走私文物罪怎么认定

[律师回复] 解析：
刑法中规定构成抢劫罪所需具备的四项必要要素包括：
首先，作为犯罪主体的个体必须是普通自然人；
其次，在主观意识上犯罪人需具有明确的故意性，且意图通过非法手段侵占公共或私人财产；
再者，其侵犯的对象主要是社会公众所拥有的财富以及公民的人身权益；
最后，从客观事实角度看，犯罪行为需要满足以下条件：
犯罪人必须采取现场暴力、威胁或其他强硬方式，对他人身体进行强迫控制，从而强行夺走他人所有的公共或私人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
若行为人将他人绑架并以其人身安全相要挟，意图获取非法财物的，依法可被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑。
然而，倘若此类事件的情节相对较轻，则应在五年以上十年以下的范围内量刑。
另外，值得特别注意的是，若犯罪者以勒索钱财为主要动机，实施了盗窃婴幼儿的行为，也应当按照绑架罪的规定进行相应的惩处。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的法律界定如下：
首先，我们来看其客体要件。
诽谤罪所侵害的客体与侮辱罪基本相同，都是对他人的人格尊严和名誉权造成伤害。
然而，需要注意的是，该罪行的犯罪对象仅限于自然人，而非法人或其他组织。
其次，从客观方面来看，诽谤罪的犯罪行为主要表现为行为人捏造并散布某种虚构的事实，这些事实足以贬损他人的人格尊严和名誉，且情节较为严重。
再次，从主体要件来看，诽谤罪的主体是一般的自然人，只要达到法定的刑事责任年龄，具备刑事责任能力，就可以成为该罪的犯罪主体。
最后，从主观方面来看，诽谤罪的主观心态必须是故意，即行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实，也清楚地知道自己的行为将会导致损害他人名誉的危害后果，同时还期望或者放任这种结果的发生。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
我国现行法律体系中，尚未针对洗钱罪设定具体的涉案金额限制。
仅需满足为掩盖、隐匿毒品犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以及危害税收征管犯罪这八类法定上游犯罪所得及其产生的收益的来源与性质而实施法定洗钱行为这一条件，即可认定构成洗钱罪，应当依法予以立案侦查，并追究其相应的刑事责任。
对于触犯该罪名者，通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以罚金刑；
若犯罪情节较为严重，则可能面临五至十年有期徒刑，并处以罚金刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于非法占用和个人持有枪支、弹药的行为，可被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制不等的刑罚；
若情节较为严重者，则处以三年以上到七年以下有期徒刑之惩罚。
此外，故意对他人人身进行伤害的行为，也将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等不同程度的法律制裁。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

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当具有持械斗殴故意行为的各方人员总数累积达到了三名或以上时，那么就可以被认定为聚众斗殴罪。
在这里我们无需去关注到是否每一方都有三名或以上的涉案人员，只要总人数满足了这个标准，那么任何一方主体都能够单独地构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关规定，未使用的商铺原则上应按照既定的标准全额支付物业费用，但经双方当事人另行达成协议并符合规定的情况下则无需缴纳全额物业费。
对于商铺内尚在施工阶段的未完工建筑物，可向物业管理公司提出申请，要求在符合规定的基础上给予物业费的相应折扣，具体优惠幅度为标准金额的15%至30%之间。
此外，若商铺在完成所有权变更登记手续之后仍未正式投入使用，意味着依然处于空置状态，此时与物业服务企业进行书面协商并达成一致意见，便可以参照标准进行减免，以支付70%的标准物业费为准。
法律依据：
《物业服务收费管理办法》第七条
物业服务收费实行政府指导价的，有定价权限的人民政府价格主管部门应当会同房地产行政主管部门根据物业管理服务等级标准等因素，制定相应的基准价及其浮动幅度，并定期公布。具体收费标准由业主与物业管理企业根据规定的基准价和浮动幅度在物业服务合同中约定。实行市场调节价的物业服务收费，由业主与物业管理企业在物业服务合同中约定。

[律师回复] 解析：
对于涉及到国家公务人员滥用职权优势以借贷之名向他人索取财物，或者借助不正当手段收受财物以期为他人提供便利的行为，我们普遍认可其应被视为受贿行为。
在展开具体的分析和判断过程中，我们不应仅仅依据是否存在书面的借款凭据来断定其性质，而应当从以下几个层面进行全面考虑：
(1)有否证据能够证实借款的真实性及合理性；
(2)借款所获资金的实际使用方向；
(3)涉事双方的日常互动关系以及经济往来状况；
(4)是否伴随着国家公务人员利用职务之便为特定受益者谋求利益的情形；
(5)在接受借款后是否展现出偿还的诚意并采取相应的措施；
(6)该国家公务人员是否具备偿还债务的经济实力；
(7)未能按时还款的理由是否具有合理性等等。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条
【受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。

[律师回复] 解析：
对于袭警罪的法律认定标准如下：
本罪所侵害的直接客体是人民警察在日常工作中的执法和管理活动的正当性与权威性。
犯罪侵害的具体对象则必须是依法正在行使职权或履行其职责的人民警察。
在客观方面，实施者需通过采取暴力方式，或者以威胁为手段，来阻碍人民警察依法并严格执行任务，或者履行他们应尽的职责，进而造成了严重的后果。
所有符合法定刑事责任年龄且具备刑事行为能力的自然人都可以构成本罪。
假如该行为涉及到暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的话，那么将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚；
如果采用了枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等更为恶劣的手段，严重危害到了人民警察的人身安全，那么将会被判处三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
首先，关于职务侵占犯罪金额的具体界定如下：
第一种情况是，职务侵占数额在人民币60,000元（含）至400,000元人民币之间的，应被认定为“数额较大”犯罪嫌疑人；
第二种情况是，职务侵占数额达到人民币10,000,000元（含）至150,000,000元人民币之间的，应被认定为“数额巨大”犯罪嫌疑人。
其次，对于职务侵占罪的量刑标准，主要包括以下几个方面：
第一，公司、企业或其他单位的工作人员，如果利用其职务上的便利条件，将本单位的财产非法据为己有，且数额较大的，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需承担相应罚金责任；
第二，若职务侵占数额巨大，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要承担罚金责任；
第三，若职务侵占数额特别巨大，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时也必须承担罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
第一款，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
首先我们需要意识到，本罪的惩治对象正是公民个人或团体所拥有的所有有形和无形财产的所有权。
关于它的客观方面特点，则主要表现在犯罪嫌疑人故意窃取他人公私财物，且其数量必须达到一定程度。
更进一步地说，如果他不止一次实施此类行为，或者他是进入居民住所进行偷盗，甚至还带着危险器械进行偷窃，以及秘密窃取他人财物，这都属于违法犯罪的行为。
其次，从犯罪主体角度来看，本罪的适用范围广泛，只要是达到法定的刑事责任年龄（也就是年满十六岁）并且具备相应的刑事责任能力的自然人，都可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
对于盗窃公私财物的价值，法律规定了明确的标准。
例如，一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
最后，我们需要注意的是，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院有权根据当地的经济发展水平和社会治安情况，在上述规定的数额幅度内，确定本地区实际执行的具体数额标准，并上报给最高人民法院、最高人民检察院审批。
此外，在跨地区运行的公共交通工具上进行盗窃，由于盗窃地点难以查证，因此盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的相关数额标准来认定。
而对于盗窃毒品等违禁物品的行为，应当按照盗窃罪论处，并根据情节轻重予以量刑处罚。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。

[律师回复] 解析：
对交通肇事罪进行定罪量刑所依据的关键证据包含了实物证据、文书证据、证人证言、被害者陈述、犯罪嫌疑人或被告人口供及辩护、鉴定专家出具的科学分析报告、现场勘查记录、实地检验过程中的录像与照片、辨识对比、侦查实验等各种文字材料以及视听资料、电子数据等多种形式。
这些证据在交通肇事罪的定罪量刑环节中具有举足轻重的地位，它们能够协助我们准确地揭示案件真相并确保案件得到公平合理的处理。
在收集和审查这些证据的过程中，我们必须严格遵循相关的法律程序，以确保所有证据都具备真实性和合法性这两个基本要素。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
涉案人员参与运输盗窃物品，更涉及窝藏包庇罪等多项罪名。
若明知对方犯罪行为仍为其提供藏身之所或财务支持，协助其逃避法律制裁甚至提供虚假证据进行庇护，则将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制处罚；
情节严重者，将被判处三年以上至十年以下有期徒刑不等刑期。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百一十条
明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。

[律师回复] 解析：
若行为人对其所犯下的盗窃罪行表示不认罪，那么我国法院通常将依照具体情况，以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的形式进行量刑，同时附加罚金的处罚方式；
而倘若行为人的盗窃行为涉及到数额巨大或者有其他严重情节的，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚，同时亦需要承担罚金的惩罚；
对于那些盗窃行为涉及数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，则可能面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉处罚，并且还需缴纳罚金或者没收财产。
然而，并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。
对于那些具有小偷小摸行为的人，如果他们因为受灾生活困难而偶尔实施了偷窃行为，或者是被胁迫参与了盗窃活动且未分得赃物或者仅分得少量赃物的，这些情况都可以不视为盗窃罪来处理，但是在必要的时候，主管机关有权对其进行适当的处罚。
此外，我们还需要将偷窃自己家属或近亲属财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规，对于这类案件，一般情况下可不按照犯罪处理；
但如果确实存在追究刑事责任的必要性，在处理时也应当与社会上的作案者有所区分。
最后，根据相关法律规定，即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点，但只要情节轻微，并且符合下列任一条件的，就可不作为犯罪处理：
1、年龄在16周岁至18周岁之间的未成年人实施盗窃行为的；
2、能够全额退还赃款和赔偿损失的；
3、主动向司法机关自首的；
4、被胁迫参与盗窃活动，没有分得赃物或者只分得少量赃物的；
5、其他情节轻微、危害程度较小的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
当某一嫌疑犯涉嫌触犯行贿罪时，即使他们坚决抵赖并拒绝承认自己所涉的罪名，只要有确切的证据能够证实其犯罪行为的真实性，同样可以依法判定该嫌疑犯为有罪者。
依据现行的相关法律规章制度，所有案件处理过程中均需注重证据，审慎开展调查研究，不得轻易采信被告人口供。
若在审判过程中缺乏被告人的自白陈述，但证据足够确凿且充分，依然可以确认被告人有罪并依此科处罚款。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
对于抢劫罪的确立标准如下：
首先，该犯罪行为的主体通常要求为普通大众；
其次，从主观心态来看，必须是出于直接的蓄意动机且具有非法侵占或掠夺公共财产及私人财产的意图；
再者，其所侵犯的权益主要包括了公共财产与私人财产的所有权以及公民的人身自由权；
最后，在实际操作中，犯罪分子往往会采取暴力手段、威胁恐吓或者其他不正当方式，如当面抢劫财物所有人、持有者或者保管者等，或者强迫他们立即交付财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
依据现行法律规定，具备以下任何一种情况的行为均有可能构成交通肇事罪名：
首先是导致1名人员死亡或者至少3人重伤，且责任人必须对事故负有全部或者主要的责任；
其次为造成3名及以上人员死亡，并且责任人对事故应当承担同等责任；
最后当行为人造成了重大的公共财产或者私人财产的直接损失，并且对事故应当承担全部或者主要责任，而其个人又没有能力支付超过30万人民币的赔款时，同样也会被判定犯有交通肇事罪。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的成立条件主要包含如下几个要素：
首先，该犯罪侵犯的客体应当为他人所有的财产权。
在此基础上，该类犯罪的具体犯罪对象则包括他人交付给自身保管的财物、被遗忘的物品以及被掩埋的物品等。
其次，在客观层面上，该犯罪行为需要表现为将他人委托自己保管的财物、被遗忘的物品或被掩埋的物品非法据为己有，且数额达到一定标准，同时拒绝归还给原主人。
再次，从犯罪主体角度来看，该犯罪的实施者应为一般的自然人，只要其年龄超过16岁并具备刑事责任能力即可成为犯罪嫌疑人。
最后，在主观方面，该犯罪行为人必须存在直接故意的心理状态，并且具有非法占有他人财物的明确意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
若欲判定某项行为是否构成洗钱罪，必须严格遵守以下四个必要条件：
首先，该犯罪者一般应当为普通公民或法人；
其次，主观心态上需为直接故意；
再次，其侵害的是国家金融秩序及社会经济管理秩序这两大公序良俗；
至于客观层面，必然涉及到为犯罪分子开设银行资金账户或者向其提供现有银行资金账户以供使用等具体行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
就诈骗罪而言，所谓的“数额较大”，是指涉案人员以个人身份进行诈骗活动所涉及的公私财产价值在人民币1万元以上、以单位名义进行诈骗活动所涉及的公私财产价值在人民币10万元以上的情况；
而被界定为“数额巨大”的情形则是指涉案人员以个人身份进行诈骗活动所涉及的公私财产价值在人民币5万元以上、以单位名义进行诈骗活动所涉及的公私财产价值在人民币50万元以上的情况；
“数额特别巨大”则是指涉案人员以个人身份进行诈骗活动所涉及的公私财产价值在人民币30万元以上、以单位名义进行诈骗活动所涉及的公私财产价值在人民币200万元以上的情况。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。