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非吸罪的客户如何认定

4.3w浏览 匿名 2024-05-17 广西北海
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律师解答 共2条
  • 律图大庆
    律图大庆
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    解析:
    关于非法吸收公众存款罪的犯罪主体之认定规则如下所示:
    首先,该罪的犯罪主体既包括作为自然人身份的肇事者,也包括具有法人资格的单位。
    其次,对于那些以个人名义进行的非法吸收公众存款行为,其犯罪主体应明确认定为自然人性质。
    然而,若是以单位名义施行此类活动,且由此获得的非法收入均归属或投入到了单位内部的营运之中,那么便足以构成单位类型的非法吸收公众存款罪行了。
    依据现行有效的相关法规之规定,对于任何形式的非法吸收公众存款行为,甚至是变相的吸收公众存款行为,只要扰乱了金融市场的正常秩序,均将面临着三年以下有期徒刑或是拘役的严厉惩罚,同时还须处以二万元至二十万元不等的罚款。
    而对于数额较大或存在其他严重情节者,刑期在三年以上十年以下,罚款金额则是五万元至五十万元之间。
    此外,若涉及到单位犯罪的情况,则应对单位施加相应的罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,亦按照上述规定进行惩处。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 05-17
  • 法律咨询顾问
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    在界定非法吸收公众存款罪的主体过程中,需要注意具备以下几点要素:
    1.其犯罪主体既可以是自然人,也可以是企业法人等各类单位组织。
    2.如果行为人是以个人名义进行非法吸收公众存款活动的,那么该行为人就应被视为自然人犯罪主体。
    3.然而,如果行为人是以单位名义进行非法吸收公众存款活动,且所获得的非法收益全部归属或用于单位经营,那么这种情况便构成了单位型的非法吸收公众存款罪。
    根据我国现行的相关法律法规,对于那些非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,从而扰乱金融市场秩序的行为,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需处以二万元以上二十万元以下的罚金;若涉及到数额巨大或者存在其他严重情节的情况,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需处以五万元以上五十万元以下的罚金。而对于单位犯下上述罪行的情况,则应对单位判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照前述规定进行处罚。
    全文
    9 05-17
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