订立合同需要注意什么问题

[律师回复] 解析：
帮信罪的逮捕工作通常较为紧急，可能随时进行。针对此种犯罪行为，警方的调查周期往往从2个月至5个月不等。
然而，当立案并正式启动调查程序之后，如果案情过于复杂或者期限即将到期仍无法完成侦查任务，则需向上一级人民检察院提出申请，获批后方可将侦查期限延长1个月。
要判定是否构成帮信罪，需满足以下几个重要条件：
首先，犯罪主体应为一般的自然人或单位；
其次，主观方面必须是故意为之，也就是说行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助；
再次，该犯罪行为所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序；
最后，客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段，为信息网络犯罪提供了实质性的帮助，且情节严重者。
关于“情节严重”的具体认定标准如下：
1.为超过三个对象提供帮助的；
2.支付结算金额达到二十万元及以上的；
3.通过投放广告等方式提供资金支持，总额达五万元及以上的；
4.违法所得数额达到一万元及以上的；
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，如今再次参与此类犯罪活动的；
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的；
7.其他符合情节严重标准的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十八条
下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：
（一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；
（二）重大的犯罪集团案件；
（三）流窜作案的重大复杂案件；
（四）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。

[律师回复] 解析：
若涉及刑事犯罪的案件未得到公安机关的正式立案处理，当事人可选择申请行政复议，或者直接向检察机关提出立案监督请求。当人民检察院判定公安机关不予立案的原因无法成立时，便应通知该机关必须依法立案，接受通知之后，公安部门将遵照指令进行下一步的立案工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼程序中，每当公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机构需要对尚未被逮捕或已经被捕但需要更改强制措施的犯罪嫌疑人和被告人为逃脱侦查、提起公诉及审判而进行处理时，就会责令他们提出保证人或者缴纳保证金，同时还需出具相应的保证书，以确保犯罪嫌疑人、被告人在传讯时能够及时到达，避免其被长期羁押或者暂时解除了羁押状态。这种情况，实际上就是立案之后侦查机关所采用的一种强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在婚姻存续期间，如有任何一方未经另一半同意而擅自侵占属于双方共有的财务，那么这将被视为是一种形式上的抢劫犯罪行径。
首先，根据我国现行的《中华人民共和国民法典》所规定的法律原则，所有的夫妻共有财产皆由夫妻双方共同享有和支配，这与单独一方对其个人财产的拥有权有着本质性的区别。
其次，从行为的动机角度来看，抢劫行为的核心目的在于破坏夫妻之间原本存在的“共同占有”关系，进而通过建立起一种全新的占有模式——即“个人占有”关系，以实现对夫妻共同财产的全面掌控，这种行为无疑完全符合非法占有他人财物的基本特征。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
一般而言，未经受理的案件，通常不具备采取刑事拘留的适格性。原因在于，立案乃是启动刑事诉讼的重要标志，亦是每一起刑事案件均须遵循的法定程序步骤。唯有在立案之后，后续诸多程序环节方可逐步展开。
然而值得注意的是，在特定紧迫状况下，公安机关有权对犯罪嫌疑人或重大涉嫌者实施先行拘留。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
关于“立功”表现，主要涵盖了以下几种行为方式：
1.揭露并举报其他罪犯实施的严重罪行或相当数量的一般罪行，并且在经过核实后被证明真实可靠的行为；
2.为司法机构提供关键性的线索，进而帮助他们成功侦破其他相关案件的行为；
3.积极配合司法机构的工作，协助逮捕其他在逃的犯罪分子的行为。此处所提及的“犯罪分子”，主要是指向犯罪嫌疑人及刑事被告。犯罪分子若能提供有关他人恶性犯罪行为的信息，则意味着他在被捕之后，不仅需要全面坦白自身的罪行，同时也应主动揭露其他人的犯罪事实。这种行为便是“立功”的一种具体体现。
然而，揭露他人的犯罪行为，必须经过严格的调查和核实，以确保其真实性。
法律依据：
《刑法》第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；
有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
诽谤罪所侵犯的名誉权之诉讼案件所需支付的律师费用约为人民币3,000元至6,000元之间，若此诉讼案件同时涉及损害赔偿问题，则未超过人民币50,000元之数额无需另行支付费用；倘若赔偿金额超过人民币50,000元但低于人民币100,000元的部分，按照1%的比例收取费用；而超过人民币100,000元的部分，则按照0.5%的比例收取费用。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规的相关规定，对于职务侵占犯罪行为的立案标准为涉案金额超过人民币六万元（即达到“数额较大”）或累计达人民币一百万元以上（即符合“数额巨大”之规定）。
其中所提到的“数额较大”与“数额巨大”这两个概念的具体金额起点，是参照了受贿罪与贪污罪中相对应的数额标准并按两倍及五倍进行调整后得出。举例而言，当贪污或者受贿涉及金额在人民币三万元至二十万元之间时，则应当被视为构成“数额较大”；若在人民币二十万元至三百万元之间，则可理解为触犯了“数额巨大”的罪行。因此，现行职务侵占罪的刑罚量定依据主要分为两个档次：
其一是涉案金额在人民币六万元以上（即达到“数额较大”），其二是涉案金额累计达人民币一百万元以上（即符合“数额巨大”之规定）。
法律依据：
《刑法》第一百八十三条
保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。
国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据最高人民检察院与公安部共同制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，对于公司、企业或其他单位的工作人员，在其职位权限内利用职务上的便利，将本单位的公款私自挪作他用或者借与他人使用的行为，若涉及以下任意一种情况，均应被认定为严重犯罪，视情节轻重予以刑事追究：
其一，挪用的金额在人民币1万元至3万元之间，且超过了三个月仍未归还的；
其二，挪用的金额在人民币1万元至3万元之间，用于从事营利性活动的；
其三，挪用的金额在人民币5000元至2万元之间，用于从事非法活动的。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，盗窃案件的金额立案基准为人民币1000元至3000元或以上，当其具备了数额较大的特征或是存在其他多种盗窃行为如多次盗窃、入户盗窃、携带有凶器进行的盗窃以及扒窃公私财物等情况时即应当予以立案追究责任。盗窃罪系指那些以非法占有所得为目的，侵吞、窃取他人公私财物且数额较大或反复实施多次盗窃、入户盗窃、携带有凶器开展的盗窃以及扒窃公私财物等违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
若存在以下任何一种情况，我们应当采取立案措施：
1.为了谋求不正当的经济利益，向国家公职人员进行贿赂，且贿赂金额达到人民币一万元或以上，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十条的相关规定，我们应当依法对行贿者追究刑事责任；
2.对于行贿金额在人民币一万元至三万元之间的，如果出现了以下任一情形，我们也应当依据《中华人民共和国刑法》第三百九十条的规定，对行贿者追究刑事责任：
（1）行贿者向超过三名以上的对象实施了行贿行为；
（2）行贿者将违法所得用于行贿活动；
（3）行贿者通过行贿手段谋求职位的升迁或者职务的调整；
（4）行贿者向承担药品、食品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家单位公务人员进行行贿，并且实施了非法活动；
（5）行贿者向国家司法机关的工作人员实施行贿活动，从而影响了司法公正性；
（6）由于行贿行为，导致经济损失金额达到人民币五十万元至一百万元之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
的确是可行的。在法律规定中，女性若对男性进行性骚扰行为，同样会被判定为强制猥亵罪。这种情况下，强制猥亵罪的犯罪主体则不再仅限于女性，而包括了所有自然人性别。对于那些通过使用暴力手段、威胁恐吓或者其他不正当方式来强制猥亵男性的女性罪犯，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。

[律师回复] 解析：
第147条规定：本罪是指基于非法占有公共或私人财产之意图，实施盗窃行为，且在盗窃数额达到法定标准的情形下，被定为犯罪行为。该罪名的基本判定标准如下：若个人盗窃数额在人民币一千元至三千元之间，则属于金额较大；若盗窃数额达人民币三万元至十万元的，则属于金额巨大；若盗窃数额超过人民币三十万元至五十万元，则属于金额特别巨大。对于盗窃罪的量刑标准，根据不同的盗窃数额，将面临以下三种刑罚：判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时处以罚金；若盗窃数额巨大，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；若盗窃数额特别巨大，则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚金或者没收财产。
关于盗窃罪的定义，它是指以非法占有为目的，通过秘密手段获取他人公私财物，且数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等方式均可构成此罪。
值得注意的是，盗窃罪只能由故意构成，即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人占有的财物。如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而进行取回的行为，并不构成盗窃罪。
然而，我们不能简单地认为，只要行为人误以为是遗忘物的，就缺乏盗窃的故意。因为他人“占有”是一个规范的要素，只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实，就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。例如，即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走，也应认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于强奸案件的报警时效问题，在法律层面并未作出明确规定。依照我国刑法典的相关条款，对于强奸行为的处罚原则通常规定为判处三年以上十年以下有期徒刑（如果情节特别严重，则可能面临长达二十年的刑期）；因此，对于此类犯罪行为的追诉时效上限设定在了十五年或者更加长久不等的期限。具体说来，追诉时效实际上就是指警方立案调查或者受害人提出控告的有效时限。
然而，需要注意的是，随着案件发生时间与报警时间之间的跨度逐渐增大，这无疑会给警方的办案工作以及证据收集带来更大的挑战和困难。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
首先须根据具体案件进行深入分析，若对方截留订金且意图明显拒绝归还，此时您便可选择向法院提起诉讼，状告其涉嫌犯侵占罪行。在我国的相关法律中，对于侵占罪有着明确的诠释：即以非法占有为目的，将他人交付给自身保管的财物、遗失物或埋藏物非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，同时又拒绝归还的行为。通常情况下，此类事件属于民事范畴，应通过民事途径加以解决，您可向当地法院提交诉讼请求，要求被告方返还不当得利。
然而，侵占罪作为一种自诉罪名，必须由受害人亲自发起诉讼。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于诽谤罪的司法裁决标准主要包括以下几个方面：
首先，被指控的诽谤信息实际能够被点击并浏览五千次以上，或转发达到了五百次以上；
其次，该行为给受害人或其近亲带来了精神失常、自残甚至自杀等严重后果；
再次，如果在过去两年内曾经因为诽谤而受到过行政处罚，那么再次进行诽谤就构成犯罪；
最后，如果存在其他情节严重的情况，也将被视为犯罪。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国刑法规定，对于个人盗窃公私财物的行为，其数额达到特定程度时，将会被判定构成犯罪。具体而言，若盗窃金额处于“数额较大”范畴（即人民币一千元至三千元之间），将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚，同时可能会被要求缴纳罚金；而当盗窃数额跨越“数额巨大”范畴（即人民币三万元至十万元间），则需承担三年以上十年以下有期徒刑并处罚金的严厉惩罚；
至于“数额特别巨大”的情况（即人民币三十万元至五十万元间），则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要缴纳罚金或者没收财产。
值得注意的是，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院有权根据当地经济发展水平以及社会治安状况，参照上述数额标准，制定符合本地实际情况的执行数额标准，并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
此外，针对盗窃数额较小的情况，也有相应的量刑标准：若盗窃金额介于人民币1000元至2500元之间，将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚；若盗窃金额介于人民币2500元至4000元之间，将面临有期徒刑六个月至一年的处罚；若盗窃金额介于人民币4000元至7000元之间，将面临有期徒刑一年至二年的处罚；若盗窃金额介于人民币7000元至10000元之间，将面临有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于非国有盈利组织工作人员涉嫌犯有“非国家工作人员受贿罪”的立案标准如下：公司、企业以及其他各类合法经营的团体中的员工，通过其担任职务的便利条件，以追求他人的某种利益为目的，向他人索要相关财产，或者是直接非法获取这些财物。
同时，也包括这类团体中的职员在各类经济活动中的业务往来过程中，滥用职权，违法收取高达5000元人民币以上的各种名义的回扣、手续费等款项，并将其占为己有的行为。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第十条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。

[律师回复] 解析：
抢劫罪的立案基准具体如下：涉案金额在500元至2000元以上者，均可被视为犯罪行为。抢劫罪系典型的数额犯，行为人为满足个人欲望而非法侵占他人财产时，所涉及的财物价值需达到"数额较大"的最低要求，方能构成本罪名。如抢夺公私财物的价值介于人民币500元至2000元之间，便可定义为"数额较大"；若涉案金额上升至人民币5000元至20000元之间，则罪犯的行为构成了"数额巨大"；倘若劫取的公私财物价值更高，达到了人民币30000元至100000元之间，那么该罪犯的行为无疑已触及到"数额特别巨大"的红线。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
按照刑事法律规定，对于涉嫌洗钱罪的案件，必须满足以下两个条件才能启动立案程序：
首先，犯罪嫌疑人应当对其涉及的犯罪行为具有明确的认知，即清楚地知道自己所实施的行为属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪等特定类型；
其次，犯罪嫌疑人在明知的情况下，依然选择为这些犯罪行为提供掩饰或隐瞒其来源及性质的服务。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。