律图审稿专业委员会3轮严审

异地警方通知洗黑钱家属协助调查啥情况

4.2w浏览 匿名 2024-04-22 吉林通化
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
    咨询我
    当遭遇他人被异地警方带走协助调查的情况时,我们首先不应过于惊慌失措或产生过多担忧,因为这并不一定意味着情况十分严重。实际上,对这类情形应该进行细致严谨的分析与权衡,以便做出具有针对性的应对措施。例如,需要了解带走相关人员的警察所属何处的公安机关,然后通过委托律师与该办案单位取得联系,以获取关于涉案罪名的详细信息。通常情况下,若某人被依法刑事拘留,公安机关应在24小时之内通知其家属。
    此外,公安机关或检察院部门在确认犯罪嫌疑人身份并将其关押至看守所之后,并不能无限制地延长羁押期限。
    根据我国现行法律法规,侦查机关拥有最长为30天的时间来初步查明犯罪嫌疑人是否存在犯罪行为以及具体涉及到哪些罪名。在此期间,若侦查机关收集到了部分确凿证据,认定被关押者确实存在犯罪嫌疑,则需向检察院申请批准逮捕犯罪嫌疑人。而检察院决定是否批准逮捕的期限最长为7天,因此总计的最长羁押期限为37天。
    全文
    4 04-22
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    当被外界的执法机构从您的所在地带离以配合调查时,并不代表此事件必定具有严重性。
    因应不同的情境需进行细致的研判与评估,例如,需要立即确认协助调查的警官所在的具体地区公安机关及负责案件办理的相关人员,同时,应及时委托具备资质的律师取得与办案单位的联系,尝试获取被质疑罪名的详细信息。
    依照法定程序,通常情况下在刑事拘留实施后的24小时之内,当地公安机关将会通知当事人的亲属。
    然而,公安机关或检察院部门在确定了犯罪嫌疑人并将其关押至看守所之后,并不能无限制地延长羁押期限。
    根据现行法律规定,侦查机关拥有最长为30天的时间来初步查明犯罪嫌疑人是否存在犯罪行为以及具体涉及到哪些罪行。
    在此期间,若侦查机关收集到了部分证据,并认定被关押者确有犯罪嫌疑,则会向检察院提出申请,请求批准对该犯罪嫌疑人进行逮捕。
    而检察院决定是否批准逮捕的期限最长可达7天,因此,总计的最长羁押期限为37天。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
    被告人有权随时委托辩护人。
    侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
    人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
    人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
    犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
    犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
    辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
    全文
    5 04-22
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6756位律师在线平均3分钟响应99%好评
异地警方通知洗黑钱家属协助调查啥情况
一键咨询
  • 四平用户1分钟前提交了咨询
    150****7820用户1分钟前提交了咨询
    四平用户2分钟前提交了咨询
    白城用户3分钟前提交了咨询
    四平用户3分钟前提交了咨询
    敦化用户3分钟前提交了咨询
    四平用户1分钟前提交了咨询
    135****5365用户1分钟前提交了咨询
    167****6658用户2分钟前提交了咨询
    松原用户3分钟前提交了咨询
    172****1162用户2分钟前提交了咨询
    吉林市用户4分钟前提交了咨询
    吉林市用户2分钟前提交了咨询
    长春用户1分钟前提交了咨询
    吉林市用户1分钟前提交了咨询
  • 松原用户2分钟前提交了咨询
    敦化用户2分钟前提交了咨询
    吉林市用户3分钟前提交了咨询
    130****6077用户2分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    松原用户3分钟前提交了咨询
    长春用户4分钟前提交了咨询
    176****0026用户1分钟前提交了咨询
    162****3685用户4分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    145****6270用户1分钟前提交了咨询
    长春用户3分钟前提交了咨询
    四平用户3分钟前提交了咨询
    144****4557用户2分钟前提交了咨询
    176****6328用户4分钟前提交了咨询
    178****8846用户4分钟前提交了咨询
    四平用户4分钟前提交了咨询
    164****4118用户4分钟前提交了咨询
    173****1051用户1分钟前提交了咨询
    通化用户2分钟前提交了咨询
    174****3572用户2分钟前提交了咨询
    155****1138用户3分钟前提交了咨询
    敦化用户4分钟前提交了咨询
    160****4026用户3分钟前提交了咨询
    178****5248用户3分钟前提交了咨询
    白城用户3分钟前提交了咨询
    151****0555用户3分钟前提交了咨询
    134****6267用户4分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    长春用户2分钟前提交了咨询
    148****8368用户2分钟前提交了咨询
    132****4237用户4分钟前提交了咨询
    白山用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户4分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    176****3784用户2分钟前提交了咨询
    吉林市用户1分钟前提交了咨询
    138****5324用户1分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    173****4136用户1分钟前提交了咨询
    150****4237用户2分钟前提交了咨询
    134****4035用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    151****1782用户3分钟前提交了咨询
    148****2155用户4分钟前提交了咨询
    165****3625用户3分钟前提交了咨询
    辽源用户1分钟前提交了咨询
    吉林市用户4分钟前提交了咨询
    通化用户4分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    长春用户4分钟前提交了咨询
    松原用户2分钟前提交了咨询
    171****2804用户4分钟前提交了咨询
    148****2126用户4分钟前提交了咨询
    四平用户4分钟前提交了咨询
    135****6656用户3分钟前提交了咨询
    130****8218用户2分钟前提交了咨询
    135****6536用户1分钟前提交了咨询
    132****6105用户2分钟前提交了咨询
    157****8786用户3分钟前提交了咨询
    161****1808用户4分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    148****3406用户1分钟前提交了咨询
    长春用户4分钟前提交了咨询
    144****4331用户4分钟前提交了咨询
    150****7374用户4分钟前提交了咨询
    白山用户2分钟前提交了咨询
    134****5421用户3分钟前提交了咨询
    长春用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户4分钟前提交了咨询
    157****6855用户1分钟前提交了咨询
    153****7045用户3分钟前提交了咨询
    162****5224用户1分钟前提交了咨询
    134****1004用户4分钟前提交了咨询
    151****0577用户2分钟前提交了咨询
    134****1184用户4分钟前提交了咨询
    151****2358用户1分钟前提交了咨询
    137****3820用户4分钟前提交了咨询
    四平用户2分钟前提交了咨询
    通化用户4分钟前提交了咨询
    松原用户3分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户3分钟前提交了咨询
    164****4476用户1分钟前提交了咨询
    松原用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁156****2850用户4分钟前已获取解答
盐城177****5411用户2分钟前已获取解答
泰州135****7932用户2分钟前已获取解答
洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
2024年洗钱罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,清洗犯罪所得及其收益的行为将受到严厉制裁,最轻的刑罚是在五年以下的有期徒刑或拘役中做出选择,并且同时需要承担一定金额的罚款。如果情节更为严重,则可能面临五年以上十年以下的有期徒刑,而且还要根据所清洗的资金额来确定相应比例的罚款。对于法人组织实施此类违法活动的情况,将会被判处相应金额的罚款,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行刑事追究,最轻的刑期也是五年以下的有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗黑钱如何处罚
洗黑钱罪顾名思义就是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰的行为,洗钱罪刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑。
10w+浏览
损害赔偿
什么收益可以构成洗钱罪
[律师回复] 解析:
我们可以依据以下标准来判断一个人是否构成洗钱罪:
首先,如果这个人有针对性地为毒品犯罪或其他与此相关的上游犯罪提供资金账户,并且将财产合法地转变为现实货币形式;
其次,如果他采用转账或者其他涉及到支付结算的渠道来转移资金,从而实施了掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的来路及真实性质的行为,那么,我们就可以判定此人已经触犯了洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
诈骗的钱是洗钱罪吗判几年
[律师回复] 解析:
关于诈骗得来之财产如若经过专业清洁处理,以达到掩盖或隐瞒其不法来源之目的,则此行为确实足以构成我国法律所规定的洗钱罪行。在《中华人民共和国刑法》第一百九十一条中,针对洗钱罪行的刑罚规定明确指出,犯有此类罪行之个人将被给予五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,同时还需接受并处或单处罚金的处罚。而如果案件情节较为严重,那么罪犯将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁,同样需要承担罚金的责任。
至于具体的刑期长短,则需要根据犯罪情节以及涉案金额等诸多因素综合考量后才能得出结论。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗黑钱属于什么罪
1、洗钱就是将非法资产合法化的一种犯罪行为。2、洗钱犯罪的认定就是为洗钱罪。3、洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪10万量刑怎么判
[律师回复] 解析:
若行为人被认定犯有洗钱罪行,将面临其所实施犯罪所得以及这些所得所衍生的收益被依法予以没收。
同时,还会受到相应的刑事惩罚,具体而言,就是处以五年以下的有期徒刑或拘役,并按洗钱金额的百分之五至百分之二十之间,进行单处或合并处罚款。在情节特别严重的情况下,则可能被判处为期五年以上、十年以下的有期徒刑,并且同样需要按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间,进行单处或合并处罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6120位律师在线
立即咨询
洗钱罪的家属怎么样处理
[律师回复] 解析:
在中国现行刑法框架下,洗钱罪的家庭成员通常情况下并不会因为亲人的不当行为直接遭受法律制裁,除非他们同样牵涉到相关的犯罪行为中去。我国刑法主张以个人为单位进行刑事追究,也就是说,犯罪嫌疑人必须对自身的违法行为承担相应的法律责任。
然而,倘若家庭成员的财产与涉案的非法收益存在关联,那么这些资产就有可能会依照法定程序予以冻结、查封或没收。
此外,作为家人,他们亦负有为警方配合调查提供协助的法定义务。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
援助律师必须会见当事人吗
[律师回复] 解析:
若在劳动争议仲裁事宜中已经申请了法律援助,那么申请者将享有选择是否亲身参与庭审环节的权力,然而必须提前递交并备注充分可信的理由来支持其决定。若是因为各种不可预见、合情合理的原因而致使申请者不能亲身出席庭审现场,可以通过授权给法律援助律师行使代为出庭的特别权利,进而确保他能全权代表申请者出席,并在必要时行使辩护的合法权益。
法律依据:
《中华人民共和国法律援助条例》第十条
公民对下列需要代理的事项,因经济困难没有委托代理人的,可以向法律援助机构申请法律援助:
(一)依法请求国家赔偿的;
(二)请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的;
(三)请求发给抚恤金、救济金的;
(四)请求给付赡养费、抚养费、扶养费的;
(五)请求支付劳动报酬的;
(六)主张因见义勇为行为产生的民事权益的。
省、自治区、直辖市人民政府可以对前款规定以外的法律援助事项作出补充规定。
公民可以就本条第一款、第二款规定的事项向法律援助机构申请法律咨询。
第十一条
刑事诉讼中有下列情形之一的,公民可以向法律援助机构申请法律援助:
(一)犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,因经济困难没有聘请律师的;
(二)公诉案件中的被害人及其法定代理人或者近亲属,自案件移送审查起诉之日起,因经济困难没有委托诉讼代理人的;
(三)自诉案件的自诉人及其法定代理人,自案件被人民法院受理之日起,因经济困难没有委托诉讼代理人的。
第十二条
公诉人出庭公诉的案件,被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人,人民法院为被告人指定辩护时,法律援助机构应当提供法律援助。
被告人是盲、聋、哑人或者未成年人而没有委托辩护人的,或者被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人的,人民法院为被告人指定辩护时,法律援助机构应当提供法律援助,无须对被告人进行经济状况的审查。
保险洗钱罪有什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪作为一项重要罪名,其犯罪构成要素包含以下几个部分:
首先,该罪行对多个领域造成了侵害,具体而言,既影响了金融秩序的稳定,也破坏了社会经济管理秩序的正常运行,同时还违反了国家有关的金融管理条例以及外汇管制的规章制度。
其次,从客观层面来看,洗钱罪的实施者往往会明示或默示地知晓其所参与的行为涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动,并且这些违法所得及其收益需要通过特定的方式进行掩饰、隐瞒,以达到将非法收入合法化的目的。
再次,洗钱罪的犯罪主体可以是任何年龄段且具备刑事责任能力的自然人,也可以是各种形式的单位。
最后,从主观层面来看,洗钱罪的实施者必须是出于故意的心态,即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且期望通过这样的行为获得某种利益。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
警察怎么抓洗黑钱
可能会采用卧底的形式。情节不同量刑也不一样,具体刑期根据《刑法》规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡借给他人洗钱罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
当个人将其持有的银行卡出租或出借给他人,并被用于涉嫌洗钱的非法活动时,这无疑会被判定为“帮助信息网络犯罪活动”或者“洗钱罪行”。立案的标准通常会涉及到以下几个关键因素:
一是涉及的资金数额较为庞大;
二是进行的交易次数相当频繁;
三是在得知对方从事非法活动的情况下依然选择提供协助等情况。在这种情况下,相关执法机构比如公安部门有权利对该类行为展开深入的调查和取证工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6483位律师在线
立即咨询
洗钱罪要多少额度
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的判定并非仅依据涉案金额之大小,而更加取决于其所实施的行为本质以及具体情节。一般来说,只有在涉及到的非法所得规模较为庞大或是具有其他较为恶劣的情节情况下,才能被视为构成了这一罪行。相应的,具体数额并无明确的法律规定作为上限。
然而,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关法定义务,对于洗钱活动,惩罚的程度将与“违法所得及其产生的收益”的总金额以及犯罪情节紧密相连。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪要罚款多少元怎么判
[律师回复] 解析:
1.对于明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需按照涉案金额不低于5%但不超过20%的比例缴纳罚金。
2.若情节严重者,则依法应当处以五年以上十年以下有期徒刑,并且洗钱的数额也应按照不低于5%但不超过20%的比例缴纳罚金。
3.如果是单位组织实施了上述行为,那么将对该单位进行双重惩罚,既要罚款,也要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
帮信罪洗钱400万能判多久
[律师回复] 解析:
向他人提供账号进行巨额洗钱活动400万元人民币,已然触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定中的洗钱罪,依法可被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。若行为人在明知有相关法律风险的情况下仍然知法犯法,则将面临更为严厉的惩罚——没收其通过上述违法行为所获得的全部收益以及产生的利润,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且需要额外缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。对于情节特别严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
问题紧急?在线问律师 >
6796 位律师在线,高效解决问题
洗黑钱是警察抓吗
会,并根据具体的情节处以量刑,需要承担一定的刑事责任。情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
境外帮信罪是不是洗钱
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,走私犯协助犯不属于洗钱罪范畴之内。以下我们将简要对比分析帮信罪和洗钱罪之间的异同之处:
首先,从上游犯罪类型来看,洗钱罪所针对的上游犯罪具有特定性限制,具体涵盖了七大类特定犯罪,包括但不仅限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。
然而,帮信罪则无明确的上游犯罪限定,仅需行为人知晓他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
其次,在主观认知方面,洗钱罪要求行为人对上游犯罪的特定类别有明确认识,而帮信罪则无需行为人了解上游犯罪的具体类型,只需知道“他人正在利用信息网络进行犯罪”便可。
再次,从实施行为角度看,帮信罪作为上游犯罪的协助犯,其主要行为表现为直接收取诈骗所得款项,并不涉及到资金形式的转移或转化;而洗钱罪则是指行为人通过窝藏、转移、转换、收购等手段,将自身或他人实施特定上游犯罪所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画等方式套现成现金,从而掩盖或洗清犯罪所得,使之披上合法外衣,这其中涉及到了资金形式的转换或转移。
最后,在提供支付结算服务的时间节点上,帮信罪通常发生在被帮助对象筹备犯罪或犯罪实施过程中,而洗钱罪则是在被帮助对象犯罪行为已经完成后才开始提供协助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6855位律师在线
立即咨询
异地关押能取保候审吗
[律师回复] 解析:
羁押在异地同样具备被准予取保候审的可能性,关键在于是否满足相关法律规定的取保候审条件。
依据我国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,以下类型的犯罪嫌疑人和被告人可获得取保候审的批准:即可能被判处管制、拘役或者能够独立适用附加刑的人;有可能被判处有期徒刑以上刑罚但采取取保候审不会引发重大社会危害性的人;以及患有严重疾病、日常生活无法自理,或是已育龄女性正在妊娠或哺乳婴儿的人员,因实施取保候审而预计不会带来重大风险的人。
此外,对于那些经过法定时间的羁押之后,案件仍未审理完毕,故需继续采取取保候审措施的情况,也应予以考虑。关于取保候审的具体条件及执行方式,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,人民法院、人民检察院和公安机关有权对符合以下情形之一的犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或者能够独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚但采取取保候审不会引发重大社会危害性的;
(3)患有严重疾病、日常生活无法自理,或是已育龄女性正在妊娠或哺乳婴儿的人员,因实施取保候审而预计不会带来重大风险的;
(4)经过法定时间的羁押之后,案件仍未审理完毕,故需继续采取取保候审措施的情况。取保候审的执行工作由公安机关负责。
法律依据:
《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第八十三条
人民检察院对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)犯罪嫌疑人羁押期限届满,案件尚未办结,需要取保候审的。
境外洗钱罪判刑标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,境外洗钱罪,乃是指特定群体,在知晓其所得为涉及诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪在内的诸多违法犯罪所产生的收益时,为了掩盖或隐藏这些收益的真实来源与性质,通过各种转账或其他结算手段将资金进行转移,或者通过购买财产、提供资金等方式来协助转移、转化资产的行为。对于这类犯罪行为,一般情况下,会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;而如果情节较为严重的话,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
一提供资金账户的;
二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式转移资金的;
四跨境转移资产的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应