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非法集资的常见案型有哪些

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2022-09-11 新疆伊犁
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    1、非法发行有价证券。中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》(1998年7月29日)规定:“企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资,必须依照有关法律、行政法规的规定,经国务院主管部门批准。”同时规定:“未经批准,不得擅自突破发行计划,不得擅自设立或批准发行计划外券种。对违反规定的,要依照《企业债券管理条例》的规定,追究法律责任。”如果对上述《实施方案》进行严格解释,在现阶段我国住房抵押证券操作,在明确具体的规定出台之前,很有可能被有关部门认定为涉嫌非法集资。再如,1998年10月6日证监会《关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知》规定“先改制后发行”规则之后,企业通过发行股票或类似股票的“股权卡”方式募集设立公司的行为同样涉嫌非法集资。
    2、非法向社会不特定对象发行债权凭证。这是非法集资案件比较常见的案型,主要是非法集资者通过向社会不特定对象发放债权凭证,承诺到期偿付高额回报方式进行集资。根据我的经验,我认为可以使用以下解决办法来处理什么属于非法集资的问题
    3、非法发行会员卡、会员证。1993年4月22日《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》发布之后,法律规定各种形式的会员证发行一律属于非法集资,直到1998年11月11日,中国人民银行、国家工商局发布《会员卡管理试行办法》规定了会员卡发行和交易的批准程序之后,按照该《试行办法》办理批准程序的会员卡发行才不属于非法集资。
    4、对物业、地产等资产进行等份化,出售份额处置权。建设部《关于不得给一个平方米单位产权颁发“房屋所有权证”的通知》((94)建房管字第09号)规定,房地产产权管理部门及房地产开发公司发放一平方米产权证书的行为,违反我国集资法律规定,属于非法集资。2001年《商品房销售管理办法》第12条明确规定:“商品住宅按套销售,不得分割拆零销售。”
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    8 2022-09-11
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非法集资概念是什么?常见类型有什么?
非法集资的概念:是指以非法占有为目的,采取虚构资金用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,或其他骗取集资款的手段,向社会公众大量募集资金的行为。非法集资是违法行为。非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。
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非法集资常见形式为哪些?
非法集资的常见形式有,借私募假基金之名进行非法集资;假借P2P网络借贷之名进行非法集资;假借消费购买商品之名进行非法集资;假借公司上市增值之名进行非法集资;假借老年人投资项目进行非法集。这就是五种非法集资的常见形式。
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非法集资常见罪名有哪些?
1、非法吸收公众存款罪 。2、集资诈骗罪。3、欺诈发行股票、债券罪 。4、擅自发行股票、公司、企业债券罪 。
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非法集资活动常见种类包括
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;4、其他方式非法集资。
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刑事辩护
安庆非法拘禁罪如何处理
[律师回复] 解析:
中国对于非法拘禁行为采取了严厉的禁止措施,此类行为严重侵犯了公民的人身自由权益,构成了刑事犯罪。
根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的明确规定,非法拘禁他人或以其他任何形式非法剥夺他人人身自由的行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的严厉惩罚。
如若在实施过程中涉及到暴力殴打或侮辱等情节,将会受到加重处罚。倘若这种行为导致他人重伤甚至死亡,将依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条(故意伤害罪)和第二百三十二条(故意杀人罪)的相关规定进行定罪量刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资的常见种类有哪些?
“非法集资”归纳起来主要有以下几种:1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
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刑事辩护
黑社会案件律师会见有什么帮助
[律师回复] 解析:
在黑社会案件的诉讼过程中,律师在会见当事人时能够为其提供以下多方面的援助及支持:
首先,了解案件的详细情况是律师在此类事件中的首要任务之一。通过与当事人的直接交流,律师能够掌握到案件的第一手资料,这些资料包含了可能被忽略掉的关键细节或者对当事人较为有利的证据线索;
其次,为当事人提供法律咨询服务也是律师的重要职责之一。律师可以向当事人详细解读相关的法律法规,使其明确自身所处的法律地位以及可能面临的各种潜在风险,同时也能为当事人提供合法有效的辩护策略;
再次,对于面临重大指控的当事人来说,他们往往会产生强烈的恐惧感或者焦虑情绪。此时,律师的出现无疑能够为他们提供必要的心理支持,协助他们保持冷静并积极应对诉讼挑战;
此外,律师还可以指导当事人如何有效地配合调查人员收集、保存对自身有利的证据材料;
最后,律师还可以作为当事人的代理人,与侦查机关、检察机关、审判机构等进行有效的沟通协调,以确保当事人的合法权益得到充分保障。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
律师担任辩护人的,有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函,依照本法第三十三条的规定会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,向其了解有关案件的情况。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
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