律图审稿专业委员会3轮严审

你好,对方套我信用卡钱,共9万多,我有欠条

3.1w浏览 匿名 2024-05-21 广东东莞
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套取国家资金9万元怎么处罚?
套取国家资金达到9万元,如果属于个人行为涉嫌构成诈骗罪或者贪污罪,属于涉案金额巨大可以依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑处罚标准需要根据当事人行为以及是否及时退还作出判定,酌情予以处罚。
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刑事辩护
盗窃罪不抓捕的条件是哪些
[律师回复] 解析:
1.当犯罪嫌疑人因盗窃罪行已被证实,且证据确凿,数额较大时,根据相关法律法规将被判刑期在三年以下的有期徒刑、拘役或管制,同时并处或单独罚金。
2.然而,若犯罪者能够真诚悔过并积极举报他人的犯罪行为,经深入调查后确认属实,或主动提供关键线索推动案件侦破,甚至在其他案件中有良好表现,都可能获得减轻处罚的机会。如有重大立功表现,更可获得减轻或免于处罚。
3.盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财产数额较大或多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为。盗窃罪只能由故意构成。要成立盗窃罪,必须要求行为人明确意识到自己所窃取的是他人合法占有的财物。误以为是自己所有或占有而取回的,并不构成盗窃罪。但这并不意味着只要行为人误以为是遗忘物,就没有盗窃的故意。因为他人的“占有”是一个规范性的概念,只要行为人认识到被法官判定为他人占有的前提事实,便可视为行为人具有盗窃罪的认知内容。例如,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,仍应认定其具有盗窃罪的主观故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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帮信罪立案标准需要满足几条
[律师回复] 解析:
涉案金额达到二十万元人民币以上,或涉及支付结算服务;采用投入广告等多种手段,提供了资金总额超过五万元人民币的服务;或者违法所得数额在一万元人民币以上的情况,均可作为帮信罪的立案标准。
此外,以下几种行为也可能构成帮信罪:
1.为三个及以上的对象提供相关帮助;
2.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;
3.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个);
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张;
6.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
起诉信用卡诈骗罪的三个条件包括什么
[律师回复] 解析:
若符合如下三种情形之一,则依法需对相关行为予以信用卡欺诈案立案处理:
1、存在信用卡诈骗的法定违法行为,具体可涵盖如下四类情况:
(1)未经授权使用伪造的银行卡,或利用虚假身份证明骗取的信用卡;
(2)在有效期内已被注销的信用卡仍被继续使用;
(3)未经许可擅自盗用他人信用卡;
(4)恶意透支,即在未达到还款期限前故意提前支取现金。
2、涉案人员实施了信用卡诈骗活动,且涉及金额较大。
3、该案件属于我国《中华人民共和国刑法》所规定的司法管辖范畴之内。对于尚未构成信用卡诈骗罪的行为人,通常将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》给予相应的行政处罚,具体为五日至十日的拘留,并处以五百元以下的罚款;情节严重者,将处以十日至十五日的拘留,并处以一千元以下的罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
云南洗钱罪数额较大认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
依照中华人民共和国刑法典之相关条款,对于洗钱行为并无明确数额门槛设定。只需在特定情况下达到法律规定的程度,便可追究嫌疑人的刑事责任。而所谓“情节严重”的认定标准则如下:
首先,从事资金提供账户的活动;
其次,积极参与协助将非法资产转化为现金或金融票据的操作;
再次,透过转帐或其它结算方式帮助非法资金流动;
此外,协助将资金汇往境外;
最后,采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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对于盗窃9万怎样量刑?
对于盗窃9万的量刑,一般是处3-10年有期徒刑,因为盗窃9万的情况是属于数额巨大的情况,我国法律上明确规定了盗窃罪的三种不同的情节,具体情况由法院在调查取证后根据实际涉案金额来进行处理。
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刑事辩护
在外地取保候审的条件包括什么
[律师回复] 解析:
在以下情况下,司法机关有权采纳取保候审制度:
1.对于可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的罪犯,倘若其罪行相对轻微,并无逮捕之必要,然而他们却有可能逃避侦查、起诉以及审判等程序,或有其他行为妨碍诉讼进程的顺利进行,因此应当采取取保候审。
2.对于可能判处有期徒刑以上刑罚的罪犯,若采取取保候审不会导致社会危害性的产生,也就是指虽然犯罪嫌疑人和被告人大错铸成,但在取保候审期间不至于引发社会危害性,并且没有逮捕的必要性,那么此时也应该采取取保候审。
3.对于应当逮捕的罪犯,如果他们身患严重疾病,不适宜羁押,例如因为疾病导致生活无法自理的,可以考虑取保候审。
4.依法应当逮捕的罪犯,但是他们正处于怀孕期或者哺乳期,那么在逮捕之前发现这种情况的话,就不能决定实施逮捕;而在逮捕之后才发现这种情况的话,则应当改变强制措施,转而使用取保候审的方式。
5.对于已经被依法拘留的犯罪嫌疑人,经过深入的讯问和严格的审查,如果认为需要逮捕,但由于证据不足以证明其犯罪事实,在拘留的法定期限内又无法收集到充分的证据来证实其罪行,需要继续收集证据的情况下,也可以考虑取保候审。
6.对于已经被逮捕并羁押的犯罪嫌疑人、被告人,如果在法定的侦查、起诉、一审、二审的办案期限内仍未能结案,同时采用取保候审的方式并未产生任何社会危险性的,也可以考虑取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
洗钱罪立案条件是什么
[律师回复] 解析:
当明确知道涉及到毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动罪行、走私非法行为、贪污受贿罪行、破坏金融管理秩序违法行为以及金融欺诈罪行的收益及其所衍生的利益时,如有人试图掩盖或隐藏这些收益的来源和实质性质,并在这过程中涉嫌以下任意一种情况,那么就需要立即立案进行追究处罚:
首先,他们可能会提供资金账户给他人使用;
其次,他们也可能协助将财富转化为现金、银行金融票证、有价值的证券等形式;
再次,他们还可能会采用转账或其他结算方式来帮助资金进行转移;
此外,他们还有可能协助将资金汇往国外;
最后,他们也可能采取其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和实质性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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盗窃罪8万至9万判多少年
盗窃8万至9万通常判处3年以上到10年以下有期徒刑并处罚金,除了盗窃数额人民法院还需要根据犯罪嫌疑人盗窃的次数及其他的犯罪情节才能确定最终的处罚标准,下文将详细介绍盗窃罪8万至9万判多少年。
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刑事辩护
强奸罪可以包含几条罪行
[律师回复] 解析:
强奸罪,系指通过使用暴力、恐吓或其他手段,强行与女性发生性关系的犯罪行为。
根据相关法律规定,此类行为将被判处三年以上十年以下有期徒刑。若受害人为不满十四周岁的幼女,则按强奸罪从严惩处。如果涉及到加重情节,应判处被告人十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
在构成强奸罪的年龄方面,必须年满十四周岁方可。在共同犯罪的情况下,如妇女教唆或协助男性实施强奸其他女性的行为,将视为强奸罪的共犯处理。在此种情况下,妇女的年龄也需达到十四周岁。
强奸妇女、奸淫幼女,若存在以下任何一种情形,都将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的严厉惩罚:
1.强奸妇女、奸淫幼女情节极其恶劣者;
2.强奸妇女、奸淫幼女人数众多者;
3.在公共场合公然强奸妇女、奸淫幼女者;
4.两人及以上进行轮奸者;
5.奸淫不满十周岁的幼女或对其造成伤害者;
6.导致被害人重伤、死亡或造成其他严重后果者。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
帮信罪构罪条件有哪些
[律师回复] 解析:
对于帮信罪,其构成要件主要由以下四部分组成:
(1)犯罪主体的特性。本罪的犯罪主体属于一般主体范畴,其中包括所有年满十六周岁的自然人;
(2)主观心态的认定。本罪应当被认定为主观上的故意犯罪,也就是说,行为人在明知自己可能正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助的情况下,仍然继续实施相关行为;
(3)侵害客体的认识。这里的本罪侵害的客体为国家关于正常信息网络环境的规范和管理秩序;
(4)客观行为的评价。本罪的客观方面主要表现在以下几个方面:
其一,为信息网络犯罪活动提供互联网接入服务;
其二,为信息网络犯罪活动提供服务器托管服务;
其三,上述行为必须达到情节严重的程度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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盗窃罪8万到9万判多少年
盗窃8万元属于盗窃数额巨大的情形,能判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金盗窃金额一千元到三千元以上立刑事案件,具体的数额需根据当地的政策确定。盗窃罪8万到9万判多少年,本篇文章的回答如下所述。
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刑事辩护
强奸罪共同犯罪怎样判
[律师回复] 解析:
1.在共同犯罪中起主要作用的被告人:对这类涉及指导或组织他人实施犯罪行为的被告人而言,应当依据他们实际指导和组织的所有犯罪行为来进行处罚。如在强奸罪这一犯罪类型中,若被告人被认定为一般的共同犯罪者,则将面临三年以上十年以下有期徒刑这样的严厉惩罚。
然而,如果这些被告人所涉及的犯罪活动与轮奸等其他严重情节相符时,那么他们可能会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
2.在共同犯罪中起次要作用的被告人:尽管从犯也需要对自己参与的所有犯罪行为承担相应的刑事责任,但是根据相关法律法规的明确规定,对于从犯,应当给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。
具体来说,从犯可以通过接受三年以上十年以下有期徒刑的处罚,从而获得从轻、减轻或者免除处罚的机会。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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共同套取国家资金30万应判多少年
套取国家资金涉嫌诈骗罪。金额达到3000元及以上就构成诈骗罪,可以立案处理。可以处3年以下有期徒刑,情节严重的处3-10年有期徒刑,情节特别严重的处10年以上有期徒刑,但如果构成受贿罪则按照受贿罪判决。
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刑事辩护
行贿罪夫妻共同财产没收吗
[律师回复] 解析:
1.没收财产之目的在于,通过取消犯罪者对其个人拥有的全部或部分财产权益的管理和控制权,从而履行强制性的司法处罚。此种“犯罪分子个人所有财产”,包含但不限于犯罪者亲自操控或持有的资产以及依据相关法律规定理应属于该人在共有财产中的部分权益份额。
然而,在实际操作过程中,必须严格地区分犯罪分子本人的财产与亲友乃至他人财产之间的界限,只有经由法律确认且归属于犯罪个体本身的财富,才有资格被纳入没收范围内。
至于没收比例究竟应为全面或局部,这不仅要考虑犯罪分子所承担主要刑事责任的严重程度,而且还需要重视其家庭的经济状况,并评估被告人对社会公共安全构成威胁的可能性大小。
2.针对那些涉及到全额财产没收的案例,我们应该遵循必需生活费用给付原则,为犯罪分子及其受抚养的亲属保留必要的生活保障。这样做的初衷在于确保犯罪者及其依靠其生存的家人能够满足基本的生活需求。
法律依据:
《刑法》第三百八十九条
【行贿罪】为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。
在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。
共同受贿罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
对于受贿金额达到较大标准或存在其他较重犯罪情节的人,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时应缴纳相应罚金;如涉及数额巨大或具有其他严重犯罪情节,则会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩处,并且同样需缴纳罚金或被强制没收财产;
至于那些受贿数额达到特别巨大的程度,或者涉及其他特别严重犯罪情节的人员,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚,同时还需要缴纳罚金或被强制没收财产;而对于那些受贿数额特别巨大且给国家和人民利益造成了特别重大损失的罪犯,将会被判处无期徒刑甚至死刑,同时还必须承担没收全部财产的责任。
法律依据:
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
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