律图审稿专业委员会3轮严审

遇到黑网货直接下款了,怎么办

3.4w浏览 匿名 2024-05-18 陕西西安
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扫黑办抓人会直接拘留吗
抓了人是否直接拘留需要看是否具有拘留的条件,具有拘留条件的,应当拘留。
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刑事辩护
卖货收钱被控洗钱罪判几年
[律师回复] 解析:
涉及清洗非法所得的罪行通常会判处如下几种处分:
1.对于个人实施此种洗钱行为的,将会被处以没收用于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法活动中的所有非法收益,以及在这种罪行中所衍生出来的收入,同时还要接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且可能需要额外支付洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。如果情节特别严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁。
2.对于单位实施此类犯罪行为的,将会对该单位进行罚款处理,同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行处罚,他们可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役。现代意义上的洗钱行为,主要是指将来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等活动中的所有非法所得及其所产生的收益,通过金融机构采用各种手段来掩盖、隐瞒这些资金的真实来源和性质,使得它们在表面上看起来是合法的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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取保候审是家属去接吗
[律师回复] 解析:
被拘留后,通常情况下会准许亲属前往羁押场所接被拘留者回家等候审判,这种做法被称为“取保候审”。取保候审过程中,侦查机关会要求涉嫌罪行的犯罪嫌疑人提供担保人或是缴纳一定金额作为保证金并签发一份保证书,以确保他们不会逃避侦查或者干扰调查工作,并且在需要时能够随时接受传唤。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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遇到劳动争议能直接起诉吗
不可以直接起诉,而是需要先申请劳动仲裁,对劳动仲裁的裁决结果不符的情况下,才可以在规定的期限以内向法院进行起诉,如果对一审判决结果不服,还可以提起上诉申请,二审二审结束以后将不能再上诉。
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劳动纠纷
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拖欠货款直接起诉承包商有用吗?
诉讼是比较有效的能够解决纠纷的途径,但这并不是唯一的途径。实践中,如果当事人手里有足够充分的证据,那么向法院提起诉讼的,此时获得胜诉的可能性是比较大的。因此拖欠货款起诉需要根据不同的情况,才能判定最后是否有用。当协商不成的时候,就要考虑通过法律手段来解决,有“仲裁”和“诉讼”两种方式
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债权债务
犯有盗窃罪能跑货拉拉吗
[律师回复] 解析:
依照我国交通部以及其余六部门联合制定的相关规章制度,在刑事司法领域中被认定为盗窃罪行者——既非涉及暴力行为犯罪,亦非与交通肇事及危险驾驶相关之犯罪行为——仍有机会从事网络预约出租车司机的职业活动。
然而,在此种情况下,申请者需满足以下具体要求:
首先,必须已获取该类机动车驾驶证且具备至少三年驾驶经验;
其次,无交通肇事犯罪记录、无危险驾驶犯罪记录,未表现出任何吸食毒品的迹象,亦不曾在饮酒之后驾车行驶,同时,在过去连续三个包含周期内均未出现过累计扣分达到或超过12分的情况;
再次,从业人员须确保其本人及家庭成员均无涉及暴力事件的犯罪记录;
最后,还应遵守各市市政府所设定的其他规定条件。
法律依据:
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十四条
从事网约车服务的驾驶员,应当符合以下条件:
(一)取得相应准驾车型机动车驾驶证并具有3年以上驾驶经历;
(二)无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,无吸毒记录,无饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内没有记满12分记录;
(三)无暴力犯罪记录;
(四)城市人民政府规定的其他条件。
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危险驾驶罪由法院直接判决么
[律师回复] 解析:
刑事案件的审理流程包括以下环节:
首先,案件将在审判长的主持下进行开庭仪式。审判长需确保各方当事人均已如期出席并确认了各自在案件中的身份。
然后,公诉方与辩护律师将按照各自的职责权限,开展证据收集及出示工作,同时有权向法庭提出传唤证人出庭作证的请求。在完成上述步骤后,进入法律程序的关键阶段——法庭辩论以及各被告人或其代表人的最终陈词。最终,由法官根据审理过程中获取的所有信息,作出公正而明确的判决。
值得注意的是,所有的审判过程都必须严格遵守公开原则,以保证司法公正和透明度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条
人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。上述活动情形应当写入笔录,由审判人员和书记员签名。
第一百九十八条
法庭审理过程中,对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论。经审判长许可,公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以对证据和案件情况发表意见并且可以互相辩论。审判长在宣布辩论终结后,被告人有最后陈述的权利。
第二百零二条
宣告判决,一律公开进行。当庭宣告判决的,应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;
定期宣告判决的,应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。
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女方遇到家暴可以直接离婚吗
女方遭遇了家暴后可以到法院起诉离婚,并向法院提供录音录像等可以证明被家暴的证据,法院受理后在参考了相关的证据后,经过调解无效的会判决双方离婚,同时可以提出损害赔偿的要求。
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婚姻家庭
能够直接取保候审吗
[律师回复] 解析:
在我国的司法实践中,并未强制要求必须委托律师才能申请办理取保候审手续。实际上,是否能够获得批准,关键在于其本人是否具备取保候审的资格和条件。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,公安机关对于满足以下任一条件者,皆可准许其申请取保候审:
首先,存在可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑分子;
其次,若犯罪嫌疑人可能会面临有期徒刑以上的刑罚,且通过取保候审措施不会对社会产生危害的;
再次,如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理,或是孕妇或正在哺乳期的母亲,采取取保候审措施也不会危害社会安全的;
最后,在案件已到羁押期结束,却因案件尚未办结而需继续侦查的情况下,也可申请取保候审。
然而,对于累犯、犯罪团伙的首要分子、以自伤、自残方式逃避侦查的犯罪嫌疑人、严重暴力犯罪及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人,则通常不予批准取保候审,除非犯罪嫌疑人符合上述第三项、第四项所述的特殊情况。
此外,犯罪嫌疑人的保证金起始金额设定为人民币一千元。具体的金额应综合考虑保证诉讼程序顺利进行所需的费用、犯罪嫌疑人的社会危险程度、案件的性质、情节、可能判处的刑罚轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等多方面因素来确定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十五条
公安机关对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查的。
对累犯,犯罪集团的主犯,以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人,严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审,但犯罪嫌疑人具有上述第三项、第四项规定情形的除外。
犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币一千元。
具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定。
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什么情况下可以直接判离婚
法律规定,可以判决夫妻离婚的情况有以下几种(1)配偶一方存在重婚或者与其他异性同居情形(2)一方存在长期家庭暴力情形(3)有遗弃和虐待家庭成员的情形(4)夫妻双方因为感情不和分居两年以上情形(5)其他的情形。
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婚姻家庭
什么是利用货币洗钱罪的主体
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪这一特定的犯罪行为,其罪责追究的主体范围较为广泛,不仅涵盖了自然人,还扩大到了具备一定刑事责任能力的法人组织,进一步地,修改后的中华人民共和国《刑法》明确规定了企业或其他单位也可以作为洗钱罪的责任承担者。在理解和应用洗钱罪的法律条文时,我们需要注意到一个常见的现象,那就是洗钱罪的主体往往是共同犯罪的参与者。
具体来说,洗钱罪的主体可以细分为以下三类情况:
首先,非金融机构的普通员工与金融机构的从业人员共同实施犯罪活动;
其次,普通公民与金融机构共同构成犯罪主体;
最后,两个以上的单位共同构成犯罪主体。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪不开庭直接判决怎么办
[律师回复] 解析:
在某些情况下,法院可能会选择不进行庭审,而直接下达判决书。这种做法主要适用于两种情形,第一种是通过特殊程序审理的案件;
其次,如果二审中没有出现新的理由或证据,那么也有可能不经庭审,直接做出裁决。一旦涉及到帮信罪行,通常将会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能需要承担罚金的处罚。
另外,如果该罪行为单位所犯,那么将会对涉事单位处以罚金,并对其中直接负责的主管人员及其他直接责任人处以三年以下有期徒刑或拘役,同样也需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零二条
宣告判决,一律公开进行。
当庭宣告判决的,应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;定期宣告判决的,应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
接完婚后能告强奸罪吗
[律师回复] 解析:
在婚姻状况合法存续期,如有被认定为“婚内强奸”的犯罪事件发生,受害方拥有绝对的权利通过法律途径寻求公正审理,并按照“强奸罪”的相关规定予以判定与量刑。所提及之“强奸罪”,主要涵盖了采用暴力手段、威胁恐吓乃至所有不法方式,强制他人与自己发生性关系这一行为,这无疑会对受害人身心健康产生严重的不良影响,成为一种侵犯他人权益的违法犯罪行径。在此需特别强调指出的是,尽管这类犯罪行为可能出现在合法的婚姻生活期间,但是只要对受害人的身心健康产生了无法逆转的伤害,便将构成刑事犯罪的范畴,相应的责任人亦应根据法律法规,承受属于自己的那份刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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