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不知情涉及洗钱罪怎么处理

3.6w浏览 匿名 2024-05-24 江西萍乡
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  • 律图吉林市
    律图吉林市
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    解析:
    在不知情的情况下参与洗钱活动的人,如果根据其他证据和事实能够合理推断出该嫌疑人本应知道其行为所涉及的洗钱问题,那么即便他宣称自己并无相关意识,仍将被视为明知故犯,依照洗钱罪进行定罪量刑。
    然而,若经查证,此人确实对整个事件毫不知情,那么便不构成犯罪,自然也就无需承担刑事责任。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    5 05-24
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