洗钱罪20万怎么判

[律师回复] 您好，你这种情况可以电话沟通，详细说一下

[律师回复] 您好，需要律师请联系说一下

[律师回复] 一般情况是属于合法的

[律师回复] 你好，当时地皮没有签订合同吗

[律师回复] 不知情未尽到合理的保管义务而承担一定的民事责任或行政责任

[律师回复] 解析：
为了对掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源与性质进行严密保护，我国法律规定将依法对实施上述犯罪行为所获取的利益及其衍生收益予以没收，同时根据不同情况，处以五至十年不等的有期徒刑，并处或单处罚金。若情节严重者，则将面临更为严厉的惩罚，即五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪只要满足相应的条件，是完全可行的缓刑判决节奏。针对那些被判处在拘役或三年以下有期徒刑范围内的罪犯，如果他们同时满足了下列各项法定要求，便是可以成功获得缓刑判决的：
首先，其犯罪行为的情节必须相对轻微；
其次，他们需要展现出真诚的悔过之意；
再次，他们不能存在再次犯罪的潜在风险；
最后，宣告缓刑不会给他们所在的社区带来严重的负面影响。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
涉案违法所得及相应产生之收益，应依法予以没收。对于此等案件，法院将依照刑法规定进行判决，刑期从五年以下有期徒刑或拘役不等，同时还需根据具体情况，向行为人判处洗钱金额百分之五到二十之间的罚金；如果涉案情节较为严重者，则将面临更为严厉的刑罚，即不仅将涉案违法所得和产生之收益依法没收，还要判处五年以上十年以下有期徒刑，以及执行与洗钱金额同样比率的罚金；若涉及到单位犯罪问题，行动单位需接受双重惩罚制度，既要承担刑事上的罚金责任，也要对其涉案的主要领导人和其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
是的，网络赌博及其衍生的洗钱行为均被我国法律定性为洗钱罪行。
根据我国《中华人民共和国刑法》第191条明确规定，只要行为人明知系涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益，为了掩盖或隐瞒其真实的来源与性质，并且通过各类支付结算方式来协助资金流动，或者为他人提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式，那么这些行为都可能构成洗钱罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
这需要根据具体的情况来决定。刑事责任的承担与否主要取决于证据的准确性与充分性。倘若行为触犯了洗钱罪，将会面临五年以下的有期徒刑或拘役惩罚，并且还将被处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款；如果情节严重，则可能会遭受五年以上、十年以下的有期徒刑，同时还要支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，洗钱罪被定性为行为犯而非结果犯，仅在行为人实际实施了洗钱活动后，方需承担相应的刑事责任。若洗钱行为情节较为恶劣，其所涉金额达到了50万元人民币以上，则行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还须缴纳洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪所适用之最严厉刑法长度为十年以上有期徒刑。关于洗钱罪的刑事惩罚之规定如下：针对参与该犯罪活动的非法所得及其衍生的利润，予以全面没收，同时对犯罪行为人处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还有可能附加处以罚金；若情节严重者，则将面临从五年至十年之间不等的有期徒刑，同时也须同向罚以罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
众所周知，当个人明知他人意图运用信息网络从事非法行为时，为其犯罪行为提供技术支援，倘若情节严重，便将构成为“帮助信息网络犯罪活动”的违法行为。尤其注意的是，若犯罪涉及到的支付结算金额高达二十万元以上，那么这已经达到了“帮助信息网络犯罪活动罪”的立案标准。
根据相关法律法规，对于触犯“帮助信息网络犯罪活动罪”的罪犯，通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并且可能面临罚金的处罚。
此外，如果该犯罪行为给受害者带来了经济上的损失，那么被告人必须承担相应的赔偿责任。在刑事诉讼程序中，受害者有权提出附带民事诉讼；若受害者不幸离世或失去行为能力，则其法定代理人、近亲属亦有权利提出附带民事诉讼。若国家财产、集体财产因此次犯罪行为遭受损失，人民检察院在提起公诉的同时，也可提出附带民事诉讼。
值得一提的是，在必要情况下，人民法院可以采取保全措施，查封、扣押或冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人和人民检察院均可申请人民法院采取保全措施。在保全措施的执行过程中，应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。
在被告人被追究刑事责任的同时，并不影响受害者对其民事赔偿责任的追索。若符合刑事附带民事诉讼的条件，可通过此途径解决问题；若不满足刑事附带民事诉讼的要求，或者不愿采用此种方式，也可单独向法院提起民事诉讼。若选择单独提起民事诉讼，但民事案件的审理需以刑事案件的审理结果为依据，那么民事案件将会暂时停止审理，直至刑事案件审结之后，再恢复审理民事案件。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到职务侵占20万元人民币的情形，这属于侵占金额较为庞大的范畴，根据相关法律法规，其刑期将被定位在三年以下的有期徒刑或拘役，同时也会被处以相应罚金的处罚。职务侵占罪是指企业、公司或者法人团体内部的工作人员，利用其职务上所拥有的便利条件，将本应归入本单位权益的财产非法地占据为自己所有，并且侵占数额达到一定程度的违法犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
自然人在触犯洗钱罪时，将会被没收所涉及的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的所有非法所得及其产生的收益，同时将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，并且还会被判处相应金额不等的罚金，其比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的重罚，同样也需要承担洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。对于单位犯罪的情况，将对该单位进行罚款处理，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依据我国现行法律法规之规定，洗钱罪被界定为，行为人明知是来自于诸如贩卖毒品、黑社会性质团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类非法活动所产生的违法所得及其收益，却仍故意为之提供资金账户以掩盖或隐藏其真实来源与性质，或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于团伙洗钱罪行的刑罚年限，根据《中华人民共和国刑法》第191条的明确规定，其具体实施将视情节严重程度而定，最严重者有可能面临长达五年至十年之间的有期徒刑，并需承担相应的罚金处罚责任。关于是否有机会获得缓刑判决这一问题，毕竟需要考虑到具体个案的综合情况，例如犯罪涉及金额大小、犯罪情节的恶劣程度以及罪犯在刑事诉讼中表现出的真诚忏悔态度和对涉案损失作出的积极赔偿行为等等诸多因素。
值得一提的是，《刑法》第72条为缓刑适用提供了法律依据，即被审判认定有罪，且被判处三年以下有期徒刑或拘役的犯罪分子，若能满足诚恳悔过、积极赔偿损失以及对社会的危害程度相对较小的条件，便可依法获得缓刑判决。
然而，鉴于团伙洗钱罪行的严重性质，实际获得缓刑判决的可能性相对较低。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及洗黑钱案件中，中间人同样要依照同犯的标准接受法律的制裁。中间人的角色相当于在洗钱链条中提供情报来源，因此被定性为洗钱罪的共犯之一。通常情况下，此类行为将面临五年以下有期徒刑或者拘役，并且需要附加或者单独缴纳与洗钱金额相关的百分之五至百分之二十的罚金；如果情节严重，则可能判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需按照洗钱金额的百分之五以上、百分之二十以下的比例缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于涉及洗钱犯罪行为的处理方式通常为判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳相当于涉案金额百分之五至百分之二十以下的罚款。
然而，若情节严重者，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑惩处，且同样需要支付相当于涉案金额百分之五至百分之二十以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的确立标淮具体如下：
首先，此种犯罪的实施者需为一般的社会公民；
其次，所针对的行为标的必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益；
再次，其所侵害的客体应为多元化的社会关系；
最后，在主观方面，行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。