洗钱罪怎么才算已成功

[律师回复] 抚养权协商一致即可。

[律师回复] 我是天津东方临沂律师事务所A

[律师回复] 你好，具体情况是如何，根据相关规定：用人单位申请工伤认定的时间是事故发生后1个月内，员工自己申请工伤认定的时间是事故发生后一年内。 工伤案件的一个正常流程是这样的：申请工伤认定 申请劳动能力鉴定 与用人单位协商或提出劳动仲裁，切记 工伤认定是工伤赔偿的第一步。 后续的赔偿金额还需要与你的伤残等级、年龄、工资收入挂钩，赔偿项目包括一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金等。 如果你想了解你的这起工伤事故具体能获得多少赔偿，可以提供更详细的信息，我会为你提供一整套详尽的赔偿项目清单及金额。

[律师回复] 您好，您的情况可以进一步了解

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[律师回复] 你好，请详细描述一下具体情况

[律师回复] 您好，可以选择分手。FF

[律师回复] 具体情况方便沟通一下吗

[律师回复] 你好这个是可以的，我们是专业的离婚团队

[律师回复] 您好！人社部《实施若干规定》第三条:……参加职工基本养老保险的个人达到法定退休年龄后，累计缴费不足十五年，且未转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险的，个人可以书面申请终止职工基本养老保险关系。社会保险经办机构收到申请后，应当书面告知其转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险的权利以及终止职工基本养老保险关系的后果，经本人书面确认后，终止其职工基本养老保险关系，并将个人账户储存额一次性支付给本人。

[律师回复] 是否有现场目击证人、监控等其他辅助证据。如果受伤了可要求公安进行伤情鉴定。

[律师回复] 你好，请问卖家没有发货吗

[律师回复] 解析：
洗钱行为涉及到洗钱罪名的认定，在法律上通常将其判处为五年以下有期徒刑或拘留，然而若情节严重则可能被判处五至十年的有期徒刑。
值得注意的是，相关的法律法规中明确指出，在犯罪嫌疑人主动投案自首的情形下，法庭在量刑过程中将会给予相应的减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪所涉及的上游犯罪，通常特指那些产生了非法财产收益的行为，这些非法财产收益正是洗钱犯罪的来源。这其中既包含了各类违反法律法规的行为所生成的违法所得资金，也涵盖了因为犯罪行为而获取的财产及其收益。在此基础上，根据不同类型的犯罪行为，可以进一步细分出以下几种上游洗钱上游犯罪类别：
首先是毒品犯罪；
其次是黑社会性质组织犯罪；
再次是恐怖活动犯罪；
然后是走私犯罪；接下来是贪污贿赂犯罪；
最后是破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，洗钱罪的犯罪客体主要涉及到国家金融管理秩序以及司法机关的正常运转和职能行使等方面。所谓“洗钱”，即掩饰、隐瞒犯罪所获非法资金或收益的真实性质及来源的行为，这一行为通常被称为“洗钱”。
具体来说，就是犯罪分子为了掩盖其非法行为，通过各种金融手段将非法所得的资金转化为合法形式，以期能够公开使用这些资金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1.通过协商方式进行问题解决。协商乃是争议双方面临自身权益处理时采取的一种方式，也是私法自治原则的实际应用。因此，协商过程应立足于自愿、平等且真实的基础之上。
2.通过行政方式解决争议问题。若争议双方未能就和解协议达成共识或其中一方对调解协议产生异议，个人与个人之间、个人与单位之间的争议，可提交至乡级人民政府或县级以上人民政府进行处理；而对于单位之间的争议，则需上报至县级以上人民政府进行处理。
3.通过诉讼方式解决争议问题。当争议双方对相关人民政府所作出的处理决定持有不同意见时，可在收到处理决定通知书之日起三十日内，向当地人民法院提出诉讼请求。
法律依据：
《土地管理法》第十四条
土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决;协商不成的，由人民政府处理。单位之间的争议，由县级以上人民政府处理;个人之间、个人与单位之间的争议，由乡级人民政府或者县级以上人民政府处理。当事人对有关人民政府的处理决定不服的，可以自接到处理决定通知之日起三十日内，向人民法院起诉。在土地所有权和使用权争议解决前，任何一方不得改变土地利用现状。

[律师回复] 解析：
关于入室盗窃定罪的相关法律规定具体如下：
首先，盗窃行为人在客观方面实施了盗窃公私财物且其价值达到人民币一千元及以上的违法犯罪行为。
其次，盗窃行为人在两年内实施了盗窃行为至少三次及其以上的情况。
再次，若行为人未经许可非法侵入供他人用于日常居住生活且与外界环境相对隔离的住所进行盗窃活动，也将被认定为入室盗窃。
此外，行为人在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的财物，同样构成入室盗窃。
最后，如果行为人以非法占有为目的，盗窃公私财物的数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等多种方式，都将被视为入室盗窃的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于洗钱犯罪的认定标准如下：
（一）该类犯罪侵犯的客体极为复杂，它不仅涉及金融市场的正常运作，更深入到社会的经济监管秩序之间，同时还违背了我国有关金融管理和外汇管控的法律法规。
（二）从客观角度来看，洗钱犯罪主要表现在以下几个方面：
1、提供资金账户：这意味着为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用。
2、协助将财产转化为现金或金融票据：这其中既包括将实物资产转化为现金或金融票据，也涵盖将现金转化为金融票据或者将金融票据转化为现金等多种形式，此外，还包括将某种货币（例如人民币）转化为另一种货币（例如美元），以及将某一种金融票据（例如由外国金融机构开具的票据）转化为另一种金融票据（例如由中国金融机构开具的票据）。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质：这包括但不限于将犯罪所得投入某个行业进行投资，或者利用犯罪所得购买房地产等各类资产。
（三）洗钱犯罪的犯罪主体通常为一般主体，既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也包括各类单位组织。
（四）在主观层面上，洗钱犯罪的行为人必须是出于故意，即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取非法利益而故意实施这些行为，同时期望这些行为能够实现预期的效果。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
判定洗钱罪的核心在于识别洗钱行为的存在，详细而言，主要包括以下几个方面：
首先，涉及到为犯罪分子提供用于清洗犯罪所得的金融机构账户；
其次，协助将涉案财产转换为现金、金融票据或有价证券等形式进行跨境流动；
再次，通过转账或其他结算方式协助犯罪分子实现资金的转移；
此外，协助将资金汇往境外也是洗钱行为的重要表现形式；
最后，通过其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。在判断是否构成洗钱罪时，主观上必须具备明知的心态。以下几种情况可被视为被告人明知是犯罪所得及其收益，除非有确凿证据证明其确实不知情：
第一种情况是，被告人知晓他人正在实施犯罪活动，并协助其转换或转移相关财物；
第二种情况是，被告人没有正当理由，却通过非法途径协助他人转换或转移财物；
第三种情况是，被告人没有正当理由，以明显低于市场价值的价格购买物品；
第四种情况是，被告人没有正当理由，协助他人转换或转移财物，且从中获取了明显高于市场的“手续费”；
第五种情况是，被告人没有正当理由，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或者在不同银行账户间频繁进行资金划转；
第六种情况是，被告人协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物；
第七种情况是，其他可以被认定为被告人明知的情形。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，犯有洗钱罪的罪犯将被判处长达10年的有期徒刑。洗钱罪的最高刑罚就是10年有期徒刑。
同时，对于那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其衍生利益，仍然企图通过掩盖或隐藏其来源来获利的行为，在这种情况下，相关部门有权对这些犯罪所得及其产生的收益进行没收，并且可以对涉案人员处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚；如果情节较为严重的话，则可能会被处以五年以上十年以下有期徒刑，同时还需要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。