律图审稿专业委员会3轮严审

我闺蜜在一个金融公司上班,他们老板现在涉嫌非法集资,好像金额达到了一百万,所以问下有没有人知道非法集资严重怎么处罚

帮助10人 938浏览 匿名 2017-11-09 浙江温州
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律师解答 共2条
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    以下是对于非法集资严重的回答,希望帮到你。
    为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
    第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
    第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
    (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
    (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
    (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
    (五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
    (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
    (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
    (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
    (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
    (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
    (十一)其他非法吸收资金的行为。
    第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
    (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
    非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
    非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
    第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
    全文
    11 2017-11-09
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    你好,对于非法集资严重的回答如下。
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 2017-11-09
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知道非法集资有哪些手段吗?
非法集资的主要手段有:非法发行有价证券;非法向社会不特定对象发行债权凭证;非法发行会员卡、会员证;利用民间会社形式进行非法集资;以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;以发行私彩或变相发行彩票的形式集资;利用传销或秘密串联的形式非法集资;利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
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刑事辩护
帮信罪怎么证明不知情录音可以吗
[律师回复] 解析:
针对帮助信息犯罪行为是否知情这一问题,确需以充分且可信的证据进行证明方可获得相应结论。为此,当事人可着手寻求相关证人的证词,他们的证言若能够有力地证实当事人对于特定案件的事实所持的知情程度或者在案件发生时当事人并不在场的事实,那么这些证据足以表明当事人在该案件中的无辜立场。同样,如果能够提供诸如监控录音录像等相关物证,证明当事人在案发期间的确没有身处现场,那么也能有力地支持其对于案件不知情的主张。
在处理涉及到帮信罪的刑事案件过程中,所有的案件事实均须得到充分的证据支持。证据问题无疑是诉讼过程中的核心所在,在每一起案件的审判过程中,都必须借助于证据以及由证据构成的证据链条,尽可能真实地重现事件的原貌。只有基于充足的证据基础上做出的裁决,才可能被视为公正合理的裁决。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。
只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;
没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分,应当符合以下条件:
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。
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农村非法集资有哪些渠道
目前农村非法集资的一些方法主要包括种植,养殖,庄园开发或者是生态环保投资等各个名义。现如今农村的有一些公民的生活条件也是比较好的,对于政府来说,如何加强农村人民的普法知识教育是很有必要的。
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刑事辩护
交通肇事罪是结果加重吗
[律师回复] 解析:
1、交通肇事罪属于典型的结果犯范畴。所谓交通肇事罪,系指行为人在违背交通管理法规的情况下,给社会带来了较为严重的危害性后果,且依照相关法律规定需承担相应刑事责任的犯罪行为。这类案件中较为常见的严重后果包括:引发重大交通事故,致使他人重伤、死亡或使公共及私人财产遭受重大损失等。
2、若行为人在交通运输过程中发生肇事后选择逃避责任,或者存在其他特别恶劣情节者,将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚;而对于那些因为逃逸行为导致他人死亡的罪犯,则将面临更为严厉的惩罚,即七年以上有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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中间人不知道非法集资是否要承担责任
中间人不一定在整个非法集资案件当中对所有的操作情节都是不知情的,中间人在非法集资案件的法律责任当中要看其起到的具体作用才能决定的,应根据中间人的具体行为对其定罪处罚。
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刑事辩护
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非法集资被拘留了严重不严重?
非法集资被拘留了是比较严重的,就是根据我们国家法律当中的规定,如果被采取了刑事拘留等相关的强制措施,就意味着有可能涉嫌刑事犯罪了。非法集资被拘留了严重不严重,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪如何判定
[律师回复] 解析:
要对非法集资诈骗罪进行准确认定,需要综合考虑以下几个关键因素:
首先是行为人的主观意图,也就是其是否具有非法获取并占有集资款项的明确意愿。这通常会体现在非法募集的资金被行为人私自据为己有、滥用无度或携款潜逃等行为上。
其次是诈骗手法的运用,即行为人是否采用了虚构事实、夸大宣传或者隐瞒真相等欺诈手段来进行非法集资。
最后是集资款项的实际用途和流向,如果行为人将集资所得款项用于个人消费、逃避责任,或者用于违法犯罪活动,而不是投入到正常的生产经营中,或者所筹集的资金与其生产经营活动的规模严重不相称,那么就很可能导致无法偿还集资款项。
此外,集资诈骗的金额也是判断该罪名成立与否的重要依据之一。
根据相关法律规定,个人实施集资诈骗行为,涉案金额需达到人民币十万元以上;而对于单位实施的集资诈骗行为,则要求涉案金额达到人民币五十万元以上才能构成犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
集资诈骗罪可以撤诉吗
[律师回复] 解析:
在针对诈骗罪行进行立案之后,撤销案件通常需满足特定条件方可实现,具体包括如下几个方面:
首先,如果涉案行为情节显著轻微且对社会危害程度较小,无法被视为犯罪行为,那么便有可能撤销案件;
其次,若犯罪行为已经超过了法律规定的追诉时效期限,也可考虑撤销案件;
再者,如果犯罪分子经过特赦令而获得了免于刑事处罚的资格,那么同样可以撤销案件;
此外,依据刑法规定属于告诉才处理的犯罪行为,若未有人提出控告或控告被撤回,则也可考虑撤销案件;
最后,若犯罪嫌疑人或被告人身亡,那么也有可能撤销案件。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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不知道家里有毒品是非法持有罪吗
不知道家里有毒品,不构成非法持有毒品罪。因为非法持有毒品罪要求行为人必须主观明知。“非法”是指违反国家法律和国家主管部门的规定。“持有”是指占有、携有、藏有或者其他方式持有毒品的行为。不知道家里有毒品是非法持有罪吗,本篇文章具体回答如下。
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刑事辩护
非公职受贿罪量刑判多少年
[律师回复] 解析:
对于私营部门的员工或非政府组织成员而言,个人收取贿赂行为可能涉及到非国家公务人员贪污罪名。关于这类犯罪的量刑标准,主要包括如下三个层次:
首先,如果个人在执行职务过程中,利用其职权优势,以索求或非法方式获取他人财物,以此来为他人谋求不当利益,那么一旦数额达到较大程度,即会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应罚金责任;
其次,若数额达到巨大级别,或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要缴纳罚金;
最后,如果数额特别巨大,或者存在其他特别严重情节,那么将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时也必须承担罚金责任。
法律依据:
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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非吸罪和非法集资罪哪个严重
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪所适用的量刑标准相较于非法吸收公众存款罪更为严重。这两种犯罪形态的主要差异体现在以下几个方面:
首先,从筹集资金的目的及用途来看,若犯罪者向社会公众筹集资金的初衷是为了实现生产经营活动,且实际上所有或绝大部分的资金都被投入到相关领域中使用,那么该种情况下更倾向于将案件定性为非法吸收公众存款罪;反之,若犯罪者向社会公众筹集资金的目的在于个人消费、偿付自身债务、或是用于填补企业运营中的资金缺口等,那么这种情况下更可能被认定为集资诈骗罪。
其次,从单位的经济实力和经营状况来看,若涉事单位具备正常的业务运作,经济实力较为雄厚,在向社会公众筹集资金时具备相应的还款能力,那么此类情况下更可能被判定为非法吸收公众存款罪;
然而,若单位本身仅是空壳机构,或者已陷入资不抵债的困境,缺乏正常稳定的业务运营,那么这种情况下更可能被认定为集资诈骗罪。
再次,从造成的后果来看,若非法筹集的资金在案发之前未能得到全部或大部分的返还,导致投资者遭受重大经济损失,那么这种情况下更可能被判定为集资诈骗罪;而若非法筹集的资金在案发之前已被全部或大部分返还,那么此时认定集资诈骗罪的空间便极为有限,通常会被判定为非法吸收公众存款罪。
最后,从案发后的还款能力来看,若案发之后行为人具备还款能力,并积极筹措资金以实际方式偿还了全部或大部分资金,那么这种情况下更可能被判定为非法吸收公众存款罪;反之,若案发之后行为人无法履行还款义务,且全部或大部分资金未得到实际偿还,那么这种情况下更可能被判定为集资诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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[律师回复] 解析:
在我国,如果涉及到帮信罪并从中获得了一万元的利润,那么这便构成了违法所得超过一万元的严重情况。
根据相关法律法规,这种情况通常会导致被判处三年以下的有期徒刑或拘役,并且可能需要缴纳罚金。若涉及到单位犯罪,则会对单位进行罚款处理,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行处罚,通常也是判处三年以下的有期徒刑或拘役,并可能需要缴纳罚金。
另外,如果在同一案件中还存在其他犯罪行为,那么将会按照处罚较重的规定来确定最终的罪名及刑罚。
在认定帮信罪时,我们需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体方面必须是一般的自然人或法人组织。
其次,主观方面必须是故意为之,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次,犯罪所侵害的客体必须是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
最后,客观方面必须表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供支持,且情节较为严重。
关于情节严重的具体认定标准,主要包括以下几点:
第一,为三个以上的对象提供帮助;
第二,支付结算金额达到二十万元以上;
第三,通过投放广告等方式提供资金支持,总额达到五万元以上;
第四,违法所得超过一万元;
第五,在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但之后仍然继续从事此类犯罪活动;
第六,被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
第七,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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