律图审稿专业委员会3轮严审

共管账户的风险点有哪些

4.6w浏览 匿名 2024-05-19 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 律图吴忠
    律图吴忠
    咨询我
    解析:
    1.资金运用缺乏规范化:
    共管账户所载之资金由多方共同管控,这在某种程度上加大了资金运用失范的风险。
    譬如,某些合伙人或许会擅自挪用账户内资金,用于与其共同监管业务无直接关联的领域,从而使其他合伙人遭受权益损失。
    2.账户信息存在泄漏风险:
    共管账户牵涉到诸多参与者的个人隐私及财产数据,若账户信息安全防护措施未能得到充分保障,那么就有可能遭到不法分子的非法窃取,进一步引发账户被非法入侵或资金流失等严重后果。
    3.潜在法律纷争:
    鉴于共管账户涉及到众多参与者,倘若各方对于彼此间的权利义务界定不清或者存在争议,则可能导致法律纷争的产生,进而对共管账户的正常运作构成威胁。
    法律依据:
    《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条
    人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。
    全文
    1 05-19
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    1.资金运用缺乏规范化管理:在多个主体共同管理的共管账户中,由于涉及的利益方众多,因此极易发生资金使用行为失范、不符合规定的现象。举例来说,部分合作伙伴可能会滥用该账户内的资金,用于与共同管理事务无关的开支,从而损害了其他合作伙伴的合法权益。
    2.账户信息安全面临威胁:共管账户所涉及的个人信息以及财产信息等敏感数据,若未能得到妥善的保护措施,便有可能被不法分子所利用,从而引发账户被非法侵入或者资金遭受损失的风险。
    3.潜在的法律纷争:鉴于共管账户牵涉到诸多主体,若各方对于各自的权利和义务界定不清,甚至产生争议,那么就有可能导致法律纠纷的产生,进而对共管账户的正常运作带来不利影响。
    全文
    1 05-19
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6421位律师在线平均3分钟响应99%好评
共管账户的风险点有哪些
一键咨询
  • 160****4372用户2分钟前提交了咨询
    173****4262用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    142****6532用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    130****2411用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    172****6688用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    178****5241用户3分钟前提交了咨询
    175****7118用户3分钟前提交了咨询
  • 新余用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    175****3618用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    141****0870用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    174****3461用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    172****6788用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    151****1446用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    162****3201用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    177****5681用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    148****5228用户4分钟前提交了咨询
    162****0068用户4分钟前提交了咨询
    166****6303用户3分钟前提交了咨询
    158****8607用户1分钟前提交了咨询
    156****0842用户1分钟前提交了咨询
    143****6668用户4分钟前提交了咨询
    155****4326用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    138****5642用户2分钟前提交了咨询
    140****5342用户2分钟前提交了咨询
    165****2075用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    176****2481用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    178****0230用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    144****1215用户3分钟前提交了咨询
    162****1215用户2分钟前提交了咨询
    156****1082用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    141****7085用户1分钟前提交了咨询
    163****3852用户2分钟前提交了咨询
    161****7805用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    143****6464用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    163****4088用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    157****2110用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    173****8311用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    172****7516用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    132****6744用户4分钟前提交了咨询
    152****8738用户3分钟前提交了咨询
    175****2838用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    160****2368用户1分钟前提交了咨询
    166****2661用户1分钟前提交了咨询
    145****5448用户4分钟前提交了咨询
    164****1132用户3分钟前提交了咨询
    141****1654用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    161****4155用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    133****5288用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    178****6213用户3分钟前提交了咨询
    172****1618用户1分钟前提交了咨询
    146****3243用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城181****7913用户4分钟前已获取解答
苏州188****6325用户1分钟前已获取解答
连云港135****3858用户4分钟前已获取解答
公司与个人可以设立共管账户吗
可以。1、个人办理银行共管账户需要“身份证”。2、单位办理银行共管账户需要“营业执照、基本户开户许可证、法人授权书、经办人及法人代表身份证、加单位盖公章的开户说明及预留银行印章”等资料。
10w+浏览
建设工程纠纷
取保候审期间干点什么
[律师回复] 解析:
取保候审制度,即俗称的“交保释放”,这是指公安机关、检察机关及人民法院在进行刑事案件侦查、起诉与审判阶段,对于那些已经触犯了刑法但尚未被逮捕收监的被告人员,为了避免他们逃避刑事调查、起诉以及审判程序,依法要求他们提供担保人或者缴纳一定数额的保证金,同时出具相应的保证书,以此确保他们能够随时接受传唤并出庭受审的一种刑事强制措施。
根据我国相关法律法规的明确规定,在遵守特定条件的情况下,犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间享有相对自由的生活权利。
然而,被取保候审者在这段时间内必须严格遵守以下各项义务:
首先,未经执行机关的许可,不得擅自离开所居住的城市、县城;
其次,如果个人的住址、工作单位以及联系方式发生变更,必须在二十四小时之内向执行机关进行报告;
再次,在接到传讯通知时,应立即前往指定地点接受讯问;
此外,不得以任何方式干扰证人作证;
最后,不得销毁、篡改证据或者串通口供。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
公司账户多个股东共同管理合法吗?
公司账户多个股东共同管理合法,这是由于法律规范并没有对此作出限制性的规定。当然,各位股东在管理公司账户的时候,不得违反法律的规定。这些违法行为包括私自从公司账户之中划拨款项到自己的私人账户等。
10w+浏览
公司经营
危险驾驶罪含毒驾吗
[律师回复] 解析:
毒驾并非属于危险驾驶罪或危害公共安全罪的范畴。只有当醉酒驾车者在道路上实施此种行为,或者在同样道路上进行机动车追赶竞赛,并且情节极为恶劣的情况下,才能被认定为危险驾驶罪。
然而,如果因吸食毒品而导致驾驶机动车引发严重后果的事件发生,则可以根据具体案情依法追究肇事者涉嫌构成交通事故罪和以危险方法危害公共安全罪的刑事责任。在道路上驾驶机动车的过程中,若存在以下任一情形,将面临拘役以及罚金的严厉处罚:
(1)追逐竞驶,情节恶劣的;
(2)醉酒驾驶机动车的;
(3)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(4)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。对于机动车所有人和管理者而言,如对上述第三项和第四项行为负有直接责任,也应按照前述规定接受相应处罚。若存在前述两项违法行为,且同时还涉及到其他犯罪行为的,则应当依据处罚较重的规定来确定最终的罪名和刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
挪用公款罪是否有共同犯罪
[律师回复] 解析:
对于挪用公款罪共犯的认定准则可归纳如下:
首先,该法则适用于刑法分则所规范的所有共同故意犯罪,不仅包括对公款具有实际控制权的用户,同时也涵盖了那些与挪用人共谋,参与策划,并积极协助将公款挪为私用的非直接使用者,这些人均应被视为挪用公款罪的共犯,并依法予以定罪量刑;
其次,在用户与挪用人之间,若二者构成挪用公款罪的共犯关系,那么他们必须具备共同的挪用故意以及共同的挪用行为。唯有明确知晓所使用资金的性质,用户方能意识到其行为已侵犯了公款的使用权,从而构成挪用公款罪的共犯。而要判定用户与挪用人之间是否存在犯意联络,就必须先确认这两者之间确实存在着这种联系。
根据我国刑法的相关规定,国家工作人员在履行职责时,利用职务之便,将公款擅自挪作他用,用于从事非法活动,或挪用公款数额较大,用于营利性活动,或挪用公款数额较大且超过三个月仍未归还的,均属于挪用公款罪的范畴。对于此类行为,应判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节较为严重,则应处以五年以上有期徒刑。如挪用公款数额巨大且拒不退还的,则应处以十年以上有期徒刑或无期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;
应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
跨国并购风险管理措施有哪几点?
1、调研当地市场的政策信息。比如当地市场的准入条件和障碍、文化和劳工组织、主要利益相关者及沟通渠道。2、建立自身良好的信誉和交易记录,以公开透明的方式来进行交流。3、设置有效的企业文化管理体制,为双方企业的不同文化搭建桥梁。
10w+浏览
公司经营
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
共同违反治安管理原则的特点是什么
共同违反治安管理原则的特点,首先在主体上面必须是两人以上共同实施,才属于共同违法行为,其次在客观方面必须是具有共同的行政违法行为,在主观上面必须是故意的行为。这样才算是共同违反治安管理原则。
10w+浏览
诉讼仲裁
危险驾驶罪哪个法
[律师回复] 解析:
涉及到危险驾驶罪的相关法规包括但不限于以下内容:当在道路设施上进行行车驾驶时,出现了追逐竞驶的现象,情节极为恶劣者,或者在道路范围内饮酒后继续驾驶机动车,将被判处拘役的刑罚,同时还需要承担罚金的民事责任。如果在刑法规定的条件下,当事人还实施了其他犯罪行为,应遵循对于判刑更加严格的规定来进行定罪量刑。
根据相关法律条款,在道路设施上驾驶机动车时,若存在以下任何一种情况,都将面临拘役和罚金的刑事处罚:
(1)在行车过程中发生追逐竞驶,情节恶劣的行为;
(2)在饮酒后继续驾驶机动车的行为;
(3)在从事校车业务或旅客运输工作中,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的行为;
(4)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,对公共安全造成威胁的行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题紧急?在线问律师 >
5279 位律师在线,高效解决问题
属于共同违反治安管理的特点是什么
共同违反治安管理的特点是首先在主观方面是存在了共同的故意,违反治安管理的相关法规的意识,其次在客观方面是违反了治安管理的行为,以及需要两人或者是两人以上,共同违反了治安管理的行为。
10w+浏览
诉讼仲裁
危险驾驶罪有啥处罚
[律师回复] 解析:
一、在我国刑法中,犯罪嫌疑人因实施危险驾驶行为而被判处刑事禁令和罚金的量刑标准是明确的。具体而言,这种特殊的犯罪类型主要包括以下三种情况:在道路上驾驶机动车过程中,存在追逐竞驶行为且情节恶劣者;醉酒后驾车者以及从事校车业务或旅客运输过程中,严重超过额定乘员载客或者严重超过规定时速行驶者。
二、另一方面,如果行为人在涉及危险化学品安全管理的情况下运输危险化学品,导致公共安全受到威胁,也将面临法律责任。
具体来说,此类违法者将面临如下三类刑罚:严重超过额定乘员载客,或严重超过规定时速行驶从事校车业务或旅客运输者。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6290位律师在线
立即咨询
2024年有危险驾驶罪吗
[律师回复] 解析:
1、根据相关法律法规,在道路上驾车行驶过程中,如存在以下任一违法行为,都将受到刑事拘留和罚金的严厉惩罚;
2、追逐竞技或竞赛,情节极其严重者;
3、在从事校车业务或旅客运输活动中,严重超出额定乘客承载量,或者严重超过规定速度行驶的情况;
4、违反危险化学品安全管理规定,运输危险化学品,对公共安全构成威胁的行为;
5、醉酒后驾驶机动车的行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应