律图审稿专业委员会3轮严审

非法转货罪具体是指什么行为

4.6w浏览 匿名 2024-05-15 河北廊坊
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律师解答 共2条
  • 律图昌都
    律图昌都
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    解析:
    1.个人实施高利转贷行为且违法所得金额超过五万元者;
    2.单位从事高利转贷活动且违法所得金额超过十万元者;
    3.虽然尚未达到上述金额门槛,但由于从事高利转贷业务曾受到两次及以上行政处罚,而后再次实施此类行为者。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 05-15
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    1.个人擅自以过高利率进行借贷活动,且其违法所得金额超过五万人民币;
    2.相关企事业单位擅自以过高利率进行借贷活动,且其违法所得金额超过十万人民币;
    3.虽然尚未达到上述数额规定,但是由于非法高利借贷行为,已经受到两次及以上的行政处罚,之后再次从事此类活动的。
    全文
    2 05-15
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风险转移时间具体指什么?
风险在何时由卖方转移给买方被称为风险转移时间,对于有运输条款的货物买卖合同来说,在合同中约定了货物的交付地点,卖方依法履行完合同义务后,风险就转移给买方了;如果合同中没有约定交付地点,货物交给第一承运人后,风险就转移了。
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合同事务
非法拘禁罪怎样认定共同犯罪
[律师回复] 解析:
对于非法拘禁罪中共同犯罪分子的认定,需同时符合如下四项基本条件:
首先,各共同犯罪人均应达到我国刑法规定的刑事责任年龄标准并具备相应的刑事责任能力。若共同犯罪中的均为未成年人且达不到法定责任年龄限制,那么这些未成年人员无法被视为共同犯罪成员。
其次,各共同犯罪人必须在主观意识层面达成了共同的犯罪意图。这包括两方面内容:
其一,各共同犯罪人都清楚地知道自己正在积极参与并实施共同犯罪;
其二,各共同犯罪人对于犯罪结果的出现,均抱持着希望或放任的态度。这种共同的犯罪意图使得各共同犯罪人的行为相互关联,形成默契,共同构成一个完整的犯罪行为,进而导致危害结果的产生。
再次,各共同犯罪人在客观行为上必须存在共同的犯罪行为。虽然各共同犯罪人在实施共同犯罪过程中所处的位置、具体的职责分工、参与的程度以及参与的时间等因素可能会有所差异,但是他们的行为都是为了实现同一犯罪目的,针对相同的目标,因此紧密相连,有机配合,每个人的犯罪行为都是整个犯罪活动的重要组成部分。
最后,各共同犯罪人的犯罪行为必须指向同一犯罪客体,这是共同犯罪成立的必要前提。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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取保候审还会转刑拘吗
[律师回复] 解析:
1、存在这种可能性。若在取保候审期间内发生了违法行为,并需要对其采取逮捕措施时,是可以先进行拘留处理的。
然而值得注意的是,取保候审仅仅作为一种强制性手段,并不等同于案件已经审理完毕,只要犯罪嫌疑人仍符合逮捕的相关条件,依然有可能面临再次逮捕。
2、倘若出现以下几种情况,必然将会被拘留和逮捕:
(1)可能涉嫌犯下新罪的;
(2)对国家安全、公共安全或社会秩序构成现实威胁的;
(3)可能销毁、篡改证据,妨碍证人作证或串通口供的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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土地使用权转包具体指的是什么
土地使用权转让是指土地使用者将土地使用权再转移的行为,包括出售、交换和赠送。未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发,利用土地的,土地使用权不得转让。土地使用权转让应当签订转让合同。土地使用权转让时、土地使用权出让合同和登记文件中所载明的权利。
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征地拆迁
协警是否是袭警罪主体单位
[律师回复] 解析:
首先,必须明确指出,此类行为可能构成妨害公务罪这一严重违法犯罪。即使辅警并未被正式授予国家机关工作人员的身份,但他们在此次协助警方执法过程中的相关行为理应视为公务行为。
此外,在我国现行法律体系中,针对妨害公务罪已经有了明确的法律条款,具体来说就是:采用暴力手段或以威胁方式干扰、妨碍国家机关工作人员依据法律实施行政管理职能,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制抑或是缴纳罚金的惩罚;而若情节更加恶劣,最高可面临三年有期徒刑的严厉处罚。
值得注意的是,妨害公务罪的最高刑期为三年有期徒刑,而过失致人死亡则最高可判处七年有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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非法拘禁罪三罪两种情形是什么
[律师回复] 解析:
关于“非法性”,根据我国刑事法律法规的明确规定,非法拘禁罪特指通过扣押、拘禁、禁锢或其他方式,未经合法授权而非法剥夺他人人身自由权利的行为。在评价非法性的时候,有两种不同的情况需要我们注意:
首先,若行为人未获得依法拘留他人的权力,却通过强制手段或其他不法途径剥夺了他人的人身自由;
其次,如果行为人虽然具有该项权力,但是在实施拘禁过程中却违反了相关法律程序,同样也被视为非法行为。
对于“时间性”的问题,我们要明白,拘禁时间的长短并不会直接决定是否构成犯罪,而是会影响到对行为人的量刑标准。
然而,这并不意味着拘禁时间的长短与犯罪无关。
至于“严重性”,我们必须深入分析剥夺自由行为所带来的危害程度,看看它是否达到了足以构成非法拘禁罪的地步。在这个过程中,我们需要综合考虑多个因素,如行为的次数、涉及的人员数量、采取的手段、可能产生的危害结果以及行为人的动机等等。只有当非法拘禁行为的严重程度达到一定程度时,才能被认定为犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
个体员工职务侵占罪怎么判
[律师回复] 解析:
涉及职务侵占犯罪的量刑准则如下:在企业、股份公司及其他一切范围内,无论担任何等职位,只要通过职务之便,擅自将所属单位所有财物占为个人所有,且涉嫌金额达到一定额度,根据相关法律法规,将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑责;若数额巨大,则依据相同法律,将会面临五年以上有期徒刑,关乎情况严重者,命其缴纳相应罚金并没收其个人财产。在此基础上,如果此种行为发生于国有性质的企业、公司或其他与国家有关联的事业单位,对其中从事工职的员工,以及受该企业、公司或其他国有单位委派至非国有性质的企业、公司以及其他单位从事工职的员工,均应按照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条的规定,进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
交通肇事罪量刑具体标准是多少
[律师回复] 解析:
关于交通肇事罪的量刑标准,主要包括以下几个方面:
第一种情况下,若构成交通肇事罪,将被判处三年以下有期徒刑或拘役。
第二种情况则需要考虑到犯罪嫌疑人是否存在交通肇事后逃逸或有其他特别恶劣情节等因素,如果是这样,则其面临的刑事惩罚将会升级至三年以上七年以下有期徒刑。更加严重的情况是,如果由于肇事者的逃逸行为导致了受害人死亡,那么他将会被判罚七年以上有期徒刑。
对于本罪的立案标准,根据相关规定,当交通事故造成以下任意一种情况时,公安机关应予以立案侦查:
首先,如果因为该事故导致1人死亡或3人以上重伤,且肇事者对事故负有全部或主要责任。
其次,如果因为该事故导致3人以上死亡,且肇事者对事故负有同等责任。
再者,如果因为该事故导致公共财产或他人财产遭受直接损失,且肇事者对事故负有全部或主要责任,但其无力赔偿金额超过30万元人民币。
最后,如果交通肇事导致1人以上重伤,且肇事者对事故负有全部或主要责任,并且还存在以下任意一种情况,都将以交通肇事罪进行定罪处罚:
(1)酒后或吸食毒品后驾驶机动车的;
(2)无驾驶资格驾驶机动车的;
(3)明知是安全装置不全或安全机件失灵的机动车而驾驶的;
(4)明知是无牌证或已报废的机动车而驾驶的;
(5)严重超载驾驶的;
(6)为了逃避法律追究而逃离事故现场的。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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根据相关法律法规,如果有人故意以非法占有为目的,将他人合法委托给自己保管的财产、无意间遗失或藏匿在地下的物品强行占为己有,且数量达到一定程度,甚至拒绝返还的行为,则依照规定应当进行立案调查。
其次,需要注意的是,这种情况下需要存在着通过正当、善良、合法的手段,持有他人财产的事实行为。换句话说,不法分子必须是通过非法手段,将他人的财产据为己有,并且拒绝返还。这里所说的“占为己有”,是指行为人应当将他人交付给自己保管的财产、无意间遗失的物品或者藏匿在地下的物品视为自己的财产,以所有者自居,擅自对其进行处理、使用和收益。
此外,如果行为人依法、按照约定应当将他人的财产退还却拒绝退还,例如,财产所有人明确要求返还并提供了充分的证据证明该财产属于自己所有,但是行为人仍然视若无睹,明确表示不会返还;或者虽然表示愿意返还,但之后又擅自处置导致实际上无法返还;或者采取诸如谎称财产被盗窃、丢失等欺诈手段而拒绝返还;或者携带财产离开原居住地后拒绝返还;或者已经非法处置了财产却拒绝追回或者赔偿的,都应当予以立案调查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
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