律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪70万怎么判刑

4.3w浏览 匿名 2024-05-17 江西萍乡
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律师解答 共2条
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    解析:
    对于涉案金额高达七十余万元的洗钱行为,通常会面临处以五年以下有期徒刑或拘役以及相应罚金的严厉制裁。
    若行为人提供账户进行资产变现、转移资产等手段来掩饰和隐瞒违法所得,则将会被判处五至十年不等的有期徒刑并加处罚金。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转-帐或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 05-17
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    法律咨询顾问
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    关于洗钱活动所涉及的金额若高达七十余万元人民币,根据相关法律规定,犯罪者将会面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需要缴纳相应数额的罚金。
    然而,倘若行为人在洗钱过程中,通过提供银行账户、将非法所得转化为现金、转移财产等方式来掩盖和隐瞒其真实来源,那么他将可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并在此基础上增加罚金的处罚。
    全文
    8 05-17
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洗钱40万怎么判刑
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