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洗钱罪成立标准怎么界定

4.8w浏览 匿名 2024-06-06 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 律图昌吉
    律图昌吉
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    解析:
    关于洗钱罪的定义及相关法律认定,需要强调以下四个关键要素:
    首先,该罪名的犯罪主体应为一般的自然人或法人组织;
    其次,其主观意识必须是出于故意为之;
    第三,侵害的客体主要涉及到金融秩序以及整个社会经济活动的管理规则;
    最后,从客观事实角度来看,洗钱行为实质上就是实施了为犯罪分子开立银行资金账户,或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子加以利用的不当操作。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 昨天06:05
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