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用亲戚(哥哥)流水账按揭买房,房产证写自己名字,这样银行会放款吗?

9.2k浏览 匿名 2017-10-06 江西赣州
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    4 2017-11-13
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用亲戚(哥哥)流水账按揭买房,房产证写自己名字
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自己亲戚的钱算非吸吗
不算。非法吸收公众存款罪是向不特定性群体,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。亲戚是特定群体,不符合非法吸收公众存款罪的成立要件。
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刑事辩护
流水11万是帮信罪吗
[律师回复] 解析:
若涉及到帮信行为,然而账户交易流水仅达到了11万元,尚不足以满足支付结算金额超过20万元以及违法所得超过1万元作为认定帮信罪的标准,因此并不足以构成帮信犯罪。
至于是否会被判定有罪,还需考虑具体案情或所获得的利益数额。在通常情况下,此类案件的判决结果可能为三年以下有期徒刑、拘役或处以罚金。
根据我国《刑法》相关规定,帮信行为只有在情节严重时方能构成犯罪。
然而,对于初次触犯法律的人来说,如能主动投案自首并积极退还赃款,便有可能在上述基础上减轻刑罚甚至免于处罚。帮信罪即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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自己的按揭房可以再贷款吗?
自己的按揭房是可以再贷款的,但前提也要确定自己是否符合条件。一般不是所有的贷款机构都会同意按揭房抵押贷款的,需要确定自己是否有合法的收入,是否具有正当的融资途径。
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房产纠纷
上海不按导向车道行驶申诉如何进行
[律师回复] 解析:
1.首先,您需要确认此次交通违法行为是否符合法律规定的豁免或免责条件。
如若确认无误,便可着手提出异议和申诉。
2.在展开申诉活动前,建议先前往交通警察大队办理违章事项并缴纳罚款,扣减相应分数。在此过程中,您将收到由交通警察大队发布的处罚决定书。
同时,向交通警察大队相关部门索取一份行政复议申请表格也是至关重要的步骤。
3.手持已经填写完毕的行政复议申请表格、处罚决定书、本人身份证件、机动车驾驶证以及车辆行驶执照等材料,前往当地公安机关进行处理。请确保所提供的所有文件均为原件与复印件,以便在必要时提交使用。
4.值得注意的是,在填写申诉表格时,其中有一栏为撤销处罚的理由陈述。为了提高申诉成功的可能性,您所填写的理由务必详尽且具有说服力,同时尽可能地引用相关法律法规作为支持。完成上述手续后,您只需耐心等待,通常情况下,公安机关将会在一周之内告知您最终的裁决结果。
法律依据:
《机动车驾驶证申领和使用规定》第六十七条
机动车驾驶人对道路交通安全违法行为处罚不服,申请行政复议或者提起行政诉讼后,经依法裁决变更或者撤销原处罚决定的,相应记分分值予以变更或者撤销。
快速解决“交通事故”问题
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洗钱罪的流水数额怎么算的
[律师回复] 解析:
洗钱问题的判定并不依赖于涉案金额的大小,而是看其是否属于通过某种方式对犯罪所得或者其他非法来源的资金进行掩盖、隐匿和转化,使得这些资金在表面上看起来变得合法的行为。一旦银行卡在一天内的累计人民币交易额超过了20万元,或者外币交易等值于到达1万美元的现金汇入、提取事项时,就会受到严格的监控。如果这种行为被认定为洗钱罪行的话,那么相关责任人将会面临严厉的刑事追责。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
商水县敲诈勒索罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
在涉及到敲诈勒索行为的情况下,只有当其涉及的金额达到一定程度后,才能被视为犯罪,进而引发刑事诉讼程序,追究相关人员的法律责任。我国现行法律对于此类案件设有明确规定,对于敲诈勒索个人或单位财产价值达到人民币两千元至五千元之人、数额在人民币三万元至十万元之间者以及累计金额超过人民币三十万元至五十万元以上的,均应被分别认定属于“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”的范畴。
依据相关法律法规,对于实施敲诈勒索行为,且涉案金额达到“数额较大”标准或者存在多次敲诈勒索情形的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能被判处罚金;若涉案金额达到“数额巨大”标准或者存在其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也需要承担罚金;而对于涉案金额达到“数额特别巨大”标准或者存在其他特别严重情节的,则将面临十年以上有期徒刑的刑罚,并且仍需承担罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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按揭买房他项权证自己保管吗?
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非诉讼类
帮朋友转账属于帮信罪吗
[律师回复] 解析:
若某人明知某项网络犯罪行为正在进行中,却故意为之提供资金转账等实质性协助,那么他将涉嫌构成“帮信罪”,也就是我们常说的“帮助信息网络犯罪活动罪”。
根据相关法律法规,当帮信罪涉及的转账金额达到支付结算总额达20万元及违法所得1万元时,便可视为符合立案标准并予以定罪量刑。
具体来说,这其中包括以下几个方面:
1.帮信罪的定义及其构成要件。
首先,我们需要明确的是,帮信罪是指那些在客观层面上实际参与了为他人网络犯罪活动提供帮助的行为,而在主观层面上,行为人必须明知自己所从事的行为属于网络犯罪,并且是出于故意为之提供协助。
2.帮信行为的犯罪构成。
根据现行法律规定,只有当帮信行为达到情节严重的程度,才能被认定为犯罪。具体而言,法律规定了五种情况,只要满足其中任何一种,都应被视为刑法中所规定的“情节严重”:
(1)为三个或以上对象提供帮信服务的;
(2)涉及的支付结算金额高达20万元以上的;
(3)违法所得超过1万元的;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次为网络犯罪活动提供帮助的;
(5)被帮信对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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堂哥欠钱就是不还的,可以直接向其说明要求还款,如果对方拒不还款的,可以收集好相应的证据直接向法院起诉,拒不执行法院的判定的,可以申请法院强制执行处理,具体情况结合实际的债务情况而定。
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帮信罪涉案流水达31万判几年
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律法规的严格规定,涉及到“帮信罪”的案件,如果涉案金额高达三十余万元,那么通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役,或并处相应的罚金。
然而,需要特别强调的是,“帮信罪”并非以犯罪数额大小来确定刑期长短的犯罪类型,因此,犯罪金额本身并不作为决定刑罚轻重的唯一标准。在某些情况下,如果被告人在构成“帮信罪”的同时还涉嫌其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定进行定罪和量刑。
此外,如果被告人能够积极主动地退还赃款,这无疑将有助于减轻其所面临的刑事责任,甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后,关于被告人的身份问题以及主观心态,必须明确的是,只有当被告人明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时,才会构成“帮信罪”。
然而,在部分案件中,即便被告人已经符合了“帮信罪”的构成要件,他们也仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯而言,法律规定应当给予从轻、减轻或者免除处罚的优待。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
盗窃罪按照金额定罪怎么处理
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,对于盗窃公众与私人财物的行为,其数额若在1000元人民币至3000元人民币之间,或是在3万元人民币至10万元人民币区间内,亦或在30万元人民币至50万元人民币这一档位上,将被相应地归类为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。具体而言,对于盗窃公私财物的行为,如果其数额达到“数额较大”的标准,或者是属于多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情况之一者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能被处以罚金;而对于那些数额达到“数额巨大”标准,或者存在其他严重情节的犯罪分子,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也需要承担罚金的责任;
至于那些数额达到“数额特别巨大”标准,或者存在其他特别严重情节的犯罪分子,他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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