律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡洗钱罪只能处理一次吗

3w浏览 匿名 2024-06-25 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图邢台
    律图邢台
    咨询我
    解析:
    银行卡洗钱罪并不只局限于对单次犯罪行为进行定罪量刑。
    依据中国现行的刑事法律制度,如若犯罪嫌疑人在较长时间内持续进行多轮次洗钱活动或涉及多个洗钱案情,司法机构有权独立地针对每一次的洗钱行为单独进行刑事责任认定及追诉。即便已对第一次被捕获的行为做出了裁判,假如在后续调查过程中又发现了新的洗钱证据,那么仍然可以依法对其进行二度审判与惩处。这一做法完全符合我国刑法典中所规定的连续犯和累犯的相关原则。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 06-25
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3038位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行卡洗钱罪只能处理一次吗
一键咨询
  • 144****1670用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    156****5034用户4分钟前提交了咨询
    157****0813用户1分钟前提交了咨询
    172****0644用户3分钟前提交了咨询
    166****8427用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    175****1888用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    154****1763用户1分钟前提交了咨询
    136****4134用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
  • 赣州用户2分钟前提交了咨询
    135****6263用户4分钟前提交了咨询
    154****2836用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    170****1602用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    140****2760用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    133****4002用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    142****7266用户2分钟前提交了咨询
    168****3315用户2分钟前提交了咨询
    143****2201用户3分钟前提交了咨询
    176****6636用户1分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    156****3422用户1分钟前提交了咨询
    148****0081用户3分钟前提交了咨询
    175****7112用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    143****5265用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    136****8161用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    171****3772用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    134****6020用户4分钟前提交了咨询
    170****8332用户4分钟前提交了咨询
    150****5046用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    155****4835用户2分钟前提交了咨询
    155****1733用户1分钟前提交了咨询
    145****8085用户1分钟前提交了咨询
    171****1148用户2分钟前提交了咨询
    172****3681用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    130****0632用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    156****5455用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    174****2636用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    135****4435用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    147****2760用户1分钟前提交了咨询
    141****7705用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    168****8551用户1分钟前提交了咨询
    138****8644用户2分钟前提交了咨询
    146****3006用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    148****8001用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    174****3181用户4分钟前提交了咨询
    160****3684用户2分钟前提交了咨询
    133****7163用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    133****2770用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    143****7670用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    138****1726用户2分钟前提交了咨询
    177****8113用户4分钟前提交了咨询
    132****7406用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    134****1465用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江181****1064用户2分钟前已获取解答
南京181****4817用户2分钟前已获取解答
徐州177****5561用户1分钟前已获取解答
一般银行怎么认定洗黑钱
通过监察银行账户的流转来判断是否属于洗黑钱,如果是频繁发生的大额资金的转入转出,很有可能会被认定为洗黑钱的行为,洗黑钱是属于刑事犯罪量刑标准,一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
银行反洗钱一般会调查多久?
人民银行有反洗钱的义务和职责,发现洗钱犯罪线索后,会启动反洗钱调查,具体调查时效没有限制,直到调查清楚位置,一般在几个月以上。反洗钱调查包括调查准备、实施、冻结及调查结束等环节,调查结束后,出具反洗钱报告。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
一般银行卡洗钱后能注销吗?
一般银行卡洗钱后也是可以进行注销的;但前提也要保障银行卡里面的余额已经清理完;一般在办理时就需要提交自己相关的证件到柜台进行处理;如果查明利用此银行卡洗钱,那么就算注销也是会承担刑事责任的。
10w+浏览
债权债务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
缓刑只能一次吗
不是的。已经判过缓刑但是在五年后又犯被判处拘役、三年以下有期徒刑的,同时又符合以下条件的,仍然可以再次被判处缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
7406 位律师在线,高效解决问题
银行怎么认定洗黑钱
界定银行帐户洗黑钱:(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大,(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应