律图审稿专业委员会3轮严审

构成洗钱罪需符合的条件包括什么

3.7w浏览 匿名 2024-05-13 福建宁德
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    符合构成洗钱罪的法律要素如下:
    首先,犯罪行为人须为自然人或法人机构;
    其次,该违法行为需对国家金融活动的管理秩序、社会公共生活的秩序及司法部门调查违法犯罪行为的常态化运作造成损害或破坏;
    再次,该违法行为人必须旨在通过掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质来实施洗钱行为;
    最后,从主观层面来看,行为人必须具备直接故意的心态,并以掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质为其主要目的。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱罪的犯罪构成要件包括什么
1、客体上,一方面侵犯了金融秩序,另一方也对社会经济管理秩序有侵犯,格外还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观上,是为特定的上游犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体,一般主体和单位都可以构成。4、主观上则表现为故意。
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刑事辩护
洗钱罪中的转账是什么罪名
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的法律规定处罚准则如下所示:对于那些试图掩盖或隐瞒犯罪所得及其衍生收益的来源以及真实性质的犯罪分子,一旦涉及到如通过转账或其他支付结算方式非法转移资金、跨境转移资产等情节严重者,将被依法没收其实际实施犯罪过程中所获得的全部收益及衍生收益,并对其实施严厉打击,判处五年以下有期徒刑或者拘役刑罚,同时处以相应金额的罚金;若情节特别恶劣,则会被判处五年以上直至十年以下有期徒刑的刑期,并且同样需要承担罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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构成洗钱罪的主观要件包括什么
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与构成洗钱罪的主观要件包括什么,洗钱罪的处罚标准是什么相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
如何才能构成信用卡诈骗罪
[律师回复] 解析:
在判定是否构成信用卡诈骗罪时,需要具备以下四大基本要素:
首先,犯罪主体必须是具有完全行为能力的公民个人,换句话说,信用卡诈骗罪仅适用于自然人而非法人或团体等其他组织;
其次,主观方面应存在明确的故意性质,同时还须怀有非法占有这一意图才能满足信用卡诈骗罪的构造需求;
再者,犯罪客体包括一个复杂多元的层面,即涉及信用卡管理的正常秩序以及公共财产与私人财产的所有权;
最后,从客观方面来看,实施了诸如使用伪造的信用卡、使用已过期作废的信用卡、冒用他人的信用卡或者进行恶意透支等行为均可视为构成信用卡诈骗罪的行为方式。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
酒驾是否构成交通肇事罪
[律师回复] 解析:
酒驾行为并非严格意义上的“交通肇事罪”。
依据现行刑法典,交通肇事罪是一种特殊形式的犯罪行为,主要是指违反了交通管理法规,造成重大交通事故,导致受害者重伤、死亡或给公私财产带来巨大损失,最终触犯刑律而遭到追究刑事责任的行为。可以看出,酒后驾车并不等同于交通肇事罪。
然而,根据相关法律法规的规范,开车过程中有几种特殊情况会被认定为“危险驾驶罪”。具体而言,在道路上驾驶机动车辆,如果出现以下任何一种情况,都将面临拘役和罚金的严厉惩罚:
(1)追逐竞驶,情节恶劣的;
(2)醉酒驾驶机动车的;
(3)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(4)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。对于机动车所有人和管理者来说,如果对上述第三项和第四项行为负有直接责任,也将按照同样的规定进行处罚。需要特别指出的是,如果存在以上两种行为,并且还涉及到其他犯罪行为,那么就应该按照处罚较重的那一条来确定罪名和量刑标准。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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减刑需要符合的条件包括什么
刑法规定的刑罚执行过程中的一项措施。是对于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间确有悔改或者立功表现的,适当减轻其原判刑罚的制度。减刑的实质条件,是指法律对犯罪人提出的减刑必须具备的实体条件。
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刑事辩护
交通肇事罪顶包是啥罪
[律师回复] 解析:
针对您所提出的交通事故顶包问题,我想指出,被害人的行为可能涉嫌构成交通肇事逃逸。
根据我国相关法律规定,若其罪名得到确认,将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉处罚,并且伴随驾驶证被吊销的后果。而对于顶包者而言,他们的行为则可能构成包庇罪,同样需要承担相应的法律责任,即三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
关于交通肇事罪,这是一种严重的犯罪行为,主要是指违反了道路交通管理法规,并在这种情况下引发了重大交通事故,导致他人重伤、死亡或者使公共财产和私人财产遭受重大损失,从而依法被追究刑事责任的行为。该罪的主体范围广泛,既包括车辆驾驶人、行人和乘车人,还包括在道路上进行与交通有关活动的人员。因此,只要年满16周岁且具备刑事责任能力的交通运输从业人员或其他人员,均有可能成为本罪的主体。
在一般的情况下,我们所说的交通事故通常是指在道路上,由于车辆的过错或者意外等原因,导致人员伤亡或者财产损失的事件。
然而,值得注意的是,除了上述情况外,交通事故还可能由地震、台风、山洪、雷击等不可抗拒的自然灾害所引起。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪好减刑吗判几年
[律师回复] 解析:
一、立案标准方面,凡明知系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及所产生的收益,但为了掩饰或隐瞒其实物来源与性质,且涉嫌触犯下述任意一种情况时,均应予以立案追究相关责任者的法律责任:
(一)故意向相关机构或个人提供资金账户服务;
(二)间接帮助相关责任人将所涉财物悄然转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
(三)在转账或其他结算方式中,积极协助资金进行非法转移;
(四)协助相关责任人将资金秘密汇往境外;
(五)采用其他任何手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
二、量刑标准方面,对于自然人犯洗钱罪的行为,应依法没收其参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其所产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。而对于单位犯本罪的行为,应对该单位施加相应的罚金惩罚,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
酒后驾驶构成危险驾驶罪吗
[律师回复] 解析:
1.需要明确指出的是,酒后驾车并不等同于构成危险驾驶罪。只有在醉酒状态下在道路上操纵机动车辆的情况才会被认定为危险驾驶罪。
2.根据我国相关法规,任何在道路上驾驶机动车的人员,只要涉及以下任意一种状况,都将面临刑事拘留和罚款的惩罚:
(一)追逐竞驶,情节极其恶劣;
(二)醉酒驾车;
(三)从事校车服务或客运事业,违规超载或严重超过规定的最高速度行驶;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,对公共安全造成威胁。对于第三项和第四项行为,如果机动车所有者或管理者对此负有直接责任,也将按照上述规定进行处罚。若存在以上两种行为,并且还涉嫌其他犯罪行为,则应依据处罚较重的规定来确定罪名和刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
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洗钱的特征一般包括
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;二、本罪在客观方面表现为:本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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刑事辩护
二十岁犯洗钱罪判多久
[律师回复] 解析:
对于洗钱犯罪的惩治措施如下:凡触犯本项罪名者,应处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需根据具体情况处以相应的罚金,罚金金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;若情节严重,则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时仍需处以洗钱数额的百分之五至百分之二十之间的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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电动车主要责任构成交通肇事罪吗
[律师回复] 解析:
电动摩托车同样可能涉入交通肇事案件。自然人对于违反了交通运输安全规章制度,导致严重危害后果,包括当事人遭受重大伤亡或财产严重受损的情况,将承担相应法律责任。具体处罚方式为:对于犯下此等罪行者,需面临至少三年以下有期徒刑或是拘役;若其在事故后选择逃离现场或者遗留有其他恶劣行为,则将被判处三年以上但不超过七年的有期徒刑;而如果因为其逃逸行为导致受害人死亡,那么他将面临最高可达七年以上的有期徒刑。所谓“重大事故”,是指以下几种情况:
(1)在事故中造成一人死亡或者三人以上重伤,且负有事故全部或者主要责任的;
(2)在事故中造成三人以上死亡,且负有事故同等责任的;
(3)对公共财产或者他人财产造成直接损害,且负有事故全部或者主要责任,但无力赔偿金额达到三十万元人民币以上的。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
如何才算构成交通肇事罪
[律师回复] 解析:
1.致死一人或重伤达到三人及以上者,且须对事故负有全部或主要责任;
2.导致三人及以上的死亡事件发生,并且负有事故的同等责任;
3.造成社会公共财产或者他人财产的直接经济损失,并需为事故负有全部或主要责任,但无力赔偿金额超过三十万元人民币。一般性违法行为主要包括超速行驶、闯红灯、逆向行驶等情况。
然而,在特殊情况下,即使仅造成一人以上的重伤,且需对事故负有全部或主要责任,也将面临刑事责任,构成交通肇事罪。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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参与洗钱行为包括哪些?
洗钱具体的行为包括1、提供资金帐户2、协助将资金转换为现金3、通过转移或别的不太合理结算的形式协助资金转移4、协助将资金转移到海外等方式。这些方法的目的都只有一个,那就是转移资金。
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刑事辩护
袭警罪构罪标准是什么
[律师回复] 解析:
关于袭警罪之认定原则及要求如下:此种犯罪所侵犯的主要客体为人民警察正当的执法管理活动。而其特定的侵害对象则是依法正处于执行职务状态中的人民警察。就其客观方面而言,表现出的是以暴力或威胁性的方式来阻挠人民警察合法地履行职责或维持职务,并且已经造成了严重的不良后果。凡达到了法定的刑事责任年龄并拥有相应司法责任能力的自然人皆可构成此罪。对于那些采取暴力攻击正在依法执行职务的人民警察者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;若采用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危害到其人身安全的,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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怎么样才会构成诽谤罪
[律师回复] 解析:
诽谤罪,乃是蓄意捏造虚构之事实,并广而告之,足以毁损他人人格尊严及声誉,情节极为严重者,方构成此罪。诽谤罪之构成要素如下:
(一)客体要件。本罪所侵害之客体与侮辱罪相同,均为他人之人格尊严以及名誉权。犯罪所指向之标的系个人之身份。
(二)客观方面。本罪在犯罪客观层面上表现为行为人实施捏造并散布某种虚构之事实,足以毁损他人人格尊严及名誉,情节严重者。
(三)主体要件。本罪之主体为一般主体,凡年满法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力之人皆可构成本罪。
然而,单位则无法成为犯罪主体。
(四)主观方面,本罪之主观心态须为故意,行为人明知自身散布之为足以损害他人名誉之虚假事实,明知自身行为将导致损害他人名誉之危害后果,且期望或放任该等后果之发生。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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