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就是我哥,被人忽悠去帮忙用银行卡洗钱,这种情况会被判刑吗

3.8w浏览 匿名 2022-08-18 贵州贵阳
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在不知道情况下被人忽悠洗黑钱会怎么样?
在不知道情况下被人忽悠洗黑钱并不会涉及到刑事方面的犯罪行为,因为我们国家法律当中明确地规定的洗钱罪的主观构成要件必须是,属于明知道是洗黑钱而从事一些违法犯罪的行为,所以在不知情的情况之下不会构成洗钱罪。
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债权债务
一百块钱获利构成帮信吗
[律师回复] 解析:
根据相关法规和司法解释,协助信息网络犯罪活动的案件立案标准如下:
1.支付结算金额超过二十万元的,即涉案人员帮助违法当事人进行支付结算金额累计已达20万元及以上;
2.以投放广告等方式提供资金五万元以上的,即具有此类行为特征并向违法当事人提供资金总计达到5万元及以上;
3.违法收益超过一万元的,即涉及行为人通过各种手段参与违法活动,自身从其中获取的不当利益超过了1万元的标准;
4.参照相关法律规范,以下四点同样属于需要予以立案审查并作出相应处罚的情形:
(1)涉案人员为三名或以上的网络信息罪犯提供了协助的;
(2)涉事者曾在二年之内因非法使用网络信息资源、协助信息网络犯罪活动或者对计算机信息系统造成的危害而受到过行政处罚,此后再有协助信息网络犯罪活动之举的;
(3)被协助者的网络信息犯罪行为已经给社会带来严重不良影响的;
(4)依照法律规定的其他应当予以立案追究的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的情节严重:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
(二)接到举报后不履行法定管理职责的;
(三)交易价格或者方式明显异常的;
(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
(七)其他足以认定行为人明知的情形。
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被人忽悠打了借条怎么办
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于被人忽悠打了借条怎么办问题带来帮助。
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法人代表不知情被洗黑钱应如何追究法律责任
[律师回复] 解析:
若有不法之徒意图于某企业处操作洗钱事宜,而董事长对此事并无知情,那么,董事长便极有可能面临相应的民事赔偿责任、行政责任乃至刑事责任。
依据我国现行有效的《中华人民共和国公司法》规定,倘若董事长、监事以及其他高级管理层人员在履行其职务期间违反了国家的相关法律、行政法规或是公司的内部规章制度,对公司造成了实际损害,他们应当为此承担起赔偿贵公司所受损失的义务。
倘若该企业的实际操控者有恶意操控、虚构注册资本及抽逃出资的行为,或者在诉讼过程中存在藏匿、转移公司资产,甚至于未经合法清算程序,擅自处理公司财产等严重违法违纪行为,作为名义上的董事长,理应对此负有相应的民事赔偿责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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被忽悠给别人贷款怎么办?
被忽悠给别人贷款当事人可以要求对方尽快偿还贷款,如果借款人不按时偿还借款的,会影响借款人的征信,需要根据约定或者国家有关规定支付一定的逾期利息。依旧不知道被忽悠给别人贷款怎么办,可以选择继续查阅此文。
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在下班过程中帮其它单位办事是否算工伤
[律师回复] 解析:
该事件属於工伤范畴。
依据《工伤保险条例》第十四条的规范,劳动者有如下任何一种情况,都应被界定为工伤:
(1)在工作时间及工作场地之内,因执行工作任务而遭受的事故伤害;
(2)工作时间前后在工作场地之内,承担与工作相关的预备或尾部工作受事故伤害;
(3)在工作时间和工作场地之内,因履行职责遭受暴力等意外伤害;
(4)罹患职业病的;
(5)离岗外出期间,由于工作原因遭受伤害或因事故下落不明的;
(6)在上下班路途中,遭遇机动车事故所致的伤害;
以及(7)符合法定、行政法规规定,必须划归为工伤的其他情形。
法律依据:
《工伤保险条例》第十四条
职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:
(1)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;
(2)工作时间前后在工作场所内,从事与下作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
(3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
(4)患职业病的;
(5)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;
(6)在上下班途中,受到机动车事故伤害的;
(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形
快速解决“工伤赔偿”问题
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“以租代征”,被征收人被忽悠过吗
“以租代征”是通过租用农民集体土地进行非农业建设,擅自扩大建设用地规模。其实质是规避法定的农用地转用和土地征收审批,在规划计划之外扩大建设用地规模,同时逃避了缴纳有关税费、履行耕地占补平衡法定义务。“以租代征”所带来的直接后果是首先是导致农民的的耕地或用地减少,间接损害农民的经济利益收入。
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征地拆迁
空调一直不帮安装可以退货吗
[律师回复] 解析:
如果购买了空调之后未能按时得到安装服务,您有权向工商行政管理部门进行投诉,并要求退回所购商品。
如今,大部分空调的购买都附带相关的安装服务,若商家未能按照约定时间提供安装服务,您可以选择拨打相应的电话进行投诉。
投诉过后,商家通常会尽快安排安装工作,或者与技术工人协商后重新约定安装日期。
消费者在购买家电后,商家未能及时提供安装服务的主要原因包括以下三点:
第一,在家电销售的高峰季节,商家的库存数量可能无法满足销售需求,从而导致部分商品出现短缺,无法按期进行安装;
第二,商家或生产厂商的促销活动力度较大,也可能导致商品库存不足,影响安装进度;
第三,部分商家缺乏商业道德,对消费者指定的商品明明知道库存不足,却谎称供应充足,先收取款项,但实际的安装工作却迟迟未见进展。
然而,由于“三包”规定主要针对的是产品质量问题,因此,因商品短缺或未能按时安装而导致的消费者退货问题往往难以解决。
针对此种情况,工商行政管理人员给出了以下几点建议:
1.消费者应当尽量避免在销售旺季购买家电,例如,空调的销售旺季通常集中在每年的五月份至八月份之间,消费者可以选择在此期间之前进行购买,以避免出现安装延迟的情况;
2.消费者在购买家电时,应该与商家明确约定送货以及安装的具体时间,并将这些内容以书面形式记录在收据或发票上,同时还需与商家商定违约责任,以便在遇到无法按时安装的情况时,能够凭借收据或发票追究责任;
3.如果商家仍然以各种理由拖延时间,消费者可以拨打12315向当地的工商行政管理局进行投诉,寻求帮助。
关于在网络购物平台上购买商品后想要退货的处理流程,具体步骤如下:
1.首先,在淘宝网中找到需要退货的订单,点击“退款中”这几个字;
2.接下来,进入“我要寄件”页面,进行操作;
3.在确认退货方式后,填写完整所有信息,点击“提交”按钮;
4.提交后的界面如下图所示,其中包含一个取件码,建议您在快递员上门取件前不要泄露该码,待其到达后再提供;
5.当快递员成功取走商品后,退款详情页面将会显示“已取件成功”的提示;
随后,您可以通过在线支付的方式完成退款申请;
6.在填写退款金额后,进行支付即可;
7.最后,您可以在退款详情页面查看快递的编号,等待商品返回卖家手中,静候退款即可。
法律依据:
《中华人民共和国消费者权益保护法》
第三十九条消费者和经营者发生消费者权益争议的,可以通过下列途径解决:
(一)与经营者协商和解
(二)请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解
(三)向有关行政部门投诉
(四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁
(五)向人民法院提起诉讼。
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被忽悠办了信用卡怎么投诉
持卡人需要带上身份证件等证件到发卡银行或银监会投诉即可,如果查实被别人忽悠办卡,那么就是银行未尽到自己的审核义务,银行和受害者之间是没有信用卡合同关系的,应该由银行承担相关责任。
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法律在线顾问可以提供哪些帮助
[律师回复] 解析:
1.对顾问机构所涉及到的各类业务相关的法律疑难问题,我们将全力以赴地提供严谨而细致的法律咨询服务;
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3.对于顾问机构所需求的经济合同起草以及修改工作,我们将提供专业且具有建设性的参考意见;
4.在劳动合同的起草及修改方面,我们将竭尽全力协助顾问机构调整劳资双方的利益关系;
5.我们将积极协助顾问机构对经济合同进行有效管理,并对合同的履行情况进行全程跟踪监督;
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7.我们将为顾问机构的商标权、专利权、著作权、商业秘密以及专有经营权等权益的保护提供全方位的法律建议,同时也将协助顾问机构制定全面的保密制度以及保密协议;
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法律依据:
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公民对下列需要代理的事项,因经济困难没有委托代理人的,可以向法律援助机构申请法律援助:
(一)依法请求国家赔偿的;
(二)请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的
(三)请求发给抚恤金、救济金的;
(四)请求给付赡养费、抚养费、扶养费的;
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(六)主张因见义勇为行为产生的民事权益的。
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