网上赌博跟洗钱一样吗

最新修订 | 2024-07-26
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专家导读 利用网络赌博掩饰非法资金来源和性质的行为,涉嫌触犯刑法中的洗钱罪。洗钱犯罪特征多样,注重的是明知故犯,即使未直接获利,只要实施了洗钱行为,即构成犯罪。
网上赌博跟洗钱一样吗

一、网上赌博跟洗钱一样吗

若采用网络赌博的手段以达到掩饰、隐瞒非法资金来源和性质的目的,则极易触犯刑法中的洗钱罪。洗钱犯罪具有多样化的特征,且不要求实际获利,仅只需明知故犯,实施了洗钱这一行为便可构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第三百零三条

以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处罚金。

开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。

开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;

情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、网上赌博第一次怎么处罚

在网络上进行的赌博活动,不涉及到刑事犯罪领域时,将受到行政法律的惩罚,最高可处以五天以下的司法拘留或五百元人民币的罚金;而如果此类行为达到“情节严重”范畴的话,则可能被判处十日至十五日的司法拘留,同时还需支付五百元至三千元之间的罚金作为额外的惩罚。

然而当这样的违法行为上升至犯罪级别时,当事人不仅需要承担刑事责任,还要接受三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并且需要缴纳一定数额的罚金作为附加刑罚。

《刑法》第三百零三条

赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。

通过运用互联网进行赌博活动来掩盖其非法资金的来源以及真实性质的行为,无疑是涉嫌触犯中国刑法中规定的洗钱罪行。该类犯罪具有多种显著特点,反复强调的是其故意犯罪的本质,并不仅仅看重是否实际获得了经济利益。即便在没有直接获取利润的情况下,只要实施了洗钱行为,就已经构成了犯罪。

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洗钱罪一般为5年上下。
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定,赌博罪,是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。本罪侵犯的客体是的社会风尚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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