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你好问一下针对于非法集资诈骗的特征有哪些

帮助5人 3.6w浏览 匿名 2022-11-02 广东佛山
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律师解答 共1条
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    1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;
    有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
    2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
    3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
    4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
    全文
    13 2022-11-02
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征地维权的三针疫苗,你知道吗?
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征地拆迁
单位涉嫌合同诈骗罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
单位实施合同诈骗罪的量刑标准如下:
首先,单位犯下此种罪行,将面临适用的刑事惩罚之一:罚金制裁。
其次,对于涉及其中的相关责任人,法院依照法律规定,一般会判处他们三年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金或者单独处罚金。若犯罪数额巨大或者情节严重,则可能被判处三至十年有期徒刑,并处以罚金。而在犯罪数额达到特别巨大标准或者情节特别严重的情况下,责任人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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你好,请问一下套牌走私车会受到什么惩罚
视具体情况而定。如果买走私车辆,偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的,会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
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刑事辩护
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你好,我想问下实习生是否需要签署保密协议
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着你好,我想问下实习生是否需要签署保密协议的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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劳动纠纷
合同诈骗罪立案了还能撤案吗
[律师回复] 解析:
对于涉嫌诈骗罪的案件,一旦经由公安机关或检察机关正式立案调查后,即便当事人之间自行达成了和解协议,但通常情况下,由人民法院作出撤销案件决定的可能性较小。
然而,在某些特定情境中,如双方实现完全的和解,人民法院仍有可能予以考虑并支持撤案申请。
值得注意的是,我国所有公民的违法犯罪行为,不论情节轻重,都会被严格地记录在个人的档案资料之中,且将伴随其终身。若涉案事件虽已构成犯罪,但尚未达到国家刑法所规定的处罚标准,此时便可考虑撤销案件。
根据现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》,对于诈骗罪的量刑标准有着明确的规定:个人实施诈骗行为,致使公共财产或者私人财产遭受损失达人民币两千元以上者,应视为“数额较大”;个人实施诈骗行为,致使公共财产或者私人财产遭受损失达人民币三万元以上者,应视为“数额巨大”;个人实施诈骗行为,致使公共财产或者私人财产遭受损失达人民币二十万元以上者,应视为“数额特别巨大”。
此外,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》亦对此做出了相应规定:诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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上海赌博敲诈勒索罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的量刑准则主要包括以下几个方面:若构成此项犯罪,那么将面临三年以下有期徒刑、拘役或剥夺政治权利以及并处相应数量的罚金;若情节较为恶劣且涉及到了总价值相当大的财产或存在其它严重犯罪情形,那么将被判处为期三年至十年不等的有期徒刑,同时罚款金额视情况而定;如犯罪情节极其严重且涉及到的财产数额过于庞大,那么就应当被判处最低十年的有期徒刑,并同時被课以相应规模的罚款。
根据我国现行法律条款,对于敲诈勒索公民私人财产的行为,如果涉案金额达到一定程度或存在多次敲诈勒索的情况,那么将面临三年以下有期徒刑、拘役或剥夺政治权利以及并处相应数量的罚金;若涉案金额巨大或存在其他严重犯罪情形,那么将被判处为期三年至十年不等的有期徒刑,同时罚款金额视情况而定;如犯罪情节极其严重且涉及到的财产数额过于庞大,那么就应当被判处最低十年的有期徒刑,并同时被课以相应规模的罚款。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
信用卡诈骗罪5万获刑多少
[律师回复] 解析:
依据我国刑法关于信用卡诈骗罪的规定,涉嫌金额在五万人民币以上被认定为“数额较大”,犯罪嫌疑人将面临最高五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,同时还需承担对其应处以二万元至二十万元罚款的法律责任。所谓信用卡诈骗罪,它是指那种意图通过违法手段侵占他人财产,特别是冒用、伪造或以其他不正当方式获取信用卡,以及实施资助盗窃等手段,达到了诈骗财物数额较大的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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满足立案条件,公安机关不予立案。可以通过下列三个途径解决:1、向原公安机关申请复议、向上一级公安机关申请复核控告人对不予立案决定不服的,可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议。3、向同级检察院申请立案监督公安机关和检察机关属于不同的系统。
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构成合同诈骗罪的理由有哪些
[律师回复] 解析:
1.合同管理杂乱无序,规章制度形同虚设部分企业及机构过分关注产量提升、产品质量改善以及利润增加等方面,却忽略了对合同的严谨监管。此类现象导致了合同签署、执行、担保、变更、转让、解除、终止以及合同文本、专用印章的管理等环节缺乏必要的合同管理制度、年度审查制度以及监督机制。更为严重的是,合同管理过程中的人员职责分工模糊不清,为合同欺诈行为提供了可乘之机。
2.合同签约人及管理者素质参差不齐部分合同签约主体及管理者对于合同的重要性认知不足,缺乏相关的合同管理知识,再加上在经济活动实践中积累的经验匮乏,往往急功近利地追求生产经营的快速发展,拓宽销售渠道,大量签订合同,期望尽早实现盈利。
然而,这样做往往会误入骗局,追悔不已。
3.合同签约人和管理者私心过重某些合同签约人和管理者由于私欲过度膨胀,将利益放在首位,无法抵挡高额回扣的诱惑,主动或者被动地与诈骗人员勾结,签订出不利于己方的合同。案件发生之后,鉴于自身可能因此涉及罪名,担心举报案件会连累自身,只能接受损害后果,选择缄口沉默,无奈选择“内部消化”,使得不法分子更加猖狂。
4.受害者不愿寻求法律途径进行维权在合同诈骗犯罪事件中,受害者最希望能够得到财产的返还和适当补偿,而对于如何通过何种方式解决问题,他们并没有过多关注。在我国,民众的法律意识相对薄弱,未能熟练运用各类法律手段来保护自身的合法权益。
法律依据:
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有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
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