律图审稿专业委员会3轮严审

骗取贷款、票据承兑、金融票证该怎样惩处

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2022-09-03 江苏盐城
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律师解答 共1条
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    《中华人民共和国刑法》
    第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    10 2022-09-03
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪怎么处罚?
自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。
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金融保险
取保候审能买景区票吗
[律师回复] 解析:
在取保候审期间,犯罪嫌疑人仍然具有行动自由,可以购买火车票或长途汽车票,以便于移动和工作。
然而,需要注意的是,若他们要乘坐火车前往其他城市,必须事先获得执法机关的许可,否则,擅自出行是不被允许的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
合同诈骗罪谁承担责任
[律师回复] 解析:
根据我囯现行法律法规之规定,企业职工若因实施诈骗行为而触犯法律的,应该单独承担相应的刑事责任,企业无需为此承担任何法律责任。
同时,企业有权依据相关规定,决定是否对此类员工采取解除劳动关系的措施。
此外,关于诈骗案件在司法领域中的判决标准如下:
对于诈骗公私财物的行为,如果涉案金额达到一定程度,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并可能被处以罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪如何处罚?
量刑一般在3年以下有期徒刑或者是拘役,同时需要处以罚金或者是单独处以罚金,如果情节严重的量刑,最高可以处以7年以下的有期徒刑,并且处以罚金,单位犯罪的需要对单位处以罚金,并对直接的管理人员和责任人员进行处罚。
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老公犯帮信罪会到家里搜查证据吗
[律师回复] 解析:
关于如何处理“帮信罪”案件中上家未被捕获的情况,警方可能会启动通缉机制。通缉令作为一种法定的刑事侦查手段,是针对那些已经被确定为罪犯,但因各种原因仍然在逃的人员。在这种情况下,公安机关可以通过发布通缉令并采取各项有效措施来进行追捕。
值得注意的是,各级公安机关在其管辖范围内,拥有直接发布通缉令的权力;而当涉及到跨区域的案件时,则需要上报至有权限作出决定的上级机关进行发布。
关于“帮信罪”的构成要素,主要有以下几个方面:
首先,从犯罪主体来看,该罪名的主体为一般主体,这意味着无论是成年人还是未成年人均可成为犯罪分子;
其次,从主观方面来看,犯罪分子必须具有明确的故意心态,即他们必须清楚地知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助;
再次,从客体角度来看,该罪名侵犯了国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
最后,从客观方面来看,犯罪分子的行为表现为为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
根据相关法律法规,“帮信罪”的客观方面行为具体包括:明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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质押融资业务的风险有哪些
[律师回复] 解析:
依照相关法规所规范的,股权质押融资活动面临以下主要风险:
第一,由于股权价值可能发生波动,从而导致市场风险的产生。相较于股权转让行为,股权设质无疑等同于将股权市场的风险直接转移给了质权人。具体而言,由于股权的价格波动极为频繁且幅度巨大,远超过常规的实物类担保资产所能承受的范围。无论股权质押企业本身的经营状况如何,抑或是受到其他外部因素的影响,这些因素最终都会反映在股权的价格变动之上。
第二,在出质人信用缺失的情况下,可能引发道德风险。所谓的股权质押道德风险,是指股权质押有可能导致公司股东进行“二次套现”,甚至出现侵吞公司财产的恶劣行径。
第三,由于法律制度尚待完善,因此也会带来相应的法律风险。当前的股权质押制度中存在诸多不足之处,这为质权人带来了如下风险:
首先,优先受偿权的特殊性质暗藏着潜在的风险;
其次,涉及到境外股权的瑕疵设质问题亦不容忽视。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第四百二十五条
为担保债务的履行,债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形,债权人有权就该动产优先受偿。前款规定的债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,交付的动产为质押财产。
斡旋受贿罪受贿数额认定证据有什么
[律师回复] 解析:
在判定受贿罪时,需具备以下关键性证据:
首先是有关受贿行为的犯罪嫌疑人的供词及辩解,其次是见证者的叙述、实物证据以及书信等文字资料,用以证明相关的犯罪事实;
再次,所有用以确认定罪量刑事实的证据必须经过法律规定的程序进行严格查证核实,并且所有涉及案件定论的证据都必须具备确凿性和可靠性。
最后,依据全部证据材料,对于已经被确定的案件事实应具备明确无误的证据支持,并能排除任何合理的怀疑因素。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
第五十五条
对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。
只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;
没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分,应当符合以下条件:
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪主体是什么
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的犯罪主体是一般主体,自然人和单位都可成为犯罪主体。
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金融保险
绑架人然后撕票是什么罪
[律师回复] 解析:
在司法实践中,倘若实施了绑架行为且导致被绑架对象死亡或遭受杀害者,均应依法以“绑架罪”进行定罪处罚。
根据中华人民共和国现行《刑法》相关规定,此类情节将视为绑架罪的后果严重性增加因素,且需对此类犯罪分子施加严厉惩罚,原则上一律判处死刑,同时还须没收其个人全部财产,这也是中华人民共和国现行《刑法》条文体系中为数不多的绝对确定法定刑主义条款之一。换言之,无论是在绑架案件发生后及时造成被绑架者身亡,或者在捆绑、控制期间内对其实施残忍杀害,均应视作典型的“绑架罪”,属于该罪行的严重情况。
然而,对于已满14岁但尚未达到16岁年龄段的涉案人员而言,若在绑架过程中导致他人死亡,仅当其存在故意杀人、故意伤害等明确恶意行为时,方应对相应的违法行为承担法律责任。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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取保候审单据给谁
[律师回复] 解析:
关于取保候审执行通知书的规范操作如下,该文书共有三份单据,其中第一联将被统一妥善保管以便后续查阅参考;
第二联将被递交给被取保候审的当事人作为宣誓依据并纳入案件卷宗之中;而第三联则会被送交至执行单位,也就是我们熟悉的公安机关。公安机关有义务在收到通知书后的二十四个小时之内,依法履行职责,根据相关法律法规的具体要求,明确告知被取保候审者如果违反相关规定将会承担的法律责任。
取保候审,这是一项由侦查机关依法责令犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金并出具保证书,以此来确保他们不会逃避侦查或者干扰调查工作,同时还必须随时接受传唤并及时到案的一种强制性措施。这种措施主要适用于那些犯罪情节相对轻微,无需进行拘留或者逮捕,但是需要对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
盗窃罪死不承认37天不批捕吗
[律师回复] 解析:
涉及盗窃罪的拘留期限在37天内是否能够获得释放需视案件具体情况而定,因为盗窃罪的拘留最短为7天至14天,最长期限不得超过37天。若被认定为刑事犯罪,则刑事拘留通常为14天,但最大时长可延伸至37天,如未构成犯罪,将受到5日至10日的拘留惩罚,同时可能被处以最高500元的罚款;情节较为严重者,将面临10日至15日的拘留,以及最高1000元的罚款。若构成盗窃罪,则应按照盗窃罪的相关法律法规进行处理。
根据相关法律规定,盗窃金额达到一定标准的,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;若盗窃金额巨大或存在其他严重情节,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;若盗窃金额特别巨大或存在其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
合同诈骗罪的立案证据规定有哪些
[律师回复] 解析:
1.书面报案材料:单位报案者需在报案材料上加盖公章以示确认;个人报案则无需此步骤。
2.受害人、经手人等当事人详实陈述案件发生经过的书面资料,以便警方能够全面了解事件真相。
3.报案单位的工商营业执照以及经营许可证的清晰复印件(加盖公章),以便警方核对报案机构身份。
4.犯罪嫌疑人遗留在事发现场的工商营业执照的复印件或者其他能证明其身份的相关材料。
5.涉案合同和担保方文件的原始文档与复印版本,以便警方核实相关信息。
6.担保、抵押、支付等环节中涉及到的票据、收付款单据、承诺保证书或者其他任何形式的证据。
7.被盗窃、抢劫、诈骗等行为所造成损失物品的特性描述、照片(如有可能,可以提供同类物品的照片),并尽可能提供实物样品供警方参考。
8.受害单位资金、物品进出的详细会计资料、凭证原件和复印件,以便警方追查资金流向。
9.其他任何可能对案件调查有所帮助的相关证明材料。
10.本罪的起刑点为人民币20000元以上。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂严重吗?
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刑事辩护
怎么收集职务侵占罪立案证据
[律师回复] 解析:
在处理该案件时,我们首先需调取与受害公司有关的企业注册登记信息及劳动合同,这将有助于我们证明涉案人员的职务以及身份,从而明确犯罪主体;
其次,我们要关注涉案人员所占据或控制的财产,这些财产是否是其在履行职责过程中使用职务便利获取的,这将成为我们锁定犯罪行为的重要依据。
同时,我们会调取关于财务状况的详细记录,如财物账目、相关的犯罪对象及其价值的证据,并委托司法会计审计部门对此进行全面的审计鉴定,以便得出准确的结论。
此外,我们还会根据涉案人员的作案手法,收集相关的物证,例如用于平账的虚假发票,以及伪造、篡改的相关账目凭证等。接下来,我们会调查涉案人员所侵占财物的具体流向,包括是否存在挥霍、偿还债务等情况。对于追回的赃款、赃物,我们会根据实际需求进行拍照固定,并委托估价部门对其进行估价鉴定。
最后,如果有必要的话,我们会对提取到的文字材料进行文字鉴定,以确保证据的真实性和可靠性。在此基础上,我们会对案件涉及的所有相关人员、知情者、关系人进行深入的询问,以获取更多的案件事实和证据。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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