律图审稿专业委员会3轮严审

洗黑钱2000万会被判刑多久

4.3w浏览 匿名 2024-04-18 黑龙江黑河
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
    咨询我
    对于涉及洗钱二千万元的违法行为,相应的刑罚会在很大程度上取决于涉案情节的严重性。
    值得注意的是,被指控金额仅对罚金部分有重大影响。在情节较轻的案件中,犯罪嫌疑人将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担恰当的罚金;而如若情节严重,则可能面临五年以上,乃至十年以下的有期徒刑,同样需要承担相应罚金。这里所提到的“洗黑钱”其实就是通过巧妙地隐藏或掩盖非法资金的真实来源与性质,运用银行或其他金融机构来进行非法资产转移、兑换、购买金融凭证甚至是直接进行投资等活动,从而使得这些非法财产得以看似合法地存在于经济社会之中。
    全文
    9 04-18
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    洗钱高达二千万元的刑期所依据的是犯罪行为的具体情节,而非仅仅依据具体的犯罪金额来进行惩罚判定。
    在情节并不严重的情况下,犯人可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要接受罚款,罚款金额为洗钱金额的5%至20%不等。
    然而,如果犯罪情节严重的话,罪犯将会面临五年至十年之间的有期徒刑,并且同样要接受罚款,罚款金额也与之前相同。
    “洗黑钱”这一术语原本用于描述将违法所得的资产通过隐藏、掩饰等手段,利用银行或其他金融机构来进行变相转移、兑换、购买金融证券,甚至直接投入再流通等操作,以试图缩小这些犯罪财富的来源和性质影响力,使之能够得到合法化处理。
    法律依据:
    《刑法》
    第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    2 04-18
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6845位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗黑钱2000万会被判刑多久
一键咨询
  • 155****7141用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户4分钟前提交了咨询
    137****8015用户3分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    147****4561用户4分钟前提交了咨询
    133****4531用户2分钟前提交了咨询
    134****1648用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户4分钟前提交了咨询
    154****2553用户3分钟前提交了咨询
    178****3162用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    133****7282用户3分钟前提交了咨询
    145****7050用户4分钟前提交了咨询
  • 155****4258用户4分钟前提交了咨询
    151****0423用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    133****3275用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    165****1646用户4分钟前提交了咨询
    175****2363用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    156****6134用户4分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    147****1572用户1分钟前提交了咨询
    133****8261用户3分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    176****3655用户4分钟前提交了咨询
    171****5560用户1分钟前提交了咨询
    161****8114用户4分钟前提交了咨询
    双鸭山用户1分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户2分钟前提交了咨询
    175****1070用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    144****3404用户2分钟前提交了咨询
    162****4817用户2分钟前提交了咨询
    147****4565用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    绥化用户4分钟前提交了咨询
    175****2813用户2分钟前提交了咨询
    168****8850用户1分钟前提交了咨询
    142****0854用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    130****8361用户2分钟前提交了咨询
    156****2437用户3分钟前提交了咨询
    151****4050用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户4分钟前提交了咨询
    144****4523用户4分钟前提交了咨询
    164****7266用户2分钟前提交了咨询
    140****0830用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    160****2470用户3分钟前提交了咨询
    138****7705用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户1分钟前提交了咨询
    140****3317用户3分钟前提交了咨询
    175****0318用户4分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    161****4078用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    167****2050用户4分钟前提交了咨询
    163****0551用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户2分钟前提交了咨询
    167****2652用户1分钟前提交了咨询
    146****8021用户4分钟前提交了咨询
    154****5321用户3分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    168****5440用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    165****6085用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    163****5015用户1分钟前提交了咨询
    143****4411用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    177****2823用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    170****3214用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    148****5572用户1分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南京152****8355用户4分钟前已获取解答
沭阳188****1511用户4分钟前已获取解答
连云港188****1918用户1分钟前已获取解答
洗黑钱受益2万判多久
五年以下有期徒刑或者拘役。洗黑钱受益2万属于情节较轻的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪跑分是什么意思
[律师回复] 解析:
所谓"跑分",其本质便是利用自己拥有的银行账户或者互联网支付账户协助不法分子进行资金转账,并在其中赚取佣金,这种行为使得众多违法犯罪资金得以流向境外。在这个充满恶意的网络黑色产业犯罪链条中,"跑分"环节无疑是最为关键的一环,它的实质便是我们常说的洗黑钱行为。
首先,让我们来了解一下什么是洗钱。简而言之,洗钱乃是将犯罪分子或其他涉嫌犯罪行为所获取的违法所得加工处理,使其在表面上看起来合规合法,以此掩盖、隐藏以及转换这些违法收入的真实来源与性质的行为。而洗钱罪,则是指行为人为谋求在中国刑事法律框架内实施如上洗钱行为,从而触犯刑法相关条款所构成的犯罪。
关于洗钱罪的构成条件,下面我逐一解读给大家。
第一个构成要素便是客体要件,洗钱罪所侵害的主要客体是国家的金融管理秩序以及司法机关正常运作的机制。
第二个构成要素是客观要件,即本罪的具体表现为行为人明知道是来自于犯罪活动中的违法所得及其收益,为了掩藏、隐匿其真实来源及性质,而采取刻意为之的洗钱行为。
最后,洗钱罪的主体为一般大众,即只要符合刑事责任年龄并具有相应刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体。
至于主观方面,必须满足行为人对洗钱行为的有意性这一要求。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
在澳门洗黑钱1000万能判多久
情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
如果洗黑钱一千万要判多久
量刑在5~10年的有期徒刑,并且处以洗钱金额的5%~20%之间的罚款解黑钱的行为。洗黑钱1000万涉嫌的罪名是洗钱罪,对于此罪量刑一般是在5年以下的有期徒刑,同时或者是单独处以罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4963 位律师在线,高效解决问题
涉嫌洗黑钱会被拘留多久?
一般会处以14日的拘留。洗黑钱作为一种对于社会经济秩序发展和人民财产安全都有巨大负面影响的行为,一旦认定了罪名将会被处以14日以下的拘留,情节严重或者复杂的拘留最长不超过三十七天。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应