律图审稿专业委员会3轮严审

大额转账多少会被监管

4.7w浏览 匿名 2024-05-08 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    1.额度为五万元人民币。
    2.依据现行的大额支付相关法规政策,对于自然人在同一日内的单笔或累计转账达到五万元或者更高金额的情况,将被纳入到监控范围之内。
    负责实施监控的主体包括各家银行及诸如微信支付、支付宝等第三方支付机构。
    这些金融机构和支付平台将运用先进的技术手段来识别此类交易是否涉嫌存在异常活动,如果判定结果显示为正常,则不会对用户的日常转账行为造成任何干扰;
    相反地,若监测结果显示为可疑交易,这些机构就需立即向监管部门进行报告。
    法律依据:
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》?第五条?
    金融机构应当报告下列大额交易:
    (一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    (二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
    (三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
    (四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
    累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
    中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。
    全文
    2 05-08
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6511位律师在线平均3分钟响应99%好评
大额转账多少会被监管
一键咨询
  • 178****0453用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    157****3678用户4分钟前提交了咨询
    142****0076用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    148****4261用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    147****6422用户2分钟前提交了咨询
  • 萍乡用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    130****2630用户2分钟前提交了咨询
    158****0285用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    170****7577用户2分钟前提交了咨询
    134****5623用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    131****8354用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    137****3134用户2分钟前提交了咨询
    146****4427用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    166****7661用户2分钟前提交了咨询
    171****0758用户2分钟前提交了咨询
    130****5375用户4分钟前提交了咨询
    147****5174用户1分钟前提交了咨询
    130****2212用户1分钟前提交了咨询
    156****1784用户1分钟前提交了咨询
    150****3652用户1分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    130****8382用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    175****2838用户4分钟前提交了咨询
    166****2741用户1分钟前提交了咨询
    138****5675用户4分钟前提交了咨询
    130****5640用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    176****5010用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    152****6478用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    178****6614用户3分钟前提交了咨询
    142****3068用户2分钟前提交了咨询
    165****1541用户2分钟前提交了咨询
    142****1847用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    177****4744用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    161****4466用户4分钟前提交了咨询
    156****4505用户3分钟前提交了咨询
    165****2418用户4分钟前提交了咨询
    155****3661用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    134****0724用户1分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    134****0500用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    147****5050用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    147****7370用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    166****7411用户4分钟前提交了咨询
    157****1052用户1分钟前提交了咨询
    151****5457用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    177****8835用户2分钟前提交了咨询
    158****3062用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    142****2584用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    153****0150用户1分钟前提交了咨询
    137****8523用户1分钟前提交了咨询
    146****4326用户1分钟前提交了咨询
    150****6523用户1分钟前提交了咨询
    131****0237用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港152****9096用户1分钟前已获取解答
南京152****1688用户4分钟前已获取解答
盐城188****6142用户1分钟前已获取解答
婚前大额转账是否算赠予
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着婚前大额转账是否算赠予的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
婚姻家庭
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
恋爱期间的大额转账要还吗?
恋爱期间的大额转账是否要还需要根据实际的情况处理,如果是恋爱期间的转账被认定为赠与的,此时一般是不需要偿还的,但是如果是恋爱期间的大额转账被认定为借款的,此时一般是需要偿还的,具体的恋爱期间的大额转账要还吗的回答可以参考下文。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
谈恋爱期间大额转账是多少
谈恋爱期间大额转账是3000以上,谈恋爱自愿转的钱是属于赠与的,一般情况下,起诉是不能要回来的,情侣之间明确是借款的、或者没有说明用途的大额转账可以要求返还。若是依旧不知道谈恋爱期间大额转账是多少可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
婚姻家庭
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
恋爱期间大额转账能否追回
若恋爱期间转账的钱属于自愿赠与对方,对方有权不予退还。若恋爱期间转账的钱属于借款,说转账的钱是一方向另一方的借款,对方需要退还。我们在遇到恋爱期间大额转账能否追回的问题时,可以参考本文内容。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
6139 位律师在线,高效解决问题
婚前大额转账是否属于赠予
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着婚前大额转账是否属于赠予的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
婚姻家庭
不知情下运输大麻是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
如果行为人对其所犯之罪毫不知情,那么显然他是无罪的;
然而在另一方面,若根据客观事实以及相关证据,能够推断出该名嫌疑人理应对所从事的违法活动有所了解的话,即便他本人声称对此一无所知,仍有可能被法院判定为已涉嫌犯罪,并给予相应的刑事惩罚。
在这种情况下,根据中国《刑法》第347条规定,对于非法运输鸦片不满二百克、海洛因或甲基苯丙胺不满十克或其他少量毒品的案件,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;
(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;
(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;
(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;
(五)参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品,或者向未成年人出售毒品的,从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算。
受贿罪可以终身监禁吗
[律师回复] 解析:
对于那些因严重贪污、受贿而被判处死刑缓期执行的罪犯,我们实行终身监禁。
关于贪污罪的惩治方式,视其情节的严重程度分别作出如下规定:
(1)贪污数额较小或情节轻微者,将受到三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需缴纳罚金;
(2)贪污数额较大或情节严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金或没收财产;
(3)贪污数额特别巨大或情节特别严重者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需要缴纳罚金或没收财产;
(4)若贪污数额特别巨大且对国家和人民利益造成了特别重大的损失,则可能被判处无期徒刑乃至死刑,同时没收全部财产。
对于未经处理的多次腐败行为,将按照累计腐败数额进行处罚。
对于犯下第一款罪行的罪犯,如果在提起公诉之前能够如实供述自己的罪行,真诚悔过,积极退赃,并且努力避免和减少损害结果的发生,那么他们将有机会获得从轻、减轻或免除处罚的待遇。
然而,如果涉及到第二款、第三款规定的情况,罪犯仍有可能得到从轻处罚。
最后,人民法院有权根据具体的犯罪情节,判处罪犯死刑缓期执行。
在死刑缓期执行二年期满之后,人民法院可依法将其减为无期徒刑,并实行终身监禁,不得予以减刑或假释。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应