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为赌博洗钱算不算洗钱罪

4.1w浏览 匿名 2024-06-14 江西九江
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律师解答 共1条
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    律图湖北
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    解析:
    顽固的赌博与洗钱现已被视为一种严重的犯罪行为——“洗钱罪”。按照本法定义,该犯罪行为包含了明确的主观意识,即对其所得皆为来自于包括贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪在内的各类违法行为的收益有清晰的认识。为了掩盖、隐藏这些非法收益的真实来源及性质,犯罪分子会采取诸如将资金存入金融机构、进行投资或在市场上流通等手段,以实现非法所得收入的表面合法化。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    1 06-14
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