律图审稿专业委员会3轮严审

开设赌场罪赌资30万认罪认罚如何处理

4.4w浏览 匿名 2024-05-11 江西九江
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    解析:
    对非法成立赌场、赌博活动、网络开设赌场等行为的刑事立案标准做出如下规定:
    若涉及资金达三十万人民币,将被处以三年以下的有期徒刑。
    对于犯罪嫌疑人涉案情况属实、且存在严重社会危害性的,应予以立案并进行深入调查。
    在计算机网络中建立赌博平台或成为其他平台的代理人,接受投注的行为,均视为开设赌场。
    对于以营利为主要目的,组织多人参与赌博活动,且符合以下任一条件者,应予以立案并进行深入调查:
    (1)组织三人以上参与赌博,抽头渔利金额累计达到五千元以上;
    (2)组织三人以上参与赌博,赌资总额累计达到五万元以上;
    (3)组织三人以上参与赌博,参赌人数累计超过二十人以上;
    (4)组织中国公民十人以上前往境外参与赌博,并从中获取回扣、介绍费用的。
    法律依据:
    《刑法》第三百零三条
    开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    全文
    5 05-11
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开设赌场罪赌资30万认罪认罚如何处理
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如何认定开设赌场罪 开设赌场罪怎样认定
本罪主体为一般主体。本罪在主观方面表现为故意,并且以营利为目的。本罪侵犯的客体是正常的社会管理秩序。本罪在客观万面表现为聚众赌博、以赌博为业和开设、经营赌场的行为。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪事实认定证据有什么
[律师回复] 解析:
关于涉及信用卡诈骗罪的定罪流程中,为了证实各方责任,证据必须明确阐明这九项基本情况:
1.确认被告人和受害者的真实身份因素;
2.核对被指控的犯罪失范行为确实发生并存在;
3.确定被指控的犯罪行为是由被告人为首或参与其中;
4.评估被告是否具备承担刑事责任的能力,是否有过错,以及其进行犯罪行为的动机和目的;
5.详细描述实施犯罪行为的具体时间、地点、手段、结果以及案件的起因等相关信息;
6.判断是否属于共同犯罪或者犯罪行为之间是否存在关联性,以及被告在整个犯罪活动中所处的地位和发挥的作用;
7.评估被告是否具有从重、从轻、减轻或者免除处罚的特殊情况;
8.涉及到涉案财物的处理情况需得到明确说明;
9.有关附带民事诉讼的事实也需核实清楚。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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行政处罚暂缓期限有多长
[律师回复] 解析:
关于暂缓执行相关事项,通常给予六十日的时限以供申请。
在这期间内,相关人士有权依据法律规定,对公安局或派出所所作出的治安处罚监管决定提出行政复议请求或者提起行政上诉。
一旦申请行政复议或提起行政诉讼之后,便可向当地公安机关提交暂缓执行行政拘留的申请。
如果公安机关认定该暂缓执行不会造成任何社会危害,则可以通过由担保人出具担保或是缴纳保证金作为保证,从而决定予以暂缓执行。
法律依据:
《中华人民共和国行政复议法》第九条
公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;
但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。
因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第一百零七条
被处罚人不服行政拘留处罚决定,申请行政复议、提起行政诉讼的,可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。
公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的,由被处罚人或者其近亲属提出符合本法第一百零八条规定条件的担保人,或者按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金,行政拘留的处罚决定暂缓执行。
盗窃罪主犯如何认定
[律师回复] 解析:
第二条:
组织、策划、引导犯罪团伙实施非法行动,或在多人共同犯罪案件中发挥主导作用者,称为主犯。
针对第三条款中所列之外的其他主犯,应依据他们实际参与或有组织、策动的所有罪行进行定罪量刑。
第三条:
在多人共同犯罪案件中,仅起次要或辅助作用的,被视为从犯。
对于这类从犯,应该给予减轻惩罚、免予刑事处罚甚至是完全赦免。
对于构成盗窃罪的罪犯,依照其涉案金额的大小和犯罪次数的多少,可以分别判处3年内的有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金;
如果涉及到多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为,则可判处3年以上10年以下有期徒刑。
若情节严重,则可判处3年以上10年以下有期徒刑,并处以罚金。
这里所说的“情节严重”,是指涉案金额巨大或者存在其他严重情节。
而“数额巨大”,是指个人盗窃公私财物价值达到人民币三万元至十万元以上。
对于情节特别恶劣的,可判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或者没收财产。
这里所说的“情节特别严重”,是指涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节。
而“数额特别巨大”,是指个人盗窃公私财物价值达到人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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开设赌场罪赌资认定
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第五条关于赌资的认定 本意见所称赌资包括(一)当场查获的用于赌博的款物(二)代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额(三)在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。
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刑事辩护
洗钱罪判什么刑罚标准
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪行的法律惩治措施主要包括以下三种:
首先,对于涉嫌参与洗钱的个人,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需进行相应的罚金处罚;
其次,若情节严重,则会被处以五年至十年不等的有期徒刑,同样需要执行罚金;
最后,如果涉案者属于公司或企业等团体性质,那么,除了对其进行罚金惩罚外,还应对该单位本身作出严厉处罚,此外其直接主管人员及其他相关责任人也应按照上述规定接受相应的刑事处罚。
洗钱罪,即指明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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什么叫开设赌场罪,如何认定开设赌场犯罪?
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款规定,开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。一旦赌场开始正式营业,并有人实际使用,就成立本罪既遂,与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博,并与赌博为业的,可以考虑以本罪和赌博罪并罚。
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刑事辩护
洗钱罪的认定取决于什么
[律师回复] 解析:
首先,我们需要了解洗钱罪的构成要素包括以下四个方面:
第一,客体要素,洗钱罪所侵犯的客体主要为国家的金融管理制度以及司法机关的正常运作;
第二,客观要素,该罪名在实际状况下,通常表现为行为人明知道自己处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、非法走私等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为;
第三,主体要素,洗钱罪的主体可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
最后,主观要素,洗钱罪的主观心态必须是故意为之。
其次,洗钱罪,是指行为人明知自己所处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为。
这种行为具体包括提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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网络赌博会被定帮信罪吗
[律师回复] 解析:
此种可能性确实存在,网络赌博已触犯相关法规,可能将面临相应的治安处罚。
若涉及到网络赌博的组织策划以及提供相应服务,将会被视为涉嫌开设赌场罪行。
值得注意的是,如果你在网络平台中仅仅是作为一个旁观者,不会对你产生实质性的影响;
然而,如果你在这其中扮演着参与赌博网站利润分成、担任赌博网站代理人并接受投注等角色,那么你将可能构成刑事犯罪。
根据我国现行法律规定,赌博行为本身即属违法犯罪之列,而伴随着网络科技的飞速发展,网络赌博已然成为赌博犯罪的主要形式,这无疑加大了公安机关打击此类犯罪的难度。
帮信罪,即帮助信息网络犯罪活动罪,指的是明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或提供广告推广、支付结算等方面的协助。
帮信罪的全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,从其名称便可清晰地看出,尽管该罪名并非直接的犯罪行为,但它实际上为犯罪行为提供了实质性的帮助。
尽管其处罚力度相较于直接犯罪有所减轻,但对于情节严重者,仍将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的处罚。
由此可见,帮信罪的处罚力度仍然相当严格。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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什么是开设赌场罪如何认定开设赌场犯罪
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着什么是开设赌场罪如何认定开设赌场犯罪的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
个人合同诈骗罪金额认定证据有什么
[律师回复] 解析:
用以证实合同诈骗事实的法律证据通常包括但不限于:
被告人提供的与之相关的银行卡交易详细信息、手机银行转账记录以及银行卡交易记录等多种形式的书证;
目击者所作的证词及证言;
受害者的陈述及意见;
被告人本人所作的供述及其辩护;
亦或是警方依法作出的辨认笔录等各种途径均能明确证明被告人存在以非法所有为其唯一目的,通过欺骗手段获取他人财产的行为。
值得我们关注的是,若将此种行为判定为合同诈骗罪行,那么法院在量刑时主要依据的便是诈骗金额的大小。
最低的量刑标准为三年以下有期徒刑,而最高则可判处无期徒刑。
当诈骗金额达到两万元以上时,便符合了《中华人民共和国刑法》中所规定的“数额较大”的标准。
此外,即使诈骗金额未超过三千元,法院仍有可能将其判定为普通诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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开设赌场罪怎么认定
开设赌场具有一定的规模,参赌的人员众多。内部有严密的组织和明确的分工,有赌场服务人员在赌场内负责收费、记账、发牌或洗牌,有专人望风,参赌人员由赌徒介绍或熟人带路,才能进入赌场参赌。开设赌场具有持续性和稳定性特点,只要在其时间内、赌博人员来到赌场均能进行赌博活动。
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