律图审稿专业委员会3轮严审

你好,是这样的,我朋友他有一个亲戚说是非法投资了,请问哪个部门主管非法集资最有可能?

帮助10人 1.5k浏览 匿名 2017-11-09 福建龙岩
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律师解答 共2条
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    第三十八条案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。第三十九条对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。第四十条除第三十九条所述案件处置方式外,非法集资案件一般处置程序为:
    (一)成立专案组。
    (二)制定处置方案。
    (三)公告取缔。
    (四)债权债务申报登记和确认。
    (五)资产负债审计和资产评估。
    (六)资产清收、保全和实物资产的变现。
    (七)集资款项清退。第四十一条省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。第四十二条专案组应制定处置方案。处置方案应包括:组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和突发事件处置等内容。第四十三条明确处置非法集资债权债务清理清退主体。
    (一)有行业主(监)管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的,由案发地省级人民政府组织上述单位负责债权债务清理清退工作。
    (二)没有行业主(监)管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的,由案发地省级人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退工作。第四十四条案发地省级人民政府负责组织对非法集资活动的取缔和公告工作。第四十五条债权债务申报、登记、确认应当包括以下内容:
    (一)公告债权债务申报事宜。
    (二)接受债权债务的申报。申报人持本人合法有效证件、集资合同、收款收据以及其他有关资料债权债务申报手续。
    (三)专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认,并逐笔登记集资数额。第四十六条专案组应做好集资群众的接待和宣传解释工作。第四十七条专案组应指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。第四十八条专案组通过清收债权、保全资产,以及将公安机关查封、扣押的涉案资产进行公开拍卖等方式变现,用于集资款的清退。第四十九条集资款的清退,应根据清理后剩余的资金,按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件,由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的,由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行:
    (一)协调有关开户银行签订委托清退集资款协议,明确集资款清退工作的操作流程。
    (二)解封、归并清退资金。
    (三)实施清退,以上是对哪个部门主管非法集资的相关解答。
    全文
    9 2017-11-09
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    非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。在我国,经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种,以上是对哪个部门主管非法集资的相关回答,希望对你有帮助。
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    14 2017-11-09
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