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非法集资案件到退还投资者的钱款,需要多少天。

10w+浏览 匿名 2017-12-08 山东青岛
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律师解答 共1条
  • 宋海兰律师
    宋海兰律师
    你好,此类案件要看侦破的进展及案件的判决情况,还要看集资款的追偿情况,没有具体的明确时间。
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    4 2017-12-08
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非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定
非法集资处罚的是进行非法集资的行为人,投资者是无罪的,不会受到处罚。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。犯罪主观方面是故意。犯罪客体是国家金融管理秩序。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
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刑事辩护
刑事案件管辖原则是什么
[律师回复] 解析:
刑事案件管辖权的基本原理涵盖了四个重要环节,即属地管辖权、属人管辖权、保护性管辖权以及普遍性管辖权。
关于这四种原则,我们将分别从其概念及内涵进行详细阐述。
首先是属地管辖权,它是指国家在其领土范围内,对所有自然人(除了享有外交豁免权的人员之外)、动产以及所发生的各类事件都拥有管辖权。
其次是属人管辖权,这是指各个国家对那些具有本国国籍的公民实施司法管辖的权力。
再者是保护性管辖权,它是指当外国公民在他国领土以外侵犯了该国及其公民的重大权益时,该国有权对此类犯罪行为行使司法管辖。
最后是普遍性管辖权,这是指国家对某些特定类型的国际犯罪行为,无论犯罪嫌疑人或被告人是否为本国人,均可依法行使司法管辖权。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。
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国巨非法吸收公众存款罪量刑标准
[律师回复] 解析:
关于非法吸收公众存款罪中归为数额巨大标准的界定,具体内容如下:
(一)个人以非法手段或变相手法吸收大众资金,金额达到100万元人民币以上,或者单位以同样方式进行,金额超过500万元人民币以上者;
(二)当个人非法吸收或变相吸收公众存款的对象人数超过100人时,或者单位非法吸收或变相吸收公众存款的对象人数超过500人时;
(三)个人通过非法手段或变相手法吸收公众存款,导致存款人直接经济损失金额达50万元人民币以上,或者单位以同样方式进行,导致存款人直接经济损失金额超过250万元人民币以上者;
(四)造成极其恶劣的社会影响或者其他极其严重的后果。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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投资者如何避免陷入非法集资?
非法集资一般集资人为个人或者私人民营企业,而证券公司等国有企业基本不会出现,在选择投资理财时要注意辨别投资企业的性质,熟悉资金流向,坚信收益和风险并存,不要轻信无风险的高收益.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。
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刑事辩护
非法拘禁罪会被判几年以上
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁行为者被判处相应刑罚的情况,主要分为以下六个方面进行阐释:
首先,当行为人出于非法目的而非法拘禁或以其他方式,如通过殴打、侮辱等手段,非法侵犯他人人身自由时,将面临三至七年不等的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的刑事处罚;
其次,若在上述基础上存在殴打、侮辱情节,则将加重其刑期;
再次,若犯罪行为造成受害者重伤后果,则行为人将会被判处三年以上十年以下有期徒刑;
若致人死亡,那么刑期甚至可能上升到十年以上有期徒刑的高度;
然后,如果行为人为满足个人需求,如索取债务,而采取暴力手段导致他人伤残或死亡,那么将按照故意伤害罪或故意杀人罪的相关规定进行定罪量刑;
最后,对于国家机关工作人员利用职务之便实施前述三种犯罪行为的,将依据前述三条规定从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资对投资者来说有罪吗
现在,我们的存钱或者闲钱都不愿意放置在银行中,因为银行的利率过低,从长远来说,是一种贬值的行为。现在购买理财或者投资成为时下比较流行的理财方式。但是,我们在投资的过程中,一定不能上当受骗,参与到非法投资中。非法集资对于纯投资者来说是无罪的。
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刑事辩护
非法拘禁罪如何立案处理
[律师回复] 解析:
国家公职人员若被指控滥用职权实行非法拘禁他人,则必须满足以下任一种情况才能够被认定构成刑事犯罪并进行立案侦查:
首先,非法拘禁行为持续时间超过二十四小时;
其次,如果存在三次或以上的非法拘禁行为,或者在同一案件中一次性非法拘禁了三名及以上的受害者;
再次,如果在非法拘禁过程中还实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;
最后,如果非法拘禁导致受害人身心健康受到严重损害,如伤残、死亡、精神失常等后果。
此外,如果为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任何一种情况,也将被视为刑事犯罪。
最后,如果司法工作人员明知受害人为无辜之人却仍然实施非法拘禁,同样会被认定为刑事犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法拘禁罪取保后怎么处理
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪嫌疑人被批准取保候审后的刑罚裁定情况,通常是适用以下法律条款:
任何涉及非法拘禁罪行的罪犯,都将面临三年以下的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等四种刑事制裁方式中的某一种。
而当被告人的行为同时具备殴打、侮辱等额外犯罪要素时,则需在此基础上加重其刑期。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
?人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
信用卡非法占有怎么办
[律师回复] 解析:
涉及非法持有他人信用卡的情况,其可能导致以下几个方面的后果:
1、从法律角度来看,行为人实施了非法持有他人信用卡的行为,这就意味着在客观层面上存在着持有的事实。
在此过程中,我们需要明确的是,“持有”并非仅仅指行为人将信用卡藏匿在自身身上,还包括将卡片隐藏在家中或者其他场所、委托他人进行保管等多种方式,这些都可以被视为持有行为的表现形式;
2、无论信用卡所处的位置如何,只要行为人能够对该卡片具有实质性的控制权或者可以自由支配,那么就可以认为构成了非法持有他人信用卡的行为。
与此同时,我们也应该对非法持有他人信用卡中的“非法”二字进行准确的界定和理解。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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关于投资是非法集资吗?
众筹投资和非法集资是有区别的,投资不是非法集资。周抽投资是将产品和更多的人连接,众筹强调的是一种参与感,这种参与是全方位的。集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运,在借贷中出借人追求的是资金的回报,基本不参与项目的管理
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刑事辩护
检察院审判监督程序的启动的条件有
[律师回复] 解析:
在我国刑事法律体系中,人民检察院对法院审判活动的合法性实施了严格的司法监督,这一过程便可以概括为:
申请再审——申请再审审查——决定再审(或予以驳回)——展开再审。
具体而言:
首先,检察院需要对法院的审判活动是否遵守现行法律法规进行全面的法律审核与监督,审核内容主要涉及以下几个方面:
第一,法庭是否符合法定的组成标准及操作规范,是否存在应当回避却未被及时处理的情形;
第二,审判案件的程序是否严格遵循相关法律规定,是否存在违反法定程序的行为;
第三,诉讼当事人以及其他参与者的合法权益是否得到充分保障,是否存在侵犯人权的现象;
第四,审理过程中所做出的各项决策是否准确无误且符合法律规定,是否存在不当之处;
第五,是否存在徇私舞弊、枉法裁判等违法违规行为,若发现此类问题,检察院有权提出纠正意见,并对情节严重构成犯罪的人员依法追究其刑事责任。
法律依据:
《人民检察院民事诉讼监督规则》第十六条
上级人民检察院认为确有必要的,可以办理下级人民检察院管辖的民事诉讼监督案件。
下级人民检察院对有管辖权的民事诉讼监督案件,认为需要由上级人民检察院办理的,可以报请上级人民检察院办理。
第十七条
军事检察院等专门人民检察院对民事诉讼监督案件的管辖,依照有关规定执行。
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非法集资是投资吗?众筹和非法集资有区别吗?
不是,投资人参与度不同。众筹是将产品和更多的人连接,众筹强调的是一种参与感,这种参与是全方位的。集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运,在借贷中出借人追求的是资金的回报,基本不参与项目的管理。
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刑事辩护
行政案件行政诉讼怎么处理
[律师回复] 解析:
法院在处理行政诉讼案件时须遵循以下严格的流程:
首先需要核准并决定是否予以立案受理;
倘若予以立案,那么将会择期安排并展开法庭审理环节;
在这之后,各方当事人需依次就自己的观点以及对对方证据的质疑展开辩论及质证环节;
而最后一步,也就是整个审理过程的最终环节,便是法院公开宣布裁判结果。
然而,若法院裁定该案不符合受理条件,便会出具不予受理的书面裁定书。
法律依据:
《行政诉讼法》第五十一条
人民法院在接到起诉状时对符合本法规定的起诉条件的,应当登记立案。
《行政诉讼法》第六十八条
人民法院审理行政案件,由审判员组成合议庭,或者由审判员、陪审员组成合议庭。
合议庭的成员,应当是三人以上的单数。
《行政诉讼法》第八十条
人民法院对公开审理和不公开审理的案件,一律公开宣告判决。
当庭宣判的,应当在十日内发送判决书;
定期宣判的,宣判后立即发给判决书。
《行政诉讼法》第八十一条
人民法院应当在立案之日起六个月内作出第一审判决。
有特殊情况需要延长的,由高级人民法院批准,高级人民法院审理第一审案件需要延长的,由最高人民法院批准。
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