律图审稿专业委员会3轮严审

我闺蜜在一个金融公司上班,他们老板现在涉嫌非法集资,好像金额达到了一百万,所以问下有没有人知道非法集资严重怎么处罚

帮助10人 910浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-09 浙江温州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 法域刑辩顾问
    法域刑辩顾问
    23人赞同了该解答
    咨询我
    以下是对于非法集资严重的回答,希望帮到你。
    为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
    第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
    第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
    (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
    (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
    (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
    (五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
    (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
    (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
    (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
    (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
    (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
    (十一)其他非法吸收资金的行为。
    第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
    (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
    非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
    非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
    第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
    全文
    11 2017-11-09
  • 温州答疑法律助手
    温州答疑法律助手
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    你好,对于非法集资严重的回答如下。
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 2017-11-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6802位律师在线平均3分钟响应99%好评
有没有人知道非法集资严重怎么处罚
一键咨询
  • 湖州用户2分钟前提交了咨询
    166****5138用户4分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    155****5710用户1分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    145****8214用户2分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    147****4073用户4分钟前提交了咨询
    142****4364用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    152****3133用户2分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
  • 温州用户1分钟前提交了咨询
    164****6457用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    155****8883用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    163****4536用户2分钟前提交了咨询
    170****5460用户2分钟前提交了咨询
    132****6678用户2分钟前提交了咨询
    170****3066用户4分钟前提交了咨询
    148****6605用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    131****8643用户2分钟前提交了咨询
    146****5615用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    台州用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    台州用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    143****0206用户2分钟前提交了咨询
    138****2448用户1分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    160****4433用户2分钟前提交了咨询
    162****6314用户2分钟前提交了咨询
    154****0573用户1分钟前提交了咨询
    175****4327用户3分钟前提交了咨询
    171****6501用户2分钟前提交了咨询
    173****1056用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    157****2726用户4分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    130****8574用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    164****7481用户4分钟前提交了咨询
    154****3642用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    146****0438用户4分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    177****5330用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    176****0118用户2分钟前提交了咨询
    170****4013用户1分钟前提交了咨询
    132****4716用户4分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    157****6717用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    140****2564用户2分钟前提交了咨询
    170****6335用户3分钟前提交了咨询
    176****4206用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    130****3524用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    161****6067用户1分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    170****8740用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    163****6200用户4分钟前提交了咨询
    162****4627用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    141****8130用户1分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    173****6113用户2分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    130****3841用户2分钟前提交了咨询
    178****4568用户2分钟前提交了咨询
    168****4717用户2分钟前提交了咨询
    130****3105用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    146****5335用户1分钟前提交了咨询
    170****8674用户3分钟前提交了咨询
    135****6130用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安180****7710用户4分钟前已获取解答
南京152****9042用户2分钟前已获取解答
宿迁135****5211用户3分钟前已获取解答
开设赌场罪怎么知道严重不严重
开设赌场罪情节严重之认定标准包括:抽头渔利额累计达三万元以上,赌资额累积超三十万元,建立赌博网站并提供赌博服务违法所得达三万元以上,参与赌博网站利润分成违法所得达三万元以上,以及其他情形。
10w+浏览
刑事辩护
开设赌场罪怎么知道严重不严重
开设赌场罪情节严重之认定标准包括:抽头渔利额累计达三万元以上,赌资额累积超三十万元,建立赌博网站并提供赌博服务违法所得达三万元以上,参与赌博网站利润分成违法所得达三万元以上,以及其他情形。
10w+浏览
刑事辩护
开设赌场罪怎么知道严重不严重
开设赌场罪情节严重之认定标准包括:抽头渔利额累计达三万元以上,赌资额累积超三十万元,建立赌博网站并提供赌博服务违法所得达三万元以上,参与赌博网站利润分成违法所得达三万元以上,以及其他情形。
10w+浏览
刑事辩护
抢夺罪怎么知道情节严重
在抢夺罪中,情节严重的情况往往与涉案金额巨大、频繁实施抢夺行为、使用武器进行抢夺以及导致被害人重伤乃至死亡等因素密切相关。在判定案件情节是否严重时,法院将全面权衡犯罪事实、犯罪性质及其所带来的社会危害程度等多方面因素。举例来说,若抢夺所得金额远远超过法律规定的标准,或者对公共安全构成了严重威胁,那么便有可能被认定为情节严重。
10w+浏览
刑事辩护
我朋友和我借了钱2800,但联系不上人,只知道一个他老家地址,但真实性不知道
[律师回复] 如果你的朋友借了钱2800元后联系不上,且只知道一个不确定真实性的老家地址,你可以尝试以下方法:

核实地址真实性

- 向共同熟人打听:联系你们共同的朋友、亲戚、同学或同事,询问他们是否知道该地址是否正确,或者是否有你朋友更准确的居住地址、工作地址等信息。

- 查询相关记录:查看借款时的聊天记录、借条、转账备注等,看是否有其他地址信息或能辅助核实该地址的线索。

尝试沟通催款

- 上门寻找:如果方便,可以前往这个可能的老家地址,尝试当面找到你的朋友,了解情况并要求其还款。

- 通过家人转达:若在该地址找到了朋友的家人或邻居,可以请他们帮忙转达你的诉求,让朋友尽快与你联系并还钱。

走法律途径

- 委托律师查询:可以委托律师,律师凭借合法手续,有可能向相关部门查询你朋友的准确户籍登记信息等,来确定正确地址。

- 向法院起诉:即便地址不确定,只要能提供朋友明确的姓名、联系方式等能区分其身份的信息,法院也可能受理。法院会通过相关部门确定被告住址完成送达。若无法送达,可能会采取公告送达的方式,公告期满后,案件仍会正常审理和判决。
快速解决“债权债务”问题
当前6120位律师在线
立即咨询
抢夺罪怎么知道情节严重
在抢夺罪中,情节严重的情况往往与涉案金额巨大、频繁实施抢夺行为、使用武器进行抢夺以及导致被害人重伤乃至死亡等因素密切相关。在判定案件情节是否严重时,法院将全面权衡犯罪事实、犯罪性质及其所带来的社会危害程度等多方面因素。举例来说,若抢夺所得金额远远超过法律规定的标准,或者对公共安全构成了严重威胁,那么便有可能被认定为情节严重。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应