律图审稿专业委员会3轮严审

跑分不抓现行就没事吗

3.3w浏览 匿名 2024-05-17 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图深圳
    律图深圳
    咨询我
    解析:
    首先,我们应该明确的是,在正常的情况下,若在过去的两年内所实施的跑分活动,在法律层面并不会构成过于严重的问题。
    然而,我必须在此向大家重申,跑分行为本身依然属于违法之列,倘若触犯相关法律法规,将会遭到严格的惩处。
    请各位务必牢记,倘若参与此类跑分行动,极易引发警方的高度关注与深入调查,因此,可能在短时间内便会陷入法律纠纷之中。
    请大家务必了解,银行卡跑分行为始终被视为违法行为,这可能导致您面临协助洗钱的风险,甚至可能遭受刑事处罚。
    对于银行卡跑分行为,其主要表现为借款人将自身的信用卡收款二维码或POS机提供给他人使用,从而从中获得一定比例的佣金收益。
    具体而言,每笔业务的佣金比例大约在1%至2%之间。
    值得我们特别注意的是,尽管银行卡跑分目前仍处于法律模糊地带,但从本质上看,它仍然属于在线交易领域中的非法活动。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第八十七条
    犯罪经过下列期限不再追诉:
    (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
    (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
    (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
    (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。
    如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
    全文
    5 05-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    原则上讲,在过去两年中进行的跑分活动在法律层面很少产生严重乃至犯罪性问题。
    然而,我在此郑重声明,跑分行为在严格意义上仍旧属于违法范畴,将不可避免地遭受严厉惩罚。需要特别提醒的是,如果你选择从事这样的跑分活动,极易引发警方的高度关注与深度调查,而且可能在相当短的时间里即陷入法律困境。
    再次强调,利用银行卡进行跑分活动,这无疑是一种违法行为,可能导致你卷入协助洗钱的风险之中,甚至可能面临刑事处罚。具体而言,所谓的银行卡跑分,就是指借款人将自己的信用卡收款二维码或POS机提供给他人使用,从而获得一定比例的佣金收益。据了解,每笔业务的佣金比例大约在1%到2%之间。需要特别指出的是,尽管银行卡跑分目前仍处在法律模糊地带,但从根本上看,它仍然被视为在线交易领域中的非法活动。
    全文
    3 05-17
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跑分不抓现行就没事吗
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酒驾不抓现场就没事吗?
是的,没被抓到就不会受到处罚。酒精含量达到20mg/100ml但不足80mg/100ml,属于饮酒驾驶。但是自己的生命和他人安全都不是儿戏,不能存有侥幸心理,所以请不要酒后驾车。
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交通事故
跑分构成洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
涉及洗钱活动的“跑分”环节,按照我国相关法律法规,可被视为“洗钱罪”进行惩治。其具体量刑标准大致如下:对于情节较轻者,应判处被告五年以下有期徒刑或是拘留,同时并处一定数额罚款;而若情节较为严重,则需处以五年以上、至十年以下有期徒刑不等的刑罚,并且需要并处罚款。具体来说,洗钱罪的涵盖范围广泛,包括但不限于非法提供账户帮助犯罪资金流动、非法将资产转化为现金、金融票据、有价证券以及通过转账或其他支付结算方式转移资金等多种形式。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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银行卡跑分抓住有什么后果
银行卡跑分这种行为已经构成诈骗罪,一般只要在三千元左右就会被定罪,只要构成数额较大者就会处三年以下的有期徒刑,如果构成数额巨大者就会处三年以上十年以下的有期徒刑,并且还要承担相应的罚款。
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刑事辩护
下游跑分构成洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
在司法实践中,通过实施跑分活动进行洗钱行为是符合洗钱罪定罪标准的。此类犯罪行为的量刑依据通常为,对行为主体处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时施加罚金刑;若情节更为严重时,则可能面临五年以上直至十年以下有期徒刑,以及相应数额的罚金处罚。
根据相关法律条文所定义,洗钱犯罪的具体形式主要涵盖以下几个方面:向他人提供用于洗钱活动所需的银行账户;将涉案财产转化为现金、金融票据、股票期票等各类有价值证券;运用转账或者其他支付结算手段来实现涉案资金的非法转移等。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
抓到外地逃犯刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
若犯罪嫌疑人于异地被抓捕,其拘留期限应自当地公安机关将其依法刑事拘留之日起开始计算;
然而,这并不意味着拘留期可无限延长,根据法律规定,刑事拘留的最长时长不得超出三十七个自然日,在此期间内,包括由检察院核准的那七天在内,侦查机关有责任向检察院申请批准逮捕,若检察院认可此决定,便会签发逮捕令进行逮捕,否则,犯罪嫌疑人则可能面临释放或采取其他强制措施。
关于犯罪嫌疑人的拘留问题,如果公安机关认为有必要对某位被拘留者实施逮捕,那么他们必须在拘留后的三日内,向人民检察院提交审查批准的申请。在某些特殊情况下,申请审查批准的时间可以适当延长一日至四日。而对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,申请审查批准的时间甚至可以延长至三十日。
当公安机关向人民检察院提交了审查批准逮捕的申请之后,人民检察院必须在七日之内做出是否批准逮捕的决定。如果人民检察院拒绝批准逮捕,公安机关必须在收到通知后立即释放犯罪嫌疑人,并将执行情况及时告知人民检察院。
此外,如果需要进一步侦查,且犯罪嫌疑人符合取保候审或监视居住的条件,公安机关有权依法对其采取相应的强制措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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银行卡跑分抓住有哪些后果
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与银行卡跑分抓住有哪些后果相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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金融保险
盗窃罪警察多久才抓人
[律师回复] 解析:
对于盗窃罪立案之后何时采取抓捕行动这一问题,我国相关法律法规未曾进行明确规定。
然而,根据公共安全管理部门的一般程序,他们在收到关于此类案件的申报材料后,通常会在七个工作日内对是否立案做出决定。
至于何时能够成功逮捕嫌疑人,则存在诸多不确定因素。
然而,在盗窃罪立案之后,若出现以下五种情况之一,公安机关有权立即采取抓捕行动:
1.犯罪行为发生后,犯罪嫌疑人试图自杀、逃离现场或正在逃避追捕的;
2.犯罪嫌疑人未能提供真实姓名、居住地址等个人信息,导致其身份无法确认的;
3.被害人或目击者当面指控犯罪嫌疑人实施了犯罪行为的;
4.犯罪嫌疑人有销毁证据、伪造证言或串通他人供述的可能性的;
5.犯罪嫌疑人具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
侵占罪开庭定罪多久抓人
[律师回复] 解析:
在对职务侵占罪行启动刑事立案程序之后,公安部门往往能够在规定期限内迅速执行逮捕要求,原因在于在通常情况下,公安机关应在拘留犯罪嫌疑人之后的三个工作日内向检察机关提交逮捕申请。而当检察机关接收到这一申请时,倘若批准逮捕,则需在七个工作日之内做出相应决定。
然而,如遇特殊情况,可适当延长一天至四天。若经人民检察院审查后,决定不予逮捕,则应立即释放犯罪嫌疑人。
同时,对于仍需进一步侦查且符合相关条件的案件,可以采取取保候审或监视居住措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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银行卡跑分抓住有什么后果
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和银行卡跑分抓住有什么后果相关的法律规定。
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金融保险
侵占罪判了谁抓人怎么判
[律师回复] 解析:
侵占犯罪,乃是指基于非法获取财产的意图,将原本由其他人代为保管的财产、被遗忘的物品或隐藏于地下的物品擅自占为己有,且涉案金额达到一定标准,但拒绝向相关部门归还。在此类行为中,充分满足以下条件的即构成刑事犯罪:将持有他人财物的数量达到2万元人民币以上但未满10万元人民币的,视为“数额较大”,应当依法予以立案追究其法律责任,并处以两年以下的有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚。若侵占他人财物的数额超过了10万元人民币,则可认定为“数额巨大”,需接受二年以上五年以下的有期徒刑,同时还需要缴纳相应的罚金。
此外,如果存在以下任何一种情况,也可以被视为“其他严重情节”,同样会面临二年以上五年以下的有期徒刑,以及相应的罚金处罚:
1.侵占残疾人、老年人、不满十四周岁的未成年人或者丧失劳动能力者的财物;
2.侵占灾民、移民、受救助对象的财物;
3.其他严重情节的情况。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与银行卡跑分抓住有哪些后果相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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