律图审稿专业委员会3轮严审

什么是非法融资,该向什么部门举报。融资多少钱算犯罪。

10w+浏览 匿名 2017-10-07 辽宁大连
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    违法融资行为,涉嫌了非法吸收公众存款罪。rn非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。rn《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条规定,本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:rn
    (一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;rn
    (二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;rn
    (三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;rn
    (四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。rn《刑法》的处罚规定:rn第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。rn单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 2017-11-14
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非法融资向哪个部门举报
可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为以非法占有为目的:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。
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非法集资的公司举报向那个部门?
非法集资已成为现在好多不法分子骗取钱财的重要手段之一,对于哪些不懂法,想一夜暴富的人是最容易上当受骗的,那么如果发现的话,非法集资的公司举报向那个部门?一般来说报警处理,向公安部门举报,那下面就来听听小编的看法。
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刑事辩护
非法拘禁罪多少天能判
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,公安机关在对嫌疑人进行刑事拘留后,最长不得超过37日;如需继续调查,则应提请人民检察院批准逮捕,此后的侦查羁押期限通常为2个月;在移送检察机关审查起诉之际,检察院将有1至1.5个月的时间用于案件审理和决定是否提起公诉;
最后,法院审判阶段所需时长通常为1个半月。需注意的是,逮捕之后的羁押期限最长可达数十个月之久。若罪名成立,被告人将面临被判处有期徒刑或无期徒刑等刑罚,具体量刑年限取决于犯罪行为的具体情节。针对当前情况,若涉及到非法拘禁罪,且情节较轻者,可能会被关押数月之久。在此情形下,家属应尽快委托辩护律师以保障合法权益,协助寻找直接有效的证据,了解案情,以便于谋求最佳的处理方法。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
2、审理期限可以延长三个月的情形:
(1)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(2)重大的犯罪集团案件;
(3)流窜作案的重大复杂案件;
(4)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
湘潭非法采矿可以取保候审吗
[律师回复] 解析:
非法采矿案件乃是一种严重的犯罪行为,其涉案人员有极大可能将面临对刑事责任的追究。
至于在刑事诉讼程序之中,犯罪嫌疑人有权提出取保候审的申请,然而这必须要满足特定的条件。
依据相关法律法规,对于涉及非法采矿罪名的犯罪嫌疑人,确实存在着办理取保候审的可能性,但是必须同时满足以下几个条件:
首先,犯罪嫌疑人可能会被判处拘役、管制或者独立适用附加刑;
其次,犯罪嫌疑人可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但若采取取保候审措施并不会对国家安全和社会公共利益造成威胁;
再者,犯罪嫌疑人如患有严重疾病、生活无法自理,或是孕妇或正处于哺乳期的妇女,采取取保候审措施也不会导致社会危险性增加;
最后,如果犯罪嫌疑人的羁押期限已经届满,而案件仍未得到妥善处理,那么就需要采取取保候审的方式来继续进行审理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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举报律师向哪个部门进行举报?
举报律师向律协或者是司法所进行举报,委托人如果对于律师或者是律师事务所在执业过程当中所出现的违法和违背职业道德的行为,可以进行投诉和举报,当然需要书面的投诉信或者是一些说明的。
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刑事辩护
盗窃罪的犯罪部分包括什么
[律师回复] 解析:
盗窃罪的犯罪构成要件如下:以盗窃他人财产为目的,加之盗取财物在数量上达到一定程度者或频繁进行此类行径并侵犯他人住所安全者以及在实施盗窃时持有利刃等攻击性武器者或在公共场合以不正当手段秘密窃取他人私人财物者都应判定属于盗窃罪范畴。
具体来说,盗窃罪的范围涵盖了以下五个方面:
首先,盗窃数额占比大者,即盗窃物品价值需在人民币一千元至三千元以上方能视为构成“数额较大”这一罪名。
其次,盗窃作为一种重复的行为形式,出现次数过多亦可能被视作一项犯罪情节。
此外,未经授权或违背许可进入他人住所进行盗窃也会被视为盗窃行为。
再者,在实施盗窃过程中持有攻击性武器者同样会被判定为盗窃罪。
最后,在公共场所以不正当手段秘密窃取他人私人财物者也将被视为盗窃罪。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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举报偷税漏税向什么部门举报
对偷税漏税的违法行为是可以直接向税务部门举报的,税务征收工作都是由税务部门负责的,如果情况属实,税务部门可依法追缴偷漏的税款和滞纳金,并根据《税收征收管理法》的规定,按照偷漏税款处50%以上到5倍以下罚款。
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向什么部门举报工程挂靠
工程挂靠是属于违法的行为,工程挂靠行为可能对建筑工程质量构成一定的威胁。可以去建筑工程部门举报或者去法院起诉。
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建设工程纠纷
如何定非法洗钱罪量刑
[律师回复] 解析:
对于一般的洗钱罪行,将面临五年以下有期徒刑或拘役以及罚金的处罚;
然而若情节较为严重者,则需接受五年以上十年以下有期徒刑,同时还须面对罚金的惩罚。洗钱罪,即是指明知相关资金源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等违法行为及其所产生的收益,却仍为其提供掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法拘禁罪的定罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪行为的量刑尺度,需视具体实施非法拘禁行为时所采用的手法而定。
根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节,则应从重处罚。对于犯有前述罪行且导致他人重伤的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑;若致人死亡,则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
此外,若在拘禁过程中使用暴力致使他人伤残甚至死亡,则应依据相关法律法规进行定罪处罚。若为追讨债务而非法扣押、拘禁他人,也将按照前述条款进行处罚。
值得注意的是,国家机关工作人员如有利用职权犯下前述三种罪行者,将依照前述条款从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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