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集资诈骗的员工定罪怎么处罚

4.2w浏览 匿名 2024-05-01 福建宁德
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    解析:
    在判定涉事企业属集资诈骗罪行后,针对涉案员工的法律裁决如下:
    首先,若该等员工系对其所在企业的集资诈骗活动承担主要领导及直接参与责任者,将被判处三至七年不等的有期徒刑,同时接受财产罚金的惩罚。
    其次,如涉事公司被认定为集体犯罪,对于那些对此毫不知情且未曾参与的员工,他们不会因涉嫌该项罪名而遭受刑事追责。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    5 05-01
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集资诈骗的员工定罪怎么处罚
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集资诈骗罪业务员的罪罚
集资诈骗业务员怎样处罚,主要看该业务员知不知道是集资诈骗,如果明知是非法行为而参与的,可以按从犯进行处罚。
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刑事辩护
无证驾驶只罚款不拘留是什么原因
[律师回复] 解析:
因涉嫌无证驾驶之行为,若情节轻微者,通常以罚款为主要处罚方式,同时辅助以口头教育,而非实行拘留措施。
然而,对于在未获取机动车驾驶证、机动车驾驶证已被吊销或机动车驾驶证处于暂扣期间仍然驾车上路的情况,其将面临的惩处包括但不限于二百元人民币以上至两千元人民币以下的罚金以及可能高达十五天的行政拘留。
法律依据:
《道路交通安全法》第九十九条
有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:
(一)未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;
(二)将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;
(三)造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;
(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;
(五)强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故,尚不构成犯罪的;
(六)违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的;
(七)故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的;
(八)非法拦截、扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。
行为人有前款第二项、第四项情形之一的,可以并处吊销机动车驾驶证;
有第一项、第三项、第五项至第八项情形之一的,可以并处十五日以下拘留。
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信用卡借钱是不是诈骗罪
[律师回复] 解析:
信用卡诈骗罪之重要判断依据乃根据其四大构成要件加以界定:
首先,本罪侵犯的客体是信用卡管理体制及公众与私人的财产权利,是一种复合型侵犯客体,具体体现为同时侵害了国家对于金融活动的管制秩序以及公共财产与个人财产的所有权;
其次,本罪在客观层面上,展现出行为人运用虚构事实或掩盖真实信息等手段,操作信用卡实施欺诈性获取公共财物的行为,包括使用伪造的、无效的信用卡,或盗用他人信用卡,又或是运用信用卡以隐蔽方式进行透支政府或诈骗公共财物且金额达到一定程度的行为;
再次,本罪的主体为一般主体,即自然人皆有可能成为本罪的犯罪主体;
最后,本罪的主观方面为直接故意,行为人在主观意识中必须具备非法占有公共财物的意图,而间接故意和过失犯罪则无法构成此罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
《最高人民法院,最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
对于是否以非法占有为目的,应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。
不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。
具有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”,但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外:
(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
(二)使用虚假资信证明申领信用卡后透支,无法归还的;
(三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段,逃避银行催收的;
(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
(五)使用透支的资金进行犯罪活动的;
(六)其他非法占有资金,拒不归还的情形。
受贿3万元以下怎么判罚
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,对受贿数额达3万元人民币的行为,应当依法判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。
然而,如无自首、退赃、立功等法律所认可的改善行为以及积极表现,则不能予以免除其刑事责任。
而对于数额特别巨大且给国家和社会大众带来了特别严重损害的此类犯罪行为,将被判处无期徒刑甚至死刑,同时还需没收全部财产。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;
(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;
(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;
(四)赃款赃物用于非法活动的;
(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;
(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
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集资诈骗员工怎么判刑处罚
犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;
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刑事辩护
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一般集资诈骗判多久,怎么处罚集资诈骗
犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金;情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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刑事辩护
被逮捕人员的社保怎么交
[律师回复] 解析:
在在职期间被判定有罪并且遭受了开除处理的员工,他们在服刑期间将不会被计入工龄,相应地也不会被计算为缴费年限。
然而,如果在被判刑之前已经建立了个人账户,那么这个账户将会得到保留。
对于那些在被判刑之前并未进行过缴费的工作年限,这些年限将无法被视为等同于缴费年限,同时也不能通过个人补缴的方式来增加缴费年限。
当刑期结束后,养老保险关系会转移至企业社保继续参保,享受企业社保的相关政策和待遇。
值得注意的是,被判刑前的个人账户与释放后继续参保的个人账户可以合并计算。
另一方面,如果在在职期间被判定有罪但并未遭受开除处理的员工,经过相关部门的核实和计算,他们的连续工龄将会被计算在内。
在此情况下,他们在刑期中仍然需要按时缴纳养老保险费用,而缴费基数则可以参考判刑前的工资标准。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第五十八条用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。
自愿参加社会保险的无雇工的个体工商户、未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员,应当向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。
国家建立全国统一的个人社会保障号码。个人社会保障号码为公民身份号码。
第六十条
用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费,非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴,用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。
无雇工的个体工商户、未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员,可以直接向社会保险费征收机构缴纳社会保险费。
信用卡诈骗罪里银行卡算吗
[律师回复] 解析:
盗刷金融机构发行的储蓄卡无疑属于一种违背信用卡相关法律规范的欺诈性违法行为,这被称之为“信用诈骗”。
具体来说,信用诈骗罪是指那些以非法占有为目的,无视信用卡管理法规,通过利用信用卡进行各种欺诈活动,从而获取大量财物的不法分子所实施的犯罪行为。
这里所说的利用信用卡,通常是指采用伪造、废弃的信用卡,或者冒用他人的信用卡,甚至恶意透支等手段来进行欺诈活动。
信用诈骗罪作为诈骗犯罪的一个分支,与普通诈骗罪之间存在着特殊法与一般法的关系。
在这种情况下,信用卡仅仅是犯罪工具,如果行为人将其作为犯罪工具进行诈骗活动,那么根据特殊法优先于一般法的原则,应当以本罪对其进行定罪量刑,而非将其视为犯罪对象。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃罪】盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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集资诈骗员工工资关系有什么处罚?
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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刑事辩护
电信诈骗3000元还款后会被追责吗
[律师回复] 解析:
关于电信诈骗行为退回赃款后仍然需承担法律责任的问题,根据相关法律法规,虽然会考虑到犯罪嫌疑人的悔过表现适当减轻其处罚,但是其愧疚与补偿并不能成为其免除法律责罚的法定理由。
对于各种形式的诈骗行为,其涉及的金额大小将直接影响到对犯罪嫌疑人的量刑标准。
具体而言,当诈骗公私财物的价值在人民币3000元至10000元之间时,犯罪嫌疑人将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,此外还要附加处以罚金。
而当诈骗公私财物的价值达到了人民币30000元至100000元之间时,则将被判定为数额巨大,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
如果诈骗公私财物的价值超过了人民币500000元,那么犯罪嫌疑人将会被认定为情节特别严重,面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需要缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗罪如何处罚,集资诈骗罪量刑标准
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
限制人身自的行政处罚只能由谁来处罚
[律师回复] 解析:
所谓行政处罚的设定,乃是指国家有关权力机构依据法律授予其在行政处罚立法领域内的权力分配与任命机制。
在此过程中,国务院及其授权的省、自治区、直辖市人民政府具有最终决定权,可通过法定程序赋予特定行政机关行使相关行政处罚权,然而对于涉及人身自由权益的行政处罚行为,则只能委托公安机关行使。
法律依据:
《行政诉讼法》第十二条
人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:
(一)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;
(二)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;
(三)申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复,或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;
(四)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;
(五)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;
(六)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的;
(七)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;
(八)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;
(九)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;
(十)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;
(十一)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;
(十二)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
(六)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的;
(七)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;
(八)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;
(九)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;
(十)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;
(十一)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;
(十二)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
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开车撞死3人全责怎么判罚
[律师回复] 解析:
在交通事故中,致使三人死亡者将会被追究三年以下的有期徒刑或是拘役的法律责任。
然而,存在特定案情的情况下,这类行为也可能会涉及到三年以下的有期徒刑或者拘役:
1.导致一人丧生或者多达三人受到严重伤害,且肇事者对事故负有全部或主要责任;
2.造成三人以上的死亡,而肇事者对事故负有同等责任。
在这种情况下,肇事者需承担刑事责任,但若未达到犯罪标准,则仅为民事纠纷。
如果驾车者故意将他人撞死,那么这就构成了故意杀人罪,应依法判处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑,情节较轻者,则处以三年以上十年以下有期徒刑。
若肇事者触犯了交通肇事罪,则应处以三年以下有期徒刑或者拘役。
若肇事者在交通事故发生后逃离现场或者有其他特别恶劣的情节,则应处以三年以上七年以下有期徒刑。
若肇事者因逃逸行为导致他人死亡,则应处以七年以上有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百三十三条之二
对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置,干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守,与他人互殴或者殴打他人,危及公共安全的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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