律图审稿专业委员会3轮严审

家里面的一个亲戚是在机关单位上班的,听他说过不少事情,请问隐瞒境外存款罪客体的构成条件是什么样的

帮助5人 921浏览 匿名 2017-12-09 湖北黄石
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    隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。
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    10 2017-12-09
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什么是隐瞒境外存款罪 隐瞒境外存款罪如何认定
是指国家工作人员对自己数额较大的境外存款,应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为。侵犯的客体是复杂客休,即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为。主体是特殊主体,即只能由国家工作人员构成。主观上是故意。
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隐瞒境外存款罪的案例
隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为 隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员,主观方面属于故意,客观方面则表现为在境外有数额较大的存款,隐瞒不报的行为。“境外存款”,是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”,是指国家工作人员在境外取得的合法收入,如继承遗产、合法的劳动报酬等,不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。
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刑事辩护
12岁构成抢劫罪吗怎么判
[律师回复] 解析:
这需根据实际状况来进行判断。倘若涉案者年龄尚未达到十二岁,那么其将无需承担任何刑事责任,亦不需要面临刑罚处罚。
然而,对于年满十六周岁的个体而言,他们在实施犯罪行为时,必须对自己的行为负责,并承担相应的刑事责任。
此外,对于年满十四周岁但未满十六周岁的人群来说,若其触犯了故意杀人、故意伤害他人至重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、纵火、爆炸、投放危险物质等罪行,同样需要承担刑事责任。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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非法吸收公众存款罪四要件是什么
[律师回复] 解析:
非法吸收公众存款罪之成立要素包括以下几项重要内容:
(一)作为定罪依据之客体要件此等犯罪侵犯的是我国现行法律体系中有关金融管理的核心规定,即国家金融管理制度。
同时,本罪的直接打击对象亦为广大民众的存款资金。
(二)构成犯罪之客观要件本罪的行为实行者需要进行的,就是在客观范围内实行了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。
(三)犯罪主体之资格要求本罪的犯罪主体为一般主体,即只要是年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,皆可以成为本罪的犯罪主体。
(四)主观心理状态之认定本罪在主观方面的表现形式为故意,即行为人必须明确知道自己非法吸收公众存款的行为将会对金融市场秩序产生严重干扰和破坏,并且希望或者放任这一结果的发生。过失并不符合本罪的构成条件。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
多少岁才构成盗窃罪
[律师回复] 解析:
按照我国现行法律规定,年满16岁者即被视为具备刑事责任能力,须对其所实施的违法行为承担相应法律后果。而对于犯罪行为之一的盗窃罪来说,其具体的量刑标准主要体现在对公私财物价值的衡量上。
根据相关法律法规,盗窃公私财物价值在人民币一千元至三千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的,应当分别被认定为刑法规定中的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据上述法律规定,对于盗窃数额较大的犯罪分子,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚,同时还可能被处以罚金;若盗窃数额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,同样也需要缴纳罚金;
至于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉制裁,并且还需缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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隐瞒境外存款罪怎么判?
依据刑法第三百九十五条第二款的规定,犯隐瞒境外存款罪,数额较大,隐瞒不报的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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洗钱罪客体标准有哪些内容
[律师回复] 解析:
洗钱罪之成立条件如下:首要,本罪所侵犯的直接客体乃是国家的金融监管秩序及司法机构日常活动的合法性。
其次,从犯罪行为的具体情况来看,本罪主要涉及到那些明知是源于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等非法渠道获取的资金及收益,却通过各种手段对这些资金及收益的来源及性质进行掩盖或隐匿的行为。
再次,就犯罪主体而言,洗钱罪的犯罪者可以是任何具有刑事责任能力的自然人或者法人实体。
最后,从犯罪心理角度看,洗钱罪属于故意犯,即犯罪分子在实施相关行为时,必须清楚地认识到自己的行为会对国家金融监管秩序及司法机构日常活动造成侵害。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
快速解决“刑事辩护”问题
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投资协议构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,投资协议本身并不足以被认定为合同诈骗罪;
然而,若在签署以及履行这一类型的投资协议时,存在着蓄意编造不实之词或者故意掩盖真实情况,从而诱使他人向其交付财物的行径,那么就极有可能构成合同诈骗罪。所谓的合同诈骗罪,即是以直接侵吞他人财产为目的,在签署和履行各种形式的合同过程中,通过种种欺诈手法来获取对方的财物,且涉案金额达到一定标准的犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的
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隐瞒境外存款罪的案例
在实际的生活中,我们的工作、学习过程中都可能会遇到很多的法律问题,因此就需要学习更多的法律知识了。如果您现在正在面临着隐瞒境外存款罪的案例的法律问题,需要通过法律的武器来帮助您的话,可以了解本篇文章中的法律知识来解决。
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刑事辩护
会计敲诈挪用资金罪有哪些构成要件
[律师回复] 解析:
挪用资金罪的构成要件包括四大部分:
首先,该罪侵犯了公司、企业或其他机构资金的合法使用权和收益权;
其次,在客观方面,行为人必须利用其职务之便,擅自将本单位的资金挪作他用,比如借予他人或者用作个人用途;
第三,作为犯罪实施者的主体资格,通常应限定为公司、企业或其他机构的在职员工;
最后,犯罪嫌疑人在主观上必须存在故意的心态。
依据我国相关法律法规,对于那些在公司、企业或其他机构中担任职务的人员,如果他们利用职务之便,私自挪用本单位的资金供自己使用或者借与他人,且数额较大并且已经超过三个月尚未偿还,或者虽然没有超过三个月,但是数额较大并用于盈利活动的,将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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隐瞒境外存款罪的认定
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着隐瞒境外存款罪的认定的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
哪些行为构成拐卖妇女罪
[律师回复] 解析:
根据现行法律法规,以下七种情形将被判定构成拐卖妇女罪:
首先是行为人为实现其获取经济利益之目的,采取欺骗或强制手段诱骗、劫持老年女性的行为;
其次是行为人在明知其行为会给他人带来严重危害的情况下,仍以金钱交易的方式收购老年女性的行为;
再者是行为人以营利为目的,通过非法渠道贩卖老年女性的行为;
此外,行为人在知晓老年女性的真实意愿和处境后,仍以提供交通工具等方式协助其进行跨地区流动的行为也将被视为犯罪;
最后,如果行为人在实施上述行为过程中,存在其他违反相关法律规定的情节,也将被认定为拐卖妇女罪。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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