律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友他们公司老板被抓了,他听说是因为非法集资被抓的,想问下非法吸储和非法集资有什么区别,该怎么判罪?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-08 吉林辽源
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律师解答 共2条
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    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸储和非法集资,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
    2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;
    全文
    9 2017-11-08
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    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法吸储和非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
    全文
    11 2017-11-08
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非法吸储和非法集资有什么区别?
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非法吸储和非法集资有什么区别?
集资诈骗是非法集资的一种,最高可判死刑。非法集资是金融领域一类犯罪的统称,比较常见的是非法吸收公众存款和集资诈骗两个罪名,这两个罪名有相同之处,都是违反国家金融监管的制度,向社会上不特定的对象募集资金,利息返还等违背了国家有关规定。
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非吸与非法集资区别是什么
两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法,意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
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非法吸收和非法集资有什么区别?
法律围绕在我们的身边无处不在,保护着公民的权利和义务以及财产等,我们都知道,犯法的事情是不可以碰触的,是要被抓的,尤其是非法集资和非法吸收这两个行为,这两个行为都是触犯法律的,是不可取的,今天我们就来具体了解一下非法吸收和非法集资有什么区别?
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非法吸存和非法集资区别在哪里呢?
概念方面的区别:非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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重庆市潼南区申请离婚程序怎么办
[律师回复] 解析:
在重庆市办理离婚登记程序如下所述:
首先,如夫妻双方皆有自愿解除婚姻关系之意愿,则需提交一份详尽完备的离婚协议,同时携带相应的身份证明文件以及相关证明资料,共同前往具有婚姻登记管理权限的机关进行申请。
其次,待婚姻登记机关对申请内容进行初次审核后,将发放离婚登记申请受理回执单给申请人。接下来,从离婚冷静期结束之日起算第三十天起,双方当事人必须携带规定有效的身份证明文件及相关证明资料,再次共同前往婚姻登记机关申请领取离婚证书。
最后,婚姻登记机关会依据相关法律法规的规定,为符合条件的申请人办理离婚登记手续,并向其发放离婚证书。在办理离婚登记时,需要向婚姻登记机关申报以下材料:
1.双方当事人须持有有效的户口簿与居民身份证;
2.申请人需持有由婚姻登记机关颁发的结婚证;
3.填写申请离婚登记声明书;
4.提供两张尺寸为2寸且单人近期免冠的彩色照片;
5.双方当事人需共同签署离婚协议书。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条
夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。
离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。
第一千零七十七条
自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的,可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。
前款规定期限届满后三十日内,双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证;未申请的,视为撤回离婚登记申请。
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非法吸收存款罪和非法集资的区别
非法吸收公众存款罪是非法集资的一种表现形式,二者的区别主要是外延不同。根据我国刑法的相关规定,涉及非法集资类的罪名共有7个,分别为欺诈发行股票、债券罪,擅自设立金融机构罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,集资诈骗罪,组织、领导传销活动罪,非法经营罪以及此处的非法吸收公众存款罪。关于非法吸收存款罪和非法集资的区别可以参考如下相关内容。
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刑事辩护
帮别人洗钱我拿钱跑了怎么办
[律师回复] 解析:
若在不知情的情况下,则无法构成犯罪行为,也无需承受刑事责任。
然而,对于洗钱行为,首要条件便是明确知晓或应当意识到这属于非法收入,如此方能被视为违法行为。
值得注意的是,洗钱涉及的领域包括毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿罪以及扰乱金融管理秩序犯罪等多个方面,目的在于掩盖、隐瞒这些犯罪所获得的财富及其衍生收益的真实来源与性质。
根据相关法律规定,对于实施上述犯罪行为的人,将没收其所有非法所得及衍生收益,同时对其处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚
金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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