可供出售金融资产有哪些法律规定

[律师回复] 有没有出货单？还有具体送过去有没有人签收？后续聊天记录有没有可以证明你确实送过去货了

[律师回复] 你好，具体情况展开说一下

[律师回复] 网上购物吗，未发货可以申请退款啊

[律师回复] 有证据证明可以起诉解决

[律师回复] 是的，属于欺诈。可以要求对方赔偿

[律师回复] 您好，可以详细沟通一下案件情况

[律师回复] 解析：
在司法程序中，仅凭被告人口供而缺乏其他确凿证据相互印证，无法单方面判定其应受到何种程度的惩罚或定罪。
依据我国现行相关法律法规所确立之原则，任何案件的判决均须依赖于充分且确凿的证据，同时注重深入全面的调查研究工作，绝不轻易采信单方面的口供陈述。
若仅有被告人口供，而无其他有力证据加以佐证，则无法认定该被告人为罪犯并施加相应的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，仅有受贿者的证言而无其他关键证据，是不能对行贿罪进行定罪量刑的。
行贿罪，乃指为获取不正当之利益，通过向国家公职人员支付财物（包括但不限于在经济交易过程中，违反国家相关管理规定，向国家公职人员输送财物且数额达到一定标准，或以各种名义收取国家公务人员所提供的回扣费用及手续费）等方式所实施的行为。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
针对房屋预售合同时效性的审查，具有典型性与代表性的情况可分为两类：
其一，若出卖方并未如期获取到商品房预售许可证书，进而与其购买了该商品房的受买方签订商品房预售合同，此种情形则应该被判断为无效合同；
其二，若出卖方已经在诉讼受理前成功获得商品房预售许可证，那么此时便可以初步认为房屋预售合同具备法律效力。
法律依据：
《民法典》第一百四十三条
具备下列条件的民事法律行为是不是有效：
（一）行为人具是不是有相应的民事行为能力；
（二）意思表示真实；
（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

[律师回复] 解析：
对于涉及洗钱行为的罪犯，法庭将依法追回他们在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的非法收益及由此产生的利益，同时，根据情节轻重，判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单独罚款，金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十以下。
若犯罪情节较为恶劣，则将被处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额的百分之五至百分之二十以下罚款。
而对于涉嫌洗钱罪的单位，法庭将对该单位施以罚款惩罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于口供的执行流程，主要包括以下四个步骤：
首先是进行传唤，将涉案人员召集过来；
其次是对当事人进行问询，了解事件的详细经过；
接着便是记录访谈内容，形成较为规范的文字资料；
最后是让当事人在记录件上签名确认。
需要特别注意的是，我们必须恪守“注重证据，深入调查研究，杜绝轻信口供”的基本原则。
这是因为在刑事诉讼中，案件处理结果往往与其具有紧密潜在的利益关系，因此我们必须严谨对待每个环节。
涉及到口供的出处问题，尤其需要慎重审查。
其中包括了如下几个方面：
第一，讯问程序的合法性，必须符合法律规定；
第二，口供给何种情境下产生，以及是在哪一轮审讯中作出声明；
第三，供认的动机、目的，是否存在攻守同盟或者串供现象；
第四，是否存在刑讯逼供、诱供、骗供、指名问供等不当施压情形；
第五，是否提出翻供或者其他异议等等。
另外，我们还应对口供进行合理分析推理。
参照当时当地的实际情况，判断被告人的供述或辩解是否合乎情理。
同时，我们也需关注口供的时间、地点、手段、过程、动机、目的、后果等关键因素。
在审查、评估多位共同被告人口供时，我们不仅要考虑到他们之间可能存在的共同利益关系，还要根据每个人在共同行为中所扮演的角色和发挥的作用来进行综合考量。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
律例上的口供通常被理解为，涉嫌违法犯罪的个体向执法机构所作的供认与陈述，即其承认自身实施了特定违法犯罪行为的过程。
在刑事诉讼中，仅依赖口供给作出法律定性及量刑裁决是不充分的，因为这可能存在虚假陈述或误导性的可能性。
然而，如果在缺乏口供的情况下，能够通过其他证据进行相互印证，并构建起一个完整且连贯的证据链条，那么同样可以对相关人员进行定罪量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(一)定罪量刑的事实都有证据证明；
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实；
(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
在《中华人民共和国刑法》中，开设赌场罪被归类于“扰乱公共秩序罪”领域内的普通罪行范畴之中。
对于涉及开设赌博场所的行为人，刑法将以五年以下有期徒刑、拘役或管制作为基本量刑标准进行判决，同时施以罚金处罚；
若情节恶劣者，则需处以五年以上、十年以下有期徒刑，并附加罚金刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
并不属于。
合同诈骗，与金融诈骗并无关联性。
所谓“合同诈骗罪”，是在签订、履行合同过程中，行为人故意采用虚构事实或隐瞒真相等欺骗手法，意图非法获取另一方当事人财物，且其数额达到法定标准的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在认定和指控非法拘禁罪时，所需的关键证据包括以下几类：
实物证据，如能反映出当事人非法限制了他人或通过其他手段无合法依据地剥夺了他们人身自由状态的物品；
书面文件，例如能够证明相关事件或行为确实存在的信件、报告等；
证人证词，由目击者或知情人士提供的关于案件事实的陈述；
受害人的陈述，即受到非法拘禁或剥夺自由行为影响的人所作的陈述；
犯罪嫌疑人、被告人口供及辩护，这是他们对自己行为的陈述与解释；
鉴定结论，由专业机构或人员根据科学原理和技术手段得出的关于案件事实的判断；
勘验、检查、辨认、侦查实验等记录，这些都是在调查过程中形成的重要证据；
以及视听资料、电子数据等新型证据形式。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在指控罪犯构成强奸罪时，所需收集的主要证据通常包括音频视频记录、人体液态物质残留物、毛发等相关实物。
根据我国现行的《刑事诉讼法》明确规定，所有能证实案件真实情况的资料皆可作为证据使用。
其中，证据形式包括物证；
书证；
证人证言；
受害者的陈述及犯罪嫌疑人和被告人的供述与辩护等多种类型。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
通常情况下，在犯罪嫌疑人口供被记录之后并不会立即采取拘留措施，对于那些不需要进行逮捕或拘留的犯罪嫌疑人，可以将其传唤至犯罪嫌疑人所在城市或县城内的特定场所，或者直接前往其居住地进行审讯，然而，在此过程中必须向其展示由人民检察院或公安机关签发的证明文件。
依据相关法律法规，对于无需逮捕或拘留的犯罪嫌疑人，可以将其传唤至犯罪嫌疑人所在城市或县城内的特定场所，或者直接前往其居住地进行审讯，然而，在此过程中必须向其展示由人民检察院或公安机关签发的证明文件。
对于在案发现场发现的犯罪嫌疑人，只要能够出示有效的工作证件，就可以采用口头传唤的方式，但在审讯笔录中应予以明确记载。
传唤和拘传的总时长不得超过12个小时。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规的规定，如卖方并未获得商品房预售许可证明即签订了购房合同，那么此份合同应被视为无效。
然而，存在一例外条款，即如果在诉讼提起之前，卖方成功获取到了商品房预售许可证明，则该合同将被视为有效。
具体而言，《商品房买卖合同纠纷解释》第二条明确指出：
若卖方未能取得商品房预售许可证明便与买方签订了购房合同，那么此份合同应被视为无效；
但若在诉讼提起之前，卖方成功获取到了商品房预售许可证明，则该合同将被视为有效。
此外，对于那些主张因商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续而要求确认合同无效的当事人，其请求将不会得到法院的支持。
法律依据：
《商品房买卖合同纠纷解释》第六条
当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，不予支持。

[律师回复] 解析：
仅凭猥亵儿童者的口头陈述而缺乏相关证据无法启动立案程序。
倘若当事人的陈述能够有力地证明存在猥亵儿童的罪行，那么便足以触发追究其刑事责任的必要条件，进而得以展开立案调查。
根据我国法律明文规定，公安部门接到报案、控告、举报以及自首等与案件有关的信息时，必须及时对这些资料进行深入仔细的审查判断。
如果发现确有犯罪事实存在且需要追究刑事责任，则应立即启动立案程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
（1）利用职务上所赋予的职权优势。
所谓“职权”，系指国家机关以及其负责公职人员依据法律规定合法行使某种特定行为的权力资格，是权力的一种特殊表现形态。
它更多地反映在一个人是否能够运用自己实际工作岗位中的权力，亦即动用自身实际工作职责范围内即可直接处理某些事项的权力。
以此职权为他人谋利并收取相应报酬，乃典型的受贿犯罪行为。
在司法实践过程中，众多的受贿案件往往都是借助于职务上的便利条件得以实施的。
（2）利用与职务相关联的便利条件。
此种情况下，行为人并非直接利用其职务上所赋予的职权，而是通过发挥自身职务或者职位所带来的便利条件，进而从请托人处获取或者非法接受财物。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。