律图审稿专业委员会3轮严审

工程合伙人套钱犯法吗

3w浏览 匿名 2024-05-08 广西梧州
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    解析:
    在金融领域内,关于套取资金的问题,存在着众多的违法违规行为,甚至明确涉及到刑事犯罪活动。
    这些行为可以被归为集团公司或组织层面的违法行为(或者是可能导致刑事犯罪的渎职行为)以及员工个体层面的违法行为(或者是可能触犯刑律的渎职行为)。
    此外,这类行为还存在着直接负责相关事务的人员的违法行为(或者是可能构成刑事犯罪的渎职行为)以及公司高层管理人员的违法行为(或者是可能引发刑事犯罪的渎职行为)等不同层次的区分。
    因此,对于此类行为的性质认定,需要依据具体的违法违规(或者是可能构成刑事犯罪的渎职行为)事实进行深入分析和判断。
    法律依据:
    《财政违法行为处罚处分条例》第六条
    国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。
    对单位给予警告或者通报批评。
    对直
    负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;
    情节较重的,给予降级或者撤职处分;
    情节严重的,给予开除处分:
    (一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金;
    (二)截留、挪用财政资金;
    (三)滞留应当下拨的财政资金;
    (四)违反规定扩大开支范围,提高开支标准;
    (五)其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。
    《财政违法行为处罚处分条例》第六条
    国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。
    对单位给予警告或者通报批评。
    对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;
    情节较重的,给予降级或者撤职处分;
    情节严重的,给予开除处分:
    (一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金;
    (二)截留、挪用财政资金;
    (三)滞留应当下拨的财政资金;
    (四)违反规定扩大开支范围,提高开支标准;
    (五)其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。
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    6 05-08
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工程合伙人套钱犯法吗
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合伙人侵占工程款犯法吗
犯法,构成职务侵占罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定,侵占罪,是指以非法占有为目的,将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。
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公司经营
触犯交通肇事罪应判几年
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,对涉嫌触犯交通肇事罪的罪犯给予相应的刑事处罚为:
应处以三年以下有期徒刑或拘役;
若在交通运输过程中发生严重后果,如行为导致他人重伤、死亡或致使公共财产、私人财产遭到巨额损失时,行为人若有驾车逃离现场或其他极为严重恶劣情节者,则将被判处三年以上七年以下有期徒刑;
而对于那些因逃逸行为导致他人死亡的犯罪分子,则将面临更为严厉的惩罚,即处以七年以上有期徒刑。
所谓交通肇事罪,即是指行为人在违反交通运输管理法规的情况下,造成了重大事故,从而导致他人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失的行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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犯职务侵占罪怎么判
[律师回复] 解析:
公司、机关、团体或其他组织的在职员工,倘若在执行职务过程中,利用自身职权的便利条件,将属于本单位所有的财产非法占为个人私有,且该行为所涉及的财产数量达到一定规模的话,那么,对于此类违法犯罪行为,将会根据涉案金额的大小给予不同程度的刑事惩罚。
具体来说,若涉案金额数额较小,则会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担相应的罚金责任;
而当涉案金额数额较大时,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要缴纳罚金;
至于涉案金额数额特别巨大者,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍需承担罚金责任。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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会计合伙套取国家资金犯法吗?
会计合伙套取国家的资金肯定是犯法的。如果是套取国家的资金,那么很有可能构成私分国有财产罪,如果只是套取的金额比较小,那么会计肯定也需要承担相对应的责任,但如果是会计一起合伙套取,那么达到了刑事立案标准,那就要承担刑事责任。
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刑事辩护
父亲犯抢劫罪连累孩子吗
[律师回复] 解析:
在现行的法制框架之下,通常我们认为父亲的犯罪活动并不会直接影响其子女。
这主要是由于强调了法理上的“罪责自负”原则,也就是说罪犯本人应当独立承受自己所犯罪行的责任,而不应对其他人造成任何牵连。
然而,即使在这种情况下,由于存在一些特殊情境,子女的权益仍然有可能受到一定程度的波及。
举例而言,倘若父亲因犯罪被判处刑罚,那么他的孩子们的社会名誉以及心理健康状况都有可能遭受负面影响。
另外,在诸如公务员、警察、银行等特定职业领域的招聘过程中,子女的政治审查环节也可能会受到一定的影响。
因此,尽管从法律层面来看,父亲的违法行为并不会直接影响到子女,但是在现实生活中,子女的权益仍有可能受到一定程度的损害。
作为家长,我们应当树立起正确的价值观念与道德准则,严格遵守法律法规,为子女树立良好的行为典范。
同时,整个社会也应当加大力度对青少年进行教育引导和关爱呵护,协助他们建立正确的人生观、价值观,以防止他们因受家庭环境的影响而误入歧途。
法律依据:
《公务员法》第二十六条
下列人员不得录用为公务员:
(一)因犯罪受过刑事处罚的;
(二)被开除中国共产党党籍的;
(三)被开除公职的;
(四)被依法列为失信联合惩戒对象的;
(五)有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。
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个人犯洗钱罪怎么判断罪名
[律师回复] 解析:
凡是符合以下构成要件之一者,都应被认定为洗钱罪:
第一,主体要素。
洗钱罪的实施者必须是一般的自然人,无论年龄是否达到十八周岁,只要具备刑事责任能力即可;
此外,单位同样具备成为洗钱罪犯的资格。
第二,客体要素。
该罪行侵犯了多重复杂的法益,包括扰乱金融市场秩序以及破坏社会经济管理秩序,同时也挑战了国家对于正常金融管理活动与外汇管理制度等相关规定的权威性。
第三,主观要素。
洗钱罪的主观心态必须是故意为之。
第四,客观要素。
洗钱罪的客观行为主要表现为:
明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
有新的证据足以推翻原判决如何申请再审程序
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规之规定,若当事人发现存在新的证据,且该新证据能够充分地推翻先前已作出的判决或裁定,则可以向人民法院提出申诉请求。
在这种情况下,当事人需提交再审申请书以及其他相关材料。
自人民法院收到再审申请书之日起算,应当于五个工作日内将再审申请书副本发送至对方当事人处。
以下为申请再审时需要满足的事项:
首先,如果当事人的申请符合以下任何一种情况,人民法院有义务对案件进行再审:
(1)当事人提供了新的证据,这些证据足以推翻原有的判决或裁定;
(2)原判决或裁定所认定的基本事实缺乏足够的证据支持;
(3)原判决或裁定所依据的主要证据系伪造;
(4)原判决或裁定所认定的主要证据未经双方当事人质证。
法律依据:
《民事诉讼法》第二百七十五条
被告在中华人民共和国领域内没有住所的,人民法院应当将起诉状副本送达被告,并通知被告在收到起诉状副本后三十日内提出答辩状。被告申请延期的,是否准许,由人民法院决定。
第二百七十六条
在中华人民共和国领域内没有住所的当事人,不服第一审人民法院判决、裁定的,有权在判决书、裁定书送达之日起三十日内提起上诉。被上诉人在收到上诉状副本后,应当在三十日内提出答辩状。当事人不能在法定期间提起上诉或者提出答辩状,申请延期的,是否准许,由人民法院决定。
第二百七十七条
人民法院审理涉外民事案件的期间,不受本法第一百五十二条、第一百八十三条规定的限制
合同诈骗罪是三类犯吗
[律师回复] 解析:
在刑法领域中,“三类犯罪”一词特指涉及到职务犯罪,以及损害社会主义市场经济秩序和金融稳定的破坏金融管理秩序和金融欺诈犯罪,以及组织和领导黑社会性质组织等严重刑事犯罪类型。
具体来说,合同诈骗罪作为其中一种特殊罪名,被归类为破坏社会主义市场经济秩序罪之中,这也表明了它与三类犯罪中的其他罪行之间存在着紧密联系。
合同诈骗罪,顾名思义,是指在签订及履行合同的过程中,行为人以非法占有他人财物为目的,通过虚构事实或隐瞒真相等手段进行欺骗,从而获取对方财产利益的行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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网赌套利工作室犯法吗?
网赌套利工作室犯法,一般情况下会对于这样的一种行为进行一定的行政处罚,当然严重的情况之下会按照刑事法律来进行处罚,比如说有可能会构成我国《刑法》303条所规定的赌博罪,判处三年以上有期徒刑。
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刑事辩护
单位犯合同诈骗罪的认定有何规定
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的行为主体,即犯罪嫌疑人,无论是普通个体还是团体组织,皆可能触犯此项罪名。
在本罪中,主观恶意尤为重要,犯罪嫌疑人须出于故意,且其目的必须是为了非法占有他人财产,在签订或履行合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财物。
对于犯下合同诈骗罪的罪犯,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需承担罚金的责任;
若涉及金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗罪
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的等。
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抢夺罪中的胁从犯认定有几种
[律师回复] 解析:
胁从犯的根本特性在于其参与共同犯罪的行为并非出于自身意愿,换言之,他们原本并未存在任何故意犯罪意图。
他们之所以参与到犯罪行为中来,主要是受到他人精神上的强制作用,例如恐吓、揭露个人隐秘信息等压力之下,不得已而做出的选择。
然而,以下几种情境并不适宜将其归类为胁从犯:
首先,当行为人的身体遭受外部力量的完全控制,导致其丧失意志自由时,其所实施的行为无法反映出其真实的主观意志,因此不具备罪过,也无法构成犯罪,自然也就谈不上胁从犯的问题;
其次,对于那些最初是被迫加入犯罪活动,但随后却由被动转为主动,积极参与实施犯罪行为的人来说,同样不适宜将其划分为胁从犯;
最后,那些因受欺骗而参与共同犯罪的人,也不应被视为胁从犯。
法律依据:
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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套取工程款怎么定罪量刑,工程款是什么
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建设工程纠纷
侵犯名誉权如何判定侵占罪
[律师回复] 解析:
名誉权,乃法律赋予公民的一项权益,意指每个人都有权自主地维护自身在社会中所获得的客观评价以及防止遭受他人恶意的侵害,此项权利作为人格权的一部分,受到了法律的严格保护。
对于名誉权的认定标准如下:
首先,侵权者需具备实质性的损害他人名誉的行为,并且这一行为已经为特定的第三方知晓;
其次,这种行为背后必须要有侵权者主观上的故意或是过失因素存在;
再者,被侵权的对象必须是某一特定的个体,无论是自然人还是公司等具有独立人格的组织机构,若无明确的特定对象,那么从法律角度来讲,便不存在所谓的受害者;
最后,侵权者的行为须导致受害人名誉受损较为严重,给其内心造成极大的不公感和心理压力,甚至影响到其精神健康,从而导致受害人在社会中的评价降低,否则便不能视为对名誉权的侵犯。
此外,损害后果与违法行为之间还需要存在必然的因果关系,也就是说,侵权者的违法行为必须是导致损害后果的直接原因。
法律依据:
《民法典》第一千零二十四条
民事主体享有名誉权。
任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。
名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。
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拐卖儿童罪主犯认定有何规定
[律师回复] 解析:
1、关于拐骗儿童罪的量刑标准,根据现行法律法规,该犯罪行为可被判处五年以下有期徒刑或拘役;
2、若犯罪者曾多次进行儿童拐骗活动,存在对被拐骗儿童进行奴役、虐待等情节严重情况,或者对被拐骗儿童身心健康造成严重危害,甚至使其父母或监护人忧虑成疾或引发其他严重后果,则应依法从严惩处;
3、如果拐骗儿童的目的是作为人质,以此向儿童的父母或监护人勒索财物,那么这就构成了绑架罪。
此外,拐骗儿童的行为本身导致儿童受到伤害的,属于想象竞合犯。
例如,以抚养为目的偷盗婴幼儿或者拐骗儿童,然后再将他们出售的,应当按照拐卖儿童罪论处(此乃司法解释所明确规定)。
然而,在这种情况下,行为人实际上实施了两个相互独立的行为,侵犯了两种不同的法益,因此,刑法理论的主流观点主张,应当将拐骗儿童后产生出卖或勒赎目的,进而出卖儿童或者以暴力、胁迫等手段对儿童进行实力支配以勒索钱财的行为,分别认定为拐卖儿童罪或绑架罪,并与拐骗儿童罪实行并罚。
值得注意的是,拐骗儿童罪的保护法益并非监护权,而是未成年人的人身自由和身体安全,因此,监护人也可能会成为本罪的共犯。
至于“拐骗”行为的具体表现形式,主要包括欺骗、引诱以及将儿童偷偷带走、强行夺取等方式,这些都符合本罪的构成要件。
法律依据:
《刑法》第二百六十二条
拐骗不满十四周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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套代购多少钱构成刑事犯罪?
套代购达到五万元以上的就会构成刑事犯罪,也就是说,如果是行为人实施代购商品的行为,违反相应的法律法规并且偷逃应缴纳税额的数额达到5万元的,那么就会被认定为走私罪,需要追究相应的刑事责任。
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19岁犯强奸抢劫罪怎么判
[律师回复] 解析:
对于未成年人实施抢劫犯罪行为所适用的量刑标准如下:
若犯罪嫌疑人年龄尚未达到十四周岁,则将不被追究刑事责任;
而对于已满十四周岁但未满十六周岁的犯罪嫌疑人,其将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需承担相应的罚金,但在量刑时会考虑从轻或减轻处罚。
至于已满十八周岁的犯罪嫌疑人,他们将面临更为严重的法律制裁,即三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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