律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪侦办机关是哪里管

4.3w浏览 匿名 2024-06-05 广西北海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图呼和浩特
    律图呼和浩特
    咨询我
    解析:
    在处理刑事案件时,应当遵循以下原则:
    首先,犯罪地的公安机关具有独立的管辖权,必须对该类事件进行立案和调查;
    其次,若由犯罪嫌疑人家属所在地的公安机关来行使管辖权更为适当的话,也可考虑将此案移交至其处;
    再者,当犯罪行为的实施地及准备工作地、最初开始地、经过的路线、最终结束地等与犯罪行为密切相关的地点,以及犯罪行为存在连续性、持久性或持续状态的情况下,这些地方的公安机关均有权对此进行管辖;
    最后,即使犯罪对象遭受侵害的地区、犯罪所得实际获取的地区、藏匿物品的地区、转移物品的地区、使用物品的地区、销售物品的地区等,当地的公安机关同样拥有管辖权。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    8 06-05
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6516位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪侦办机关是哪里管
一键咨询
  • 玉林用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    148****2203用户4分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    136****1102用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    135****4458用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    150****6878用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    173****2103用户2分钟前提交了咨询
    134****4020用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
  • 南宁用户1分钟前提交了咨询
    161****4042用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户2分钟前提交了咨询
    147****6516用户1分钟前提交了咨询
    172****5468用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户2分钟前提交了咨询
    137****2484用户4分钟前提交了咨询
    172****2716用户4分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    135****1428用户4分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    165****4385用户2分钟前提交了咨询
    135****0637用户4分钟前提交了咨询
    145****0032用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    137****5873用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户1分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    158****7470用户4分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    132****3505用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    178****8874用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    176****6514用户4分钟前提交了咨询
    160****4406用户3分钟前提交了咨询
    176****0004用户1分钟前提交了咨询
    178****8770用户2分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    136****1206用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    143****3554用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户1分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    175****8614用户4分钟前提交了咨询
    164****3645用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    156****5228用户3分钟前提交了咨询
    160****1703用户4分钟前提交了咨询
    157****3117用户1分钟前提交了咨询
    146****5660用户3分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    140****0717用户3分钟前提交了咨询
    167****2448用户3分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    156****1706用户4分钟前提交了咨询
    132****0310用户4分钟前提交了咨询
    152****8612用户3分钟前提交了咨询
    165****1680用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    173****1137用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    135****7880用户4分钟前提交了咨询
    163****4010用户2分钟前提交了咨询
    171****3672用户4分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户2分钟前提交了咨询
    157****5621用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    147****2113用户4分钟前提交了咨询
    130****1688用户1分钟前提交了咨询
    130****6022用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    171****1588用户2分钟前提交了咨询
    155****7616用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    柳州用户1分钟前提交了咨询
    133****6315用户2分钟前提交了咨询
    148****2105用户4分钟前提交了咨询
    132****7664用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳181****8039用户1分钟前已获取解答
无锡134****1003用户1分钟前已获取解答
徐州177****1845用户4分钟前已获取解答
公安机关立案侦查管辖是指的什么?
公安机关立案侦查管辖是指的法院或者是检察院还有就是公安机关受理职权范围,同样也是对立案权限范围的划分;各地方的案件的管辖的范围就该由各地方来进行处理,这也是为了保障案件的公平性。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
侮辱诽谤罪的管辖机关是哪里?
侮辱诽谤罪的管辖机关是公安部门,或者是法院,对于侮辱诽谤罪是属于自诉案件,需要本人亲自到法院进行起诉才可以获得受理;但如果造成严重的后果伤害到国家的利益也是可以由公安部门立案的。
10w+浏览
损害赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
不属于公安机关管辖移送到哪里
不属于公安机关管辖的诉讼案件,应当根据法律规定移送到主管机关,一般可以是检察机关或者法院,尤其是在涉及到职务犯罪案件的认定上,一般应当由公安机关直接移送到检察机关,由检察机关直接处理。
10w+浏览
诉讼仲裁
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
贪污罪的侦查机关是公安机关吗?
贪污罪的侦查机关是人民检察院,而不是公安机关,这是由于相关法律规范直接将贪污贿赂犯罪案件纳入人民检察院直接受理立案侦查的案件范围之内。若某国家工作人员贪污的数额超过了五千元,那么检察院一般会立案处理。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4010 位律师在线,高效解决问题
职务犯罪的侦查机关是哪个机关?
公安机关及人民检察院;只要触犯了职务犯罪就会由当地的公安部门立案侦查,从而确定有犯罪的事实就可以交由检察院处理,人民检察院审查终结的案件,就应当作出提出公诉或者是不起诉的决定。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应