律图审稿专业委员会3轮严审

最近由于可能涉及到非法集资案件,但是不清楚其界定,现在想了解一下非法集资涉案人员的界定是什么?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-10 河北石家庄
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    刑法第一百七十六条,非法吸收公众存款罪
    刑法第一百九十二条,集资诈骗罪
    这是两个比较常见的关于非法集资的法条。最高法关于非法集资的解释,还有其他一些比较偏门的法条,一般用不上。
    全文
    11 2017-11-10
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    什么是“共同犯罪”?
    根据我国刑法第25条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。请注意,成立共同犯罪的条件有三:一是二人以上,这里的人可以是自然人也可以是法人(即公司),当然要排除该罪名没有规定法人可以犯罪的情形。单纯从自然人角度讲,也不要求二人都具有完全责任能力(在我国公民达到14周岁以上无精神病为完全责任能力),即便一方为12岁的少年可以成为共同犯罪的主体,当然不具有可罚性;二是共同意思,也就是有共同犯罪的想法,我们专业术语叫做具备相同的犯罪认识因素和意志因素。三是共同行为,也就是一起去做了坏事,这里的“做坏事”不是指大家都要“亲历亲为”着手做,而是对犯罪进程的推动作出了必要“贡献”,例如教唆、帮助等。
    为什么同一公司员工,不同罪名?
    在共同犯罪中,非法集资涉案人员并非一起犯罪就一定被判决同样的罪名。以P2P网贷刑案为例,非法集资案件常常涉案人数众多,十几甚至几十上百的嫌疑人,在侦查阶段通常统一按照涉嫌非法吸收公众存款罪进行逮捕,这是因为非吸的入罪门槛较低,收集证据较为便利,一旦发现标的作假(这里的假,不仅包括无中生有,也包括无法匹配到对应债权等),则在移送审查起诉时修改为:部分人员免于刑事处罚,部分人员涉嫌非法吸收公众存款,部分人员涉嫌集资诈骗。区别的关键在于:在共同犯罪中,他们所起的作用不同,对于犯罪起到的贡献度不同,是否存在“以非法占有为目的”不同。通常来说,公司的实际控制人、CEO、CFO、风控负责人,在公司做决策属于“头脑”,可能会被按照最重的罪名起诉;对于公司高级管理人员、销售能手,属于公司“左膀右臂”,由于不了解公司资金真实流向和项目真实情况,通常作为涉嫌非法吸收公众存款罪的嫌疑人处理;对于普通销售人员和行政人员,属于公司“细枝末节”,在刑法视野内,通常作为证人处理。
    非法集资案件中,哪些人也可能成为共犯?
    出于刑法理论“帮助犯”的考量,2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
    全文
    7 2017-11-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

热门问答·刑事辩护

问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6230位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资涉案人员的具体界定是什么?
一键咨询
  • 邯郸用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    178****7427用户3分钟前提交了咨询
    133****5078用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    161****5582用户4分钟前提交了咨询
    136****0828用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    151****1875用户3分钟前提交了咨询
    170****8853用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    137****0427用户2分钟前提交了咨询
    174****7150用户4分钟前提交了咨询
  • 邢台用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    138****0750用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    138****7687用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    133****6225用户1分钟前提交了咨询
    171****4315用户2分钟前提交了咨询
    170****4228用户2分钟前提交了咨询
    140****2044用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    175****4772用户3分钟前提交了咨询
    165****5714用户3分钟前提交了咨询
    174****7581用户2分钟前提交了咨询
    131****4136用户2分钟前提交了咨询
    165****8255用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    173****0040用户4分钟前提交了咨询
    158****3860用户4分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    136****2081用户3分钟前提交了咨询
    143****5624用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    144****8210用户3分钟前提交了咨询
    152****8744用户3分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    150****3267用户4分钟前提交了咨询
    175****0277用户1分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    152****2661用户1分钟前提交了咨询
    150****3362用户1分钟前提交了咨询
    162****2330用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    143****3315用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    175****2053用户1分钟前提交了咨询
    140****3587用户4分钟前提交了咨询
    153****0317用户3分钟前提交了咨询
    132****3551用户1分钟前提交了咨询
    148****8615用户4分钟前提交了咨询
    153****7081用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    130****4445用户1分钟前提交了咨询
    157****6632用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    143****3404用户4分钟前提交了咨询
    142****1017用户1分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    161****7344用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    142****8423用户3分钟前提交了咨询
    167****6413用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    157****2604用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    172****0147用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    178****1651用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    153****4880用户1分钟前提交了咨询
    130****7888用户1分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    178****6312用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州135****8262用户3分钟前已获取解答
泰州152****4547用户4分钟前已获取解答
沭阳178****3126用户4分钟前已获取解答
怎么具体认定非法集资?
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
非法集资具体行为有哪些
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用民间会社形式进行非法集资;(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;(5)以发行或变相发行彩票的形式集资。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
非法集资具体罪名有哪些?
根据我国刑法的规定,非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
非法集资新手法具体有哪些?
非法集资在社会中总是有受害者的原因是因为罪犯的手法在经过揭穿之后又会有升级的事态,所以让那些没有防备的老百姓没有办法及时辨别出而被欺骗,而集资手法基本上就是用赚钱的名义来要求老百姓自主将钱财交给罪犯,下面来看看具体的内容。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6047 位律师在线,高效解决问题
非法集资处理程序具体是什么
案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理;案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证;立案侦查;处置善后。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*