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请问融资租赁信托的操作流程有哪些

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2022-06-27 福建泉州
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    (一)委托人办理信托的过程
    1、信托公司与客户进行洽谈,了解客户的信托资金额,运作意向,对收益的预期等情况,介绍信托项目的风险承担、收益的分配、报酬的收取等内容。
    2、双方达成协议后,信托公司与委托人签订《资金信托合同》及《信托资金管理运用风险申明书》。信托公司为委托人开立信托账户并单独核算,不得与信托公司的自有资金及其他委托人资金混淆。委托人划入信托资金。
    3、信托合同期满,信托关系终止,信托财产采取维持信托终止时财产原状的方式归属委托人。
    4、信托公司在信托终止后,做出《信托事务清算报告》,向委托人报告信托资金的运作及收益情况,产生的费用和支付的信托报酬,以及信托公司所尽的管理责任情况。
    5、委托人在收到清算报告后未取回信托财产的,信托公司对该笔信托进行代保管处理。
    (二)信托公司办理融资租赁的过程
    1、企业向信托公司提出办理融资租赁业务申请后,信托公司对承租人进行审查,分析融资租赁业务的风险和收益,同意融资后,双方就融资租赁业务的具体情况进行洽谈和确定。
    2、信托公司与供应商签订租赁标的物的《购销合同》,与承租人签订《融资租赁合同》;以第三方信用提供担保的,信托公司还要与担保人签订《担保合同》,信托公司还可能要求供应商或第三人提供回购担保,与回购担保人签订《回购协议》。
    3、信托公司按照《购销合同》的支付条款,向供货商付款,在标的物抵达承租人处后,对信托公司进行通知,信托公司会同承租人对租赁标的物进行验收。
    4、购入租赁物的发票抬头应是信托公司,承租人应对租赁物办理以信托公司为第一受益人的财产保险,以确保信托公司对租赁物的所有权并控制租赁物损失的风险。
    5、在租赁标的物安装完毕后,信托公司人员到现场进行验收,并对企业经营情况进行阶段性检查。通过检查租赁物是否运行正常,对承租人经营状况进行分析控制承租人不支付租金的风险。
    6、租赁期满,在承租人支付全部租金后,通常情况下,信托公司与承租人办理租赁物转让手续。转让时可以由承租人支付少额的转让价款。
    (三)办理信托与融资租赁两过程的关系
    1、承租人办理融资租赁业务所使用的资金为委托人的信托资金。
    2、在信托资金运作前,信托公司向委托人介绍运作项目的情况,由委托人对信托资金的运作方式和具体运作的项目、期限、利率、还款方式等进行确认,并充分了解项目的风险。然后信托公司按委托人确认的内容进行运用。
    3、信托收益的来源为信托资金运用的收入(租金收入),信托公司在信托收益分配日在扣除信托费用、信托税金和信托报酬后将全部信托净收益分配给委托人。
    4、信托运作项目(融资租赁到期)终止,同时信托资金合同终止。
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    8 2022-06-27
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什么是融资租赁,融资租赁含义解读
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么是融资租赁,融资租赁含义解读进行了解答,希望能解答您的问题。
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公司经营
帮信罪3万流水会有什么处罚
[律师回复] 解析:
倘若触犯了帮信罪,且涉案金额高达三万元,那么将面临怎样的法律制裁呢?
根据我国相关法律法规,对这类行为的量刑标准为:判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还要处以罚金。若涉及到单位犯罪,则应对该单位施加罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照第一款的规定进行相应的处罚。在处理帮信罪时,我们通常会以“情节严重”作为入罪的门槛。如果明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动,却依然为其提供帮助,只要符合以下任何一种情况,都应被视为违反刑法第二百八十七条之二的规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一
利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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保定醉驾办理取保候审流程要几天
[律师回复] 解析:
通常情况下,取保候审的审批时间约为三天左右。
首先,由当事人及其亲属以及委托的律师向案件办理机构提出取保候审的书面申请;
其次,案件承办部门负责填写《呈请取保候审报告书》,然后经过县级市或者区级公安机关负责人的批准通过;接着,申请人需要提供保证人或者缴纳保证金进行审查,如果有保证人的话,则需签署保证书;此后,案件办理部门会根据实际情况制作《取保候审决定书》;之后,对被取保候审的人员宣读相关规定,明确相关事项,并且告知其可能面临的法律责任;
最后,按照程序将被取保候审的人员移交给当地派出所执行,同时解除取保候审(最长时限可达十二个月)。
此外,人民法院、人民检察院以及公安机关在收到取保候审申请后,应在三日内做出决定,如若不同意变更强制措施,应及时告知申请人,并详细解释不同意的原因。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十二条
取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要,被取保候审人的社会危险性,案件的性质、情节,可能判处刑罚的轻重,被取保候审人的经济状况等情况,确定保证金的数额。
提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。
帮信罪流水九十万会判多久
[律师回复] 解析:
1.根据中华人民共和国相关法律法规的明确规定,对于涉嫌触犯“帮信罪”且涉及金额高达90万元者,通常会被依法裁决处以三年以下有期徒刑、拘役或相应罚金。
2.“帮信罪”并非传统意义上的数额犯,因此犯罪数额并不直接作为量刑依据。
然而,如果在构成“帮信罪”的同时还涉及到其他犯罪行为,则应按照处罚较为严重的规定进行定罪和处罚。
3.此外,如果涉案人员能够积极主动地退还赃款,那么这将有可能在一定程度上减轻其所面临的刑事责任或甚至免于处罚。
4.关于身份问题,主观方面必须是故意为之,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助,但是在某些案例中,即便犯罪嫌疑人已经构成了“帮信罪”,他们也仅仅扮演着从犯的角色。
根据刑法规定,从犯应当受到从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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什么是融资租赁,融资租赁含义解读
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么是融资租赁,融资租赁含义解读进行了解答,希望能解答您的问题。
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公司经营
工伤病人如何取保候审流程
[律师回复] 解析:
1.申请人资格:被限制人身自由的犯罪嫌疑人和被告以及他们的合法代表和近亲家属;对于已经被捕的犯罪嫌疑人来说,他们所雇佣的辩护律师也有权利为其申请取保候审。在申请取保候审时,必须以书面形式提交申请表。申请取保候审所需提供的资料如下:包括申请人的个人身份证明文件;若申请人是律师,则须提供授权委托书;还有正式的取保候审申请书。
2.受理机构:在侦查阶段,负责受理申请的机构是公安机关;而在检察院自行侦办的案件(例如贪污受贿案)中,侦查阶段的受理机构则变为检察院;在审查起诉阶段,受理机构是检察院;到了审判阶段,受理机构则变成了人民法院。
3.审查程序:有权决定是否批准取保候审的机构应在收到书面申请后的七个工作日内给出是否批准的回复:如果申请符合以下条件,即
(1)可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑;
(2)可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审不会导致社会危害性增加。
同时,申请人还提出了保证人或者能够缴纳保证金,那么公安机关、司法机关就应该批准并依法办理取保候审手续;反之,如果申请不符合上述条件,则不应批准取保候审,并应向申请人解释不予批准的原因。
4.执行方式:无论决定机关是公安机关、检察院还是法院,只要决定批准取保候审,都将由公安机关负责具体执行。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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融资租赁合同是实践合同吗,租赁合同的主体资格问题
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着融资租赁合同是实践合同吗,租赁合同的主体资格问题的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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合同事务
帮信罪办理取保候审的流程是什么
[律师回复] 解析:
帮助信息活动的取保候审流程如下所示:以下是处理帮助信息活动的取保候审申请的流程详细介绍:
1.取保候审的申请。被拘留的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲属,享有提出取保候审申请的权利。如果犯罪嫌疑人已经被逮捕,他/她雇佣的律师也有资格为其申请取保候审。申请取保候审必须以书面形式提交。
2.取保候审的决定。公安机关、人民检察院、人民法院在收到取保候审的申请之后,应该在七日内给予是否批准的答复。当决定对犯罪嫌疑人、被告人实行取保候审时,需要得到县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长的批准,并发给《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者缴纳保证金。
3.取保候审的执行。取保候审的执行机构是公安机关。公安机关在执行过程中,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并让其签字或盖章,明确告知其在取保候审期间需要遵守的相关规定。如果犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定,那么在取保候审期结束后,负责执行的公安机关会将保证金归还给犯罪嫌疑人、被告人,并且通知保证人解除担保责任。
4.取保候审的期限。人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限最长不能超过十二个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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涉嫌帮信罪流水30万判多久
[律师回复] 解析:
1、关于涉嫌帮信罪且流水达到了30万元这一情况,依据相关法规,若属于支付结算金额达到或超过了二十万元这个范围,便可被认定为“情节严重”等级,需要接受相应的处罚措施,包括判处三年以下有期徒刑或者拘役,以及处以单处或者并处罚金的方式。
2、根据中国法律所明确规定,当我们明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动时,为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,甚至是提供广告推广、支付结算等便利服务,只要情节严重者,同样将面临有期徒刑或拘役三年以下的刑罚,并且可能会被处以单处或者并处罚金的惩罚。对于单位犯下上述罪行的情况,则需对该单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照第一款的规定进行处罚。在存在前述两种行为的同时,如果还构成了其他犯罪,那么就需要按照处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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融租租赁合同损失怎样认定,融资租赁的方式等
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与融租租赁合同损失怎样认定,融资租赁的方式等相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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房产纠纷
开设赌场罪判罚依据银行流水吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,我们会根据资金流动(即赌资的规模)以及所获得的利润(即抽取的余额或收益)来判断是否构成聚众赌博罪。
然而,对于开设赌场罪的判定,虽然不完全依赖于资金流动与利润水平,但在对相关人员进行量刑审判时,这些因素会产生影响。只要存在开设赌场的客观事实及从中获取利益的意图,即可判定为开设赌场罪。若所获利润超过三万元人民币,或者投资金额超过三十万元人民币,则视为情节恶劣,将面临五年以上有期徒刑的处罚。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
《治安管理处罚法》第七十条
以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
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帮信罪涉案流水达1000多万坐几年牢
[律师回复] 解析:
在涉及协助信息网络犯罪的案件中,若涉案资金流水高达1,000万元人民币,可能将面临三年以下的有期徒刑及相应罚金的法律制裁。
根据我国相关法律法规,对于明知他人正在借助信息网络进行犯罪活动而向其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通信传输服务等各类技术支持的行为,或者提供广告推广服务以及支付结算服务等各种帮助措施的行为,如果情节较为严重,那么将处以三年以下有期徒刑或拘役,且需同时承担罚金的刑事责任。
此外,如果是单位组织实施了上述违法行为,则应对该单位施加罚款的惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照第一款的规定进行处罚。
然而,如果存在前述两种行为,同时又构成了其他犯罪行为的话,则应当根据刑法中较重的处罚规定来确定所应承担的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
死亡取保候审流程需要多久
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取保候审制度,依据刑事诉讼法之相关规定,即侦查阶段、审查起诉以及审判阶段等各个刑事诉讼环节中,对于尚未遭受刑事拘留或逮捕的刑事追诉者,为预防其逃脱侦查、起诉与审判程序,通过向其施加一定的法律压力,要求其提供担保人或缴纳一定数额的保证金,同时出具相应的保证书,确保其能够随时接受传唤,以便配合司法机关进行调查的一种刑事强制措施。
根据法律规定,被羁押的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、被逮捕的犯罪嫌疑人聘请的律师,如有申请取保候审的需求,应以书面形式提出。公安机关在收到申请之后,应当在七个工作日内做出是否批准的决定,并以书面形式告知申请人。若批准取保候审,则需按照法律规定办理相关手续;若不批准取保候审,则应以书面形式通知申请人,并详细解释拒绝的原因。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
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