人、被告人写下悔过书,重新缴纳保证金、提出保证人或执行监视居住、予以逮捕等措施。对于在取保候审期间未曾违反任何规定的犯罪嫌疑人、被告人,在取保候审期限届满之时,应当全额退还其所缴纳的保证金。采用保证金保证的方式,保证金的数额将由决定取保候审的机关依据案件的具体情况来确定。人民法院、人民检察院不得直接收取取保候审保证金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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公诉环节能办取保候审吗
[律师回复] 解析:
在涉及公诉程序的刑事诉讼中,被控告者皆可申请获得取保候审的权利,然而,这需严格遵守相关法定条件方可实现。如被告人可能会受到管制、拘役或独立适用附加刑,抑或是预计可能判处有期徒刑以上刑罚的情况下,若采取取保候审的方式,不会导致社会公共安全出现重大危害等因素,那么便有资格申请取保候审。取保候审,即为侦查机关依法要求犯罪嫌疑人提供担保人或缴纳保证金,同时向其出具保证书,以确保其不会逃避或干扰侦查工作,且能够随时接受传唤出庭的一种强制性措施。取保候审通常适用于罪行相对轻微,无需进行拘留或逮捕,但仍需对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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卖车诈骗如何取证
如果要取证,可以取车辆的维修检测报告,还有相关的收据,车辆维修了之后的第三方的检测报告都可以作为证据使用,一般这些证据都是以内容来认证实施,并且载体都是书面的,所以属于书证。
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刑事辩护
解除取保候审需要什么材料
[律师回复] 解析:
在我国,取保候审属于一项重要的刑事诉讼程序中的强制性措施。关于取保候审解除的流程,主要分为以下几个步骤:
首先,由作为取保候审主体的当事人或其授权代表,向负责做出取保候审决定的公安机关提交解除取保候审的申请。
其次,公安机关的办案人员需对申请人所提解除取保候审的理由和依据进行认真核实和评估。经过办案单位的严格审查,若认为合乎法律规定且具备可行性,则应同意被取保候审人的申请,并由办案人员为其制作《解除取保候审决定书、通知书》,以具体执行相关的解除手续。
再次,办案人员将《解除取保候审决定书》向被取保候审人宣读,并要求其在决定书的回执上签字确认。与此同时,办案人员还需要制作《退还保证金决定书》,并通知被取保候审人前往指定的银行领取保证金。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十六条
采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。
收集物证、书证不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释;
不能补正或者作出合理解释的,对该证据应当予以排除。
在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的,应当依法予以排除,不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。
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2002年取保候审条件最新规定是什么
[律师回复] 解析:
(1)针对可能会被判处管制、拘役或是独立适用附加刑的犯罪嫌疑人或被告人,如果他们所犯之罪较为轻微,不需要实施逮捕程序,但是存在逃避侦查、起诉以及审判等情况,为了保证诉讼过程的顺利进行,应该采取取保候审措施。这是因为此类人员虽然可能不必受到实际的囚禁待遇,但仍需要在一定程度上受到限制和监督,以避免潜在的妨碍诉讼之虞;
(2)对于可能会被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人或被告人,如果采取取保候审措施不会对社会造成危害,那么也应考虑使用该种手段。这种情况下,尽管犯罪嫌疑人或被告人的罪行相对较重,但只要在采取取保候审期间能够确保其行为不会对社会产生威胁,并且没有必要实施逮捕,那么取保候审就是合适的选择;
(3)对于患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的女性犯罪嫌疑人或被告人,如果采取取保候审措施不会对社会造成危害,那么同样可以考虑使用该种手段。这是因为这些人群在身体状况或家庭责任方面都需要特殊照顾,如果将其长期关押,不仅不利于其健康恢复,也可能对其家庭带来沉重负担;
(4)当羁押期限已经届满,但案件尚未得到妥善处理,需要继续收集相关证据的时候,也可以考虑采取取保候审措施。这种情况通常出现在被拘留者可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但由于缺乏充分的犯罪事实证据,在拘留的法定时间内无法获取所需证据,因此需要延长调查时间的情况下。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
取保候审的条件与执行
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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卖车诈骗如何取证
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与卖车诈骗如何取证相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
取保候审什么情况不退钱
[律师回复] 解析:
在下列情况之一出现时,原本应予退还的保释金将无法再获得退回:在被取保候审期间,犯罪嫌疑人和被告方当事人若有违反相关取保候审禁令的行为发生,此时,保释金可无需予以归还;已向警方缴纳保证金的当事人,如果这段时间内存在违规行为,警方有权没收其中部分或全额保证金,并根据情节严重程度,责令其呈交悔过书,重新筹集保证金并提出具有担保能力和信用的人员作为新的保证人,或者采取监视居住措施,以确保其不再犯错,甚至可能会对其进行逮捕处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
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房产合同诈骗罪构成要件是什么
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪之构成要素主要包括以下四点:
首先,本罪侵犯了国家对于经济合同的严肃性与科学性的管理秩序,并同时侵害了公共及私人的财产所有权;
其次,犯罪行为人在实施犯罪的过程中,通过虚拟事实或者隐瞒真相等手段,从被害人处获取财物,且涉案金额必须达到一定标准;
再次,本罪的犯罪主体为一般主体,即年满十八周岁以上的自然人或单位均可成为犯罪嫌疑人;
最后,犯罪嫌疑人在主观上必须具有明确的故意心态。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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卖车诈骗怎样取证
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和卖车诈骗怎样取证相关的法律规定。
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刑事辩护
取保候审家属直接去申请吗
[律师回复] 解析:
确实是可行的。取保候审的申请者主要包括:尚未经司法程序批准逮捕并暂时羁押在看守所中的犯罪嫌疑人和被告人本人;或者是他们的法定代理人、近亲属也具有此项权益。而且,倘若犯罪嫌疑人身陷囹圄,被公安机关依法逮捕的话,那么他所聘请的律师同样有权代表他提出取保候审的申请。取保候审实际上是相关司法机构对犯罪嫌疑人采取的一种暂时不对其实施羁押的特殊处理方式。对于那些应当予以逮捕的人犯,如果发现他们患有严重疾病,或者正处于孕期,以及正在哺乳自己婴儿的妇女,或者是罪行相对较轻的人员,都可以考虑采取取保候审的措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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