律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪拘留几天有案底

3.9w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图宜宾
    律图宜宾
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    解析:
    在非法集资案件中,若行为人触犯刑法成为犯罪嫌疑人,其刑事拘留期限最长可达37天。
    根据相关法规,公安机关若认为有必要逮捕被拘留者,应于拘留后的三日内提请当地人民检察院审查批准,但如遇特别情形,审批时间可延长一日至四日;
    对于流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,审批时间则可延长至30日。
    非法集资是指单位或个人未按照法定程序获得相关部门批准,擅自通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证等方式向社会公众募集资金,并承诺在一定时期内以货币、实物及其他方式向出资人偿还本金利息或提供回报的行为。
    通常涉及的罪名包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。
    法律依据:
    《刑事诉讼法》第九十一条
    公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
    在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
    对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
    人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
    人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
    对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 05-18
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    若在非法集资案件中,行为人已触犯刑法,那么根据相关法律法规,他们可能会面临最多长达37天的刑事拘留。
    具体来说,倘若公安机关认定该等拘留对象有必要提出逮捕申请,则应在拘留执行完毕之后的第三个自然日内,提交给人民检察院审查批准。
    然而,在特定情形下的拘留期可以依法延长一至四日不等。对于结伙作案、多次作案以及流窜作案的重大嫌疑人而言,其提请审查批准的期限可延长至30日。非法集资,即单位或个人未按照法定程序获得相关部门的批准,擅自通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式,向社会公众募集资金,并承诺在一定时期内以货币、实物及其他方式向出资人偿还本金并支付利息或给予回报的行为。通常涉及的罪名包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。
    全文
    8 05-18
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天津拘留会留案底吗?
被行政拘留是不会留案底,只有被判刑的当事人才能留下案底,也就是犯罪记录,这个会由公安机关存档保管,永久存档。而行政拘留是针对一般违法行为的,期限在十五天以下,被行政拘留后会留下违法记录,这个不同于案底。
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刑事辩护
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天津拘留会留案底吗?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对天津拘留会留案底吗?进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
刑事拘留穿号衣吗
[律师回复] 解析:
确实是存在这种情况的。
依据相关法律规定,刑事拘留应交由看守所进行执行,而在看守所接收犯罪嫌疑人入所关押期间,将对其随身携带的物品、外套以及鞋履等进行暂时性的扣押处理,同时扣押时仅允许此人穿戴内衣和特定的囚服进入监舍。在此过程中,看守所将会为该人开具一式三份的扣押物品清单,待到该人刑满释放之时,凭此清单便可领取之前扣押的个人物品。需要注意的是,若在押人员私自带入危险品却未被及时察觉,那么这将构成违反看守所监规的行为,此时看守所有权对其采取加戴械具、严密监控等措施。
此外,看守所作为国家专门羁押犯罪嫌疑人的特殊执法机构,其内部的伙食供应由国家承担,但在押人员的生活条件并非优越,日常生活所需的用品则需要自行购买。若您需要向在押人员的账户内存款,请在正常工作日前往看守所内勤办公室办理相关手续。在对待所有在押人员方面,看守所始终坚持平等原则,坚决打击任何形式的牢头狱霸行为。
至于在押人员的消费问题,看守所并没有做出任何限制。
根据我国公安机关的相关规定,对于现行犯或重大嫌疑分子,若存在以下任意一种情况,均可先行实施拘留:
(1)正在准备实施犯罪、正在实施犯罪或者在犯罪后立即被发现的;
(2)被害人或者在场目击者指认其犯罪的;
(3)在身边或住处发现有犯罪证据的;
(4)犯罪后试图自杀、逃跑或者在逃的;
(5)具有销毁、伪造证据或者串供可能性的;
(6)无法提供真实姓名、住址,身份不明的;
(7)有流窜作案、多次作案、团伙作案重大嫌疑的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
快速解决“刑事辩护”问题
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刑事拘留多久才能放人
[律师回复] 解析:
关于刑事诉讼程序中的相关规定如下所述:
首先,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条规定,公安机关对于被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,扣留以后侦查羁押期限不得超过二个月,经上一级检察机关批准可以延长一个月,因此,刑事案件中被司法机关限制人身自由的最长期限为三十七天。若在此期间内,由人民检察院予以批捕,则可以继续进行后续的司法程序。
然而,若在司法过程中,犯罪嫌疑人具备逃避侦查、脱逃等严重情节,公安机关可申请延长拘留期限,最长可达三十天。
其次,公安机关在拘留犯罪嫌疑人之后,若认为其需要进一步逮捕,应在拘留后的三日内向人民检察院提交逮捕申请,并在特殊情况下,申请延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,公安机关可申请延长至三十日。
最后,人民检察院在收到公安机关提交的逮捕申请后,应在七日内做出是否批准逮捕的决定。如人民检察院不予批准逮捕,公安机关应在接到通知后立即释放犯罪嫌疑人,并将执行情况及时告知人民检察院。
同时,对于需要继续侦查且符合取保候审或监视居住条件的犯罪嫌疑人,依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
合同诈骗罪出狱后还需要交罚金吗
[律师回复] 解析:
的确如此。在被追究刑事责任之余,被告人仍需承担相应的民事赔偿责任。尽管刑事责任无法取代民事责任的范畴,但在实践中,绝大部分的刑事附带民事诉讼案例都遵循此原则。除非原告方自愿放弃追讨,否则该笔债务将依然存在。因此,对于合同诈骗罪这一犯罪行为,其罪犯在判处刑罚之后,仍须偿还所欠款项。
至于偿还款项的情况,仅在审判之前可作为考量酌情减轻处罚的因素;而在判决生效之后,则可能成为衡量罪犯是否真心悔过的依据。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
刑事拘留期间怎么委托律师
[律师回复] 解析:
若当事人遭到刑事拘留,其家属可依法委托辩护律师,以获取法律层面上的专业援助。一旦决定委托辩护律师,必须提交书面形式的授权委托书并明确相关权责。对于因经济原因而无法支付律師费用的个体,亦有权申请法律援助,由相应的法律援助机构指派资深律师为当事人提供辩护服务。在刑事诉讼过程中,辩护律师的职责包括但不限于以下几个方面:在侦查阶段为犯罪嫌疑人提供全面的法律咨询与协助;代为行使控诉或申诉权力;就强制措施的调整提出申请;向侦查机关核实犯罪嫌疑人涉及的犯罪事实及案件相关信息,并针对具体情况给予专业的法律建议。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
第三十五条
犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的,本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请。
对符合法律援助条件的,法律援助机构应当指派律师为其提供辩护。
犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
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信用卡诈骗被拘留7天会留下案底么?
信用卡诈骗被拘留7天不会留下案底。刑事拘留属于刑事诉讼的强制措施,而案底是指犯罪记录,案底只能由人民法院依法判决,刑事拘留不会留案底,不会有影响,但是如果确实构成犯罪的,人民法院判决生效以后,会有案底。
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刑事辩护
卖假冒玩具判多久刑事拘留
[律师回复] 解析:
售卖假冒及伪劣商品的行为将面临四种不同层次的处罚:
首先,若销售金额在五万元人民币至二十万元人民币之间,需判处两年以下有期徒刑或拘役,同时还需要并处罚金,罚金数额为销售金额的百分之五十以上两倍以下;
其次,若销售金额在二十万元人民币至五十万元人民币之间,则需判处两年以上七年以下有期徒刑,同样需要并处罚金,罚金数额与前述相同;
再者,若销售金额在五十万元人民币至二百万元人民币之间,则需判处七年以上有期徒刑,同时并处罚金,罚金数额亦与前述相同;
最后,若销售金额超过二百万元人民币,则需判处十五年有期徒刑或无期徒刑,同时并处罚金,罚金数额或没收财产,具体数额由法院裁定。
法律依据:
《刑法》第一百四十条
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
《刑法》第一百四十九条
生产、销售本节第一百四十一条至第一百四十八条
所列产品,不构成各该条规定的犯罪,但是销售金额在五万元以上的,依照本节第一百四十条的规定定罪处罚。
生产、销售本节第一百四十一条至第一百四十八条
所列产品,构成各该条规定的犯罪,同时又构成本节第一百四十条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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拘留10天有案底么
实践中要看是因为什么拘留,拘留一般会有案底存在,但是需要根据当事人的情况判断是什么性质的拘留以及什么性质的案件记录。“案底”一词不是法律术语,是俗称。从行政法角度讲可以称为不良纪录,从刑法角度讲是犯罪记录。
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刑事辩护
盗窃价值不够刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
关于一般的财产未达到一定金额,如不足100元的情况下是否构成犯罪的问题,依据现行法律法规,通常情况下是不能视为犯罪行为的。
然而,若盗窃涉及到多种不同形式,比如持续性地进行盗窃、进入私人住所进行盗窃、利用武器进行盗窃、或在公共场所进行扒窃等情况,就会被认定为构成了盗窃罪。
再者,如果盗窃、诈骗、哄抢、抢劫、威胁或蓄意破坏他人财产,那么将会面临五天以上十天以下的拘留,同时可能还需要支付五百元以下的罚款。对于情节较为严重的情况,例如盗窃次数多、进入私人住所盗窃、使用武器进行盗窃、或在公共场所进行扒窃等,将面临十天以上十五天以下的拘留,同时可能还需要支付一千元以下的罚款。而对于盗窃公私财物,且数额较大的,或者多次盗窃、进入私人住所盗窃、使用武器进行盗窃、或在公共场所进行扒窃等情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时可能还需要支付罚金;对于数额巨大或者有其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时可能还需要支付罚金;对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,同时可能还需要支付罚金或者没收财产。
最后,对于盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
合同诈骗罪有什么标准要求
[律师回复] 解析:
在实践中,若要确定一个实施了合同诈骗行为的人员是否构成合同诈骗罪,需要满足以下几个关键要素:
首先,实施该行为的主体须为在订约以及履约过程中,通过虚构事实或掩盖真相等手段,诱使他人财产受损的个人或单位;
其次,所涉及到的财产损失必须达到法定标准,即数额需在人民币5000元到20000元之间;
再次,行为人必须具备刑事责任能力,即应当对其个人行为承担相应的法律后果;
最后,行为人的主观心理状态必须为故意犯罪,并伴有非法占有他人财物的明确意图。
值得注意的是,如果是单位的主要负责人或其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动,那么他们所造成的财产损失必须在人民币50000元到200000元之间才能被认定为合同诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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涉黄拘留几天留案底不
不会,依据治安管理处罚法的规定,涉黄被公安机关查处后,会对当事人处十日以上,十五日以下的治安拘留。因涉黄无论是被行政拘留还是刑事拘留,只要法院没有判决有罪的,当事人都不会有案底,案底指的是犯罪记录。
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刑事辩护
绑架罪属于敲诈勒索罪吗
[律师回复] 解析:
绑架罪与敲诈勒索罪的犯罪主体均为一般的自然人,然而这两种犯罪活动的关键差异在于:
依据相关的法律条款,绑架罪主要表现在行为人实施了以非法占有他人财物为目的的行为,他们通常会采取威胁或恐吓等手段,强行向受害者索要公私财物;而敲诈勒索罪则是指以不法占有为目的,通过对被害人施加心理压力和威胁,从而强迫对方交付公共财富或者私人财物。依照我国现行的法律制度,绑架罪是以要求获取他人财物为动机,或者将他人作为人质,利用暴力、胁迫、药物麻醉或者其他手段控制他人的行为。敲诈勒索罪则被归类于《中华人民共和国刑法》第五章所规定的侵犯财产犯罪范畴内,其所侵害的客体是一种复合性的,既包括对公私财物所有权的侵犯,也涉及到对他人人身权利或者其他合法权益的危害。从主观层面来看,敲诈勒索罪的行为人通常具有明确的故意,其目的是非法地强制他人交付财物;而在客观方面,敲诈勒索罪的行为人通常会采取威胁、恐吓、恫吓等手段,逼迫受害者交出财物。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
怎么才能定性敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
敲诈勒索犯罪行为,是指采取威胁、恐吓、压迫等手段,强迫受害者交付财务的违法行为。
然而值得一提的是,这一犯罪行径仅在所涉金额达到"较大"标准后,方可认定为敲诈勒索罪。
此外,行为人必须具备明确的非法强行占有他人财产的意图,这是构成敲诈勒索罪的必要条件之一。
根据相关法律法规,对于敲诈勒索公共或私人财产,且涉及金额较大或存在多次敲诈勒索行为的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的刑事责任。
关于构成敲诈勒索罪的具体行为表现,主要包括以下几个方面:
首先,行为人以即将实施的积极侵犯行为,对财物所有者或持有者施加恐吓压力。
其次,行为人扬言将要危害的对象,既可以是财物的所有者或持有者,也可以是与其利益密切相关的其他人员,比如财物所有者或持有者的亲属等。
再者,威胁的表达方式可以多样化,例如,可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达,也可以通过电话、书信等方式传达;可以由行为人亲自实施,也可以委托他人代为转达;可以明确表达,也可以隐晦暗示,这些均不会影响本罪的成立。
最后,威胁要实施的侵犯行为种类繁多,有些可以立即实现,如杀害、伤害,而有些则需要等待未来才能实现,如揭露个人隐私。需要特别指出的是,行为人威胁将要实施危害行为,并不代表其在发出威胁时没有实际行动,例如,威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为;或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出之时却实施了伤害行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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