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犯洗钱罪怎样请律师解决

4.2w浏览 匿名 2024-06-16 江西萍乡
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律师解答 共1条
  • 劳动纠纷律师团
    劳动纠纷律师团
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    解析:
    取得律师资格的途径如下:
    1、若犯罪嫌疑人已遭受羁押,自其初次接受侦查机关询问或被羁押之日起,可径直向公安机关提出委托辩护律师之请求,抑或是由其监护人、近亲属代理此项委托事宜;
    2、倘若被告人正遭受羁押,则其本人或其监护人、近亲属可于立案之后随时申请律师协助处理相关事务。
    法律依据:
    《刑事诉讼法》第三十四条
    犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
    侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
    犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
    全文
    8 06-16
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洗钱帮信罪需要请律师吗
帮信罪有请律师的必要,在刑事诉讼中,律师依法可以在侦查、审查起诉、审判、申诉4个阶段接受委托,为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助、辩护和申诉。关于遇到洗钱帮信罪需要请律师吗时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
洗钱罪是否获利
[律师回复] 解析:
洗钱罪的量刑裁决,其依据并非仅仅局限于所获取利益的数额大小,更为关键的是观察其行为是否完全符合相关法律法规对该类犯罪构成要件的明确规定。只要行为人实施了《中华人民共和国刑法》中所列举的五种特定行为之一,并且其行为的初衷在于掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生的收益的真实来源与性质,那么便可被判定为洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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拆迁纠纷怎么请律师解决?
被拆迁方是可以直接到当地的律师事务所请律师解决,一般律师在解决时就可以通过协商,还有行政裁决或者是起诉的方式来处理,律师可以在自己的权限范围内为当事人代理并辩护。
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征地拆迁
首次犯帮信罪会不会缓刑
[律师回复] 解析:
温馨提示您注意帮信罪首次犯罪可能获得缓刑,但请注意,若要实现这个目标,必须满足以下几个必要条件:
首先,罪犯须被判定犯有拘役、三年以下有期徒刑并伴随着犯罪情节较为轻微的状况;
其次,被告人需要真诚悔过且显示出在刑法层面上已经毫无再次犯罪之威胁;
接下来,宣布对该居留社区产生不良影响较小亦为法官考虑判决缓刑的重要因素;
最后,特别针对年龄未满十八岁者、怀有身孕之妇女以及年满七十五周岁之人,应给予缓刑判决。关于帮信罪的法院判刑标准,通常情况下在三年以下有期徒刑、拘役或者罚金之间进行选择。
然而,如果被告人在构成帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为,那么将依据处罚更为严重的规定来确定最终的定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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帮信罪存在从犯吗
[律师回复] 解析:
1.协助信息网络犯罪活动这一犯罪行为亦包含从犯之情形。例如,如有人组织或领导了一个犯罪团伙实施各种犯罪活动,或者在整个共同犯罪过程中发挥了主导性作用,那么他们被视为主犯。而那些在上述共同犯罪活动中仅起到次要或辅助作用的人,则被认定为从犯。对于这些从犯,法律规定应予以从轻、减轻甚至免除处罚。
2.依据我国现行相关法律法规,涉及此类犯罪的罪犯通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金等惩罚措施,具体的判决期限将取决于案件的具体情况。
值得注意的是,帮信罪并非以犯罪金额大小作为衡量刑罚轻重的唯一标准,因此犯罪数额并不直接影响量刑结果。
然而,如果该罪犯在构成帮信罪的同时还触犯了其他犯罪行为,那么将会按照处罚更为严厉的那项规定来确定最终的刑事责任。
此外,如果罪犯能主动退还赃款,这无疑有助于减轻其刑罚负担,甚至有可能获得免于处罚的机会。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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涉嫌帮信罪从犯判多少年
[律师回复] 解析:
关于“帮信”罪的量刑,一般处在三年以下的有期徒刑、拘役或者罚金的范围之内。而关于共犯的处罚原则,按照法律规定,应该参照主犯的情况,予以轻判、减轻的处罚或者是免于处罚。因此,在法院进行判决的过程中,共犯所受到的刑罚往往会比主犯更为轻微。具体的量刑标准包括但不限于以下几个方面:
1.支付结算金额达到二十万元人民币以上的;
2.通过投放广告等方式提供资金支持,其数额超过五万元人民币的;
3.违法所得达到一万元人民币以上的;
4.为三个及以上的对象提供了帮助的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等行为受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动的;
6.被协助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果的;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到五张(个)以上的;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡达到二十张以上的;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
公司犯洗钱罪怎么处罚
[律师回复] 解析:
对于洗钱犯罪行为,根据相关法律规定,可进行如下处罚:
首先,应处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且还需同时承担罚金的民事责任;
其次,若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事制裁,且仍需同时缴纳罚金;
最后,对于团体从事此类活动的情况,刑法亦有明确规定:应对单位处以罚金的行政处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照前述规定进行相应的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
刑法洗钱罪有哪些种类的
[律师回复] 解析:
在我国的现行法律体系下,针对洗钱行为所规定的刑法罪名主要有以下五种类型:
第一类,包括掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质、来源、去向以及进行此类活动时所涉及的虚假文件制作等情况;
第二类,涵盖了通过各类金融机构或者其他公认渠道对犯罪所得及其收益进行非法转移或转换的行为;
第三类,则是以购买财产或者其他隐蔽方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益状况的行为类型;
第四类,具体表现为提供资金账户或者帮助他人将犯罪所得及其收益汇往境外的相关行为;
最后一类,则是协助将犯罪所得及其收益转化为合法财物的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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原则上股权确认纠纷解决不需要请律师,法律并没有强行规定过处理股权确认纠纷时必须要请律师,即便向法院起诉,法院立案的条件也和有没有律师并无直接关系,当事人可以根据案件具体情况自行决定是否请律师。
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[律师回复] 解析:
依据我国《刑事诉讼法》之规定,一般性的刑事案件通常需经历三大关键环节,分别是侦查阶段(由公安机关负责)审查起诉阶段(由人民检察院主导)以及审判阶段(由人民法院主持)。
首先,在侦查阶段中,公安机关有权对现行违法者或重大可疑分子实施刑事拘留,而对于已经被拘留的人员,应于拘留后的24小时之内进行首次质询。
此外,犯罪嫌疑人在遭侦查机关初次询问或采取强制措施之日起,便可聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉及控告等服务。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人所涉及的罪名,并有权利会见在押的犯罪嫌疑人,以获取相关案件信息。若公安机关认为有必要对被拘留者进行逮捕,则应在拘留后的三日内,提交人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的期限可延长一天至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的期限可延长至三十日。人民检察院应在收到公安机关提请批准逮捕书后的七日内,做出是否批准逮捕的决定。如人民检察院未批准逮捕,公安机关应在接获通知后立即释放被拘留者,同时将执行情况及时告知人民检察院。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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