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请问金融诈骗罪的立案标准的几种情况

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2022-06-27 山东滨州
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    我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,一般经济诈骗案的立案标准由《刑法》司法解释规定。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
    第一条规定,诈骗公私财物价值3000元至10000元以上、30000元至100000元以上、500000万元以上的,应当分别认定为刑法
    第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》
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    8 2022-06-27
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金融诈骗罪的立案标准的几种情况
犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处以5万元以上50万元以下罚金。至于其他严重情节,一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的。
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刑事辩护
合同诈骗罪200万的刑期多久
[律师回复] 解析:
针对金额达二百万元的合同诈骗案件,根据现行法律规定,罪犯可能面临长达十年及以上的有期徒刑,甚至有机会被判处终身监禁。
值得注意的是,在法院裁定量刑时,并不会忽视对犯罪分子施加额外的惩罚措施,例如向受害者进行经济赔偿、或征收其个人全部财产。这种情况下所涉及到的“合同诈骗”,通常是指犯罪分子在签订和履行合同的过程中,通过虚构事实、掩盖真相、设置陷阱等手法,非法获取他人财产的行为。
此外,还有一种情况是,合同的一方当事人故意隐瞒真实信息,或者故意向另一方传递虚假信息,以此诱导对方做出错误的决策,进而与其签署或执行合同。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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金融诈骗罪的立案标准的几种情况
在生活中我们可能会遇到很多法律问题,因此就需要我们平常多了解一些法律方面的知识,可以更好的帮助我们解决问题。对于x金融诈骗罪的立案标准的几种情况问题,我们整理了一些相关的法律知识,希望能够为您提供帮助,可以通过文章中的内容进行了解。
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刑事辩护
南京市盗窃罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,个人因非法占有而实施的盗窃行为中,若盗窃公私财务的价值达到“特定数额”,其对应的惩罚措施如下:
1.盗窃数额在一千元到三千元人民币之间者,将视为“数额较大”的情况,依照刑法规定,对罪犯进行判刑三年以下有期徒刑、拘役,同时还需处罚罚金;
2.但若盗窃数额在三万元到十万元人民币之间,则属于“数额巨大”的范畴,这种情况下,刑罚的判决应在三年以上十年以下有期徒刑范围内,并且同样需要进行罚金的处罚;
3.最严重的情况是,当盗窃数额达到了三十万元到五十万元人民币时,这便构成了“数额特别巨大”的犯罪行为,此时,犯罪分子必须接受至少十年以上的有期徒刑乃至无期徒刑的惩罚,且仍需缴纳罚款或被国家追缴财产。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述数额标准,制定出适合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
此外,对于盗窃数额较小,法定刑在三年有期徒刑以下的情况,也有相应的量刑标准可供参考:
1.盗窃金额在一千元以上,但未满两千五百元人民币的,将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;
2.盗窃金额在两千五百元以上,但未满四千元人民币的,将被判处有期徒刑六个月至一年的刑罚;
3.盗窃金额在四千元以上,但未满七千元人民币的,将被判处有期徒刑一年至两年的刑罚;
4.盗窃金额在七千元以上,但未满一万元人民币的,将被判处有期徒刑两年至三年的刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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诽谤罪在哪里的法院立案
[律师回复] 解析:
通常而言,诽谤罪属于自诉案件范畴。在法定的法律维权时限之内,受害者或其法定代理人士、直系亲属及其授权的诉讼代理人,有权以书面对话或面对面交流的形式,即时向具有有效管辖权的法院提起正式诉讼。请特别关注以下细节:
1、依据法律规定,拥有管辖权的法院一般应为犯罪行为发生地区的当地法院。若是诽谤罪案件的自诉人、被告人一方或双方均为居住于香港、澳门、台湾的中国公民或者相关单位,则该等情况应由犯罪行为发生地的基础人民法院进行审理。
2、当法院对自诉案件进行全面审查之后,将根据具体情况分别采取相应措施:对于犯罪事实清晰明确且具备充分证据支持的案件,应当安排开庭审判;而对于缺乏确凿罪证的自诉案件,如自诉人无法提出任何补充证据,法院应尽力劝导自诉人撤销自诉请求,或者依法作出裁定予以驳回。
此外,自诉人经过两次合法传唤后,仍无正当理由拒绝出庭,或者未经法庭许可擅自中途退出庭审的,将视为自动撤诉处理。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
合同诈骗罪主犯认定有几种
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的具体认定情况如下:
其一,在签署合同时,行为人利用虚构的企业或盗用其他人名义进行。
其二,行为人用伪造、篡改、失效的票据或者其他错误的产权证明作为保证来欺骗他人。
第三,如果行为人缺乏实际履约能力,他们会选择先用小额合同或者部分履行合同的策略,进而引诱另一方当事人持续签订并履行合同。
第四,行为人收受了另一方当事人支付的商品、预付款、贷款或者担保财产之后,便立即逃离现场。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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诈骗罪的立案标准八种情况有吗?
?诈骗罪的立案标准八种情况是没有的,只要构成诈骗的金额必定就会立案;对于诈骗金额较大的一般就会处三年以下的有期徒刑,而对于情节严重的一般就会处三年以上十年以下的有期徒刑。
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诉讼仲裁
正常什么情况会被取保候审
[律师回复] 解析:
关于取保候审的适用情形,主要涵盖了以下三个方面:
首先,对于可能被判处管制、拘役或独处附带惩戒的罪行,犯罪嫌疑人或被告人均有权申请取保候审;
其次,若被告可能面临有期徒刑以上的严厉刑罚,而实施取保候审不会引发社会风险,则司法机构可考虑批准其取保候审申请;
最后,如果应当予以逮捕,但犯罪嫌疑人或被告人患有严重疾病,或者正处于孕期、哺乳期,那么他们也有资格申请取保候审。对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审申请,应由公安机关、人民检察院及人民法院依据案件的具体情况依法进行裁决。公安机关、人民检察院、人民法院做出取保候审决定后,由公安机关负责执行。若涉及到国家安全机关的决定,或者在处理国家安全机关移交的犯罪案件过程中需要做出取保候审决定,则由国家安全机关负责执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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合同诈骗罪20万判多少年
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规之规定,对于涉及合同诈骗达二十万元人民币量刑标准者,应判处十年或更长时间的有期徒刑;若犯罪情节极其恶劣、后果极其严重者,经法院依法审理后,可被判处终身监禁,同时处以罚金或没收全部财产。在此过程中,犯罪嫌疑人必须具有以非法占有他人财产为主要目的,在订立和履行合同时通过欺骗手段获取对方财务,且金额达到法定的“特别巨大”标准,方可符合上述判决标准。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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合同诈骗罪的立案标准的几种情况
1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
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刑事辩护
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诈骗罪的立案标准八种情况有哪些
诈骗罪并没有所谓的八种立案情况,只要达到一定的诈骗金额,则必须予以立案。《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的,应予追诉 1、
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刑事辩护
团伙用女孩敲诈勒索罪要判多少年
[律师回复] 解析:
针对特定情况,具体的判决结果将取决于涉案金额的大小以及敲诈勒索行为的次数和严重程度。如果涉案金额庞大或涉案次数频繁,则可能会面临最高三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事惩罚,同时还需承担相应的罚金责任。若情节更加严重,则可能会判处三年以上十年以下有期徒刑不等的刑罚,同时也需要承担罚金责任。而当涉案金额极大或存在其他极其严重的情节时,可能会面临十年以上有期徒刑的刑罚,并且同样需要承担罚金责任。值得注意的是,团伙犯罪形态是指两个人(包括两个人)以上共同实施的故意犯罪行为。这种犯罪形式通常被视为恶劣情节犯罪,因此应予以从重处罚。在团伙共同犯罪中,那些起到次要或辅助作用的成员,即从犯,应该受到从轻、减轻或免除处罚的待遇。对于团伙犯罪中教唆他人犯罪、被教唆、被胁迫参与犯罪的情况,应当根据他们在共同犯罪中的地位、犯罪情节、所发挥的作用等因素来综合考虑量刑的问题。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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