公司员工洗钱罪立案标准是什么

[律师回复] 解析：
在任何情况下，强奸罪都应该被立案调查，这是法律明确规定的。
然而，若证据不充分或报案时间过迟，以至于无法准确查明案件事实时，立案难度则会相应增加。
然而，如果受害者在报警后选择撤销报案，并且没有充足的证据证明犯罪行为确实发生，那么公安机关可能会考虑不再进行立案处理。
然而，需要强调的是，强奸罪属于严重侵犯公民人身权利的犯罪行为，公安机关有义务对其进行深入调查，并依法追究相关人员的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条：人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，受贿罪是指国家工作人员利用其职务上的便利，非法收取他人财产并为他人谋取利益的行为。若此种犯罪行为涉及到的金额数量较大或存在其他严重情节（例如，多次实施此类犯罪行为、对社会造成了极其恶劣的影响等等），那么，行为人很可能会面临刑事司法程序的介入和追究。具体而言，如果行为人涉嫌受贿，且涉案金额达到人民币三万元以上，或者存在其他较为严重的情节，那么，相关部门就有可能启动立案侦查程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条
对犯受贿罪的，受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对受贿罪的量刑标准做了具体规定，包括不同档次的刑罚和罚金。

[律师回复] 解析：
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的明确规定，所谓的“恶意盗窃罪”即我们通常所称的盗窃罪。在大多数情况之下，盗窃公私财物的价值如果在人民币三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间时，应该依次被视作“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。但需要注意的是，由于各省市关于这个问题可能存在具体执行标准上的差异，故此具体数额应以当地政府部门颁布的相关法律法规为准。在此，我们必须强调一点，上面提到的这些都是一般的量刑参照依据，在实际案件审理过程中，还需结合犯罪情节的严重程度、犯罪行为发生的频率等多方面因素进行综合考量。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依照我国现行的《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，若发生超过约定日期未履行还款责任的事项牵涉到借款合同或者其他债务法律关系时，债权人有权以原告身份，将债务人作为被告一方，向所在地区的人民法院提起诉讼。在这过程中，债权人需出示充分的证据来证实其与债务人之间确实存在着直接的债权债务关系，这些证据可能包括但不仅限于借款合同、银行转账记录、借据等等。
同时，债权人还应明确地提出要求债务人偿还债务的诉讼请求，并详细阐述事实依据以及法律理由。只要债权人的起诉满足了以上所述的所有条件，那么人民法院就会依法予以立案审理。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件：
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
（二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
倘若某个律师被裁定犯下了洗钱罪行，那么他必然会走上法律制裁之路，面临相应程度的刑事惩罚，其中可能包含有额罚款及短期或长期的监禁。在我国的《中华人民共和国刑法》中，针对洗钱行为规定的具体刑责刑罚为五年以下有期徒刑或者拘役，同时还须视情形而定，额外判处洗钱金额5%至20%之间的罚金；倘若情节特别恶劣者，则可处以五年以上、届满十年内的有期徒刑，并且同样需要根据实际情况，额外判处洗钱金额5%至20%之间的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国法律制度中，洗钱罪的认定主体并非具有特殊身份或地位的人员，这意味着无论是自然人还是法人组织，一旦涉及到清洗犯罪所得活动，那么就有可能被依法追究洗钱罪的刑事责任。对这项犯罪行为的评判，主要遵循的是《中华人民共和国刑法》中的具体条款和立法精神。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的量刑标准得以明确确立。在针对自然人进行裁量时，若情节严重，则应判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需处以罚金；而当情节特别严重之时，则将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同样需要处以罚金或没收财产。
至于涉及到单位犯罪的情况，则应对相关单位施以罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，按照个人犯罪的相关规定进行相应处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
(四)跨境转移资产的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据1997年修订版的《中华人民共和国刑法》所制定的标准，对于开设赌场罪的判定主要考虑的是行为人是否设立或经营了满足提供赌博条件的场所，或者是否通过互联网、移动通讯终端等渠道组织了赌博活动。这些行为可能涉及到收取赌资、抽取赌博利润、提供赌博工具以及设定赌博规则等方面。当这些行为的规模达到了一定程度，并对社会公共秩序产生了严重影响时，司法机构将会启动立案程序进行调查处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在取保候审的期间内，犯罪嫌疑人或被告人可以通过以下途径来争取立功表现：自觉地向司法机关提供至关重要的线索，从而有助于司法机关突破并侦破其他案件；积极地协助逮捕其他的犯罪嫌疑人（而非直接参与到犯罪行为之中）；或者实施了其他对社会具有积极影响并且得到广泛认可的行为。需要特别强调的是，任何形式的立功都必须是出于自愿且符合法律规定的，同时也不能侵犯他人的权益。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
在触犯非法拘禁罪的情况下，其进入法律程序的基准主要是对他人的人身自由进行了超过24小时以上的非法剥夺。若行凶者明确知道自己的行为会对他人的自由权构成束缚，却依然选择实施此种行为，并且同时对被害人的身体和精神健康造成了实质性的伤害或者威胁，那么他们将会面临严厉的刑事追责压力。需要强调的是，每一起非法拘禁案的性质都可能因其严重程度、案件持续时间以及执法人员采取的手段的残忍程度而有所不同，这些因素都会深刻地影响到司法机关对此类案件的立案决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在消费者对所购商品毫不知情的情况下，一般来说并不足以被判定为洗钱罪行。洗钱行为往往伴随着明确了解财产为非法所得并且刻意协助将其进行转换或者掩饰其真实来源这两个关键要素。若购买者并未察觉资金本身的非法性质，那么便暂时无法满足洗钱这一犯罪行为的主观要件。
然而，如果在事后发现事实真相后仍然持续参与相关活动，有可能会牵涉到如诈骗等其他更为严重的刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若涉及到国家公诉人涉嫌贪污受贿罪行的情况，则该案应交由专门的监察机构负责进行详尽的调查取证工作。一旦经查证相关证据确凿无误，那么此案将会被移交至各级人民检察院，由其承担起审查起诉的职责，并最终由人民法院依照法律程序进行公平公正的审判裁决。关于贪污受贿罪的量刑标准，主要依据《中华人民共和国刑法》中的第三百八十六条以及第三百八十三条的具体规定，根据涉案金额及情节的严重性来确定相应的处罚措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十六条对犯受贿罪的，受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 解析：
在寻衅滋事罪的立案准则中，常常涵盖以下各项具体行为：随时任意地殴打他人，且造成极为恶劣的后果；实施跟踪、堵截、侮辱、恐吓等行为，给他人带来了极其严重的困扰；仗势强取豪夺或任意破坏、占据公有或私人财产，情节事宜严重者；在公共场合大肆喧哗挑衅，引发局面混乱不堪，导致公共场所秩序遭受严重破坏。当以上种种行为达到一定程度，对社会秩序及公众安宁构成威胁之时，公安部门将依法进行立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
(一)随意殴打他人，情节恶劣的；
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律法规中，洗钱犯罪主要涉及以下三类量刑情节：
首先是针对洗钱金额较小者，将被处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的处罚；
其次是对于洗钱金额较大且存在其他严重情节的罪犯，将面临五年以上、十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要缴纳罚金；
最后是对洗钱金额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收其个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在中国，首次所涉及到的洗钱犯罪是否会导致被判定为犯罪，这取决于各个案件的具体情况以及相关法律法规的明确规定。
根据《中华人民共和国刑法》中的第191条规定，任何涉嫌通过掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质达到洗钱目的的行为，若情节严重，则极有可能构成犯罪，从而面临刑事处罚。对于首次犯罪的情况，除非存在特殊情况，否则一般都会按照法律程序进行审判。
至于具体的刑罚期限，将会受到涉案金额、情节严重程度等多种因素的影响，最终由法院作出裁决。通常情况下，刑期范围在三年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于破坏名誉与诽谤罪的立案标准问题，这主要取决于其对个人名誉权所造成的侵害程度。在大多数案件中，情节严重的诽谤行为往往会带来恶劣的社会反响，例如导致被害者的社会评价大幅下滑，甚至引发公众的广泛关注和讨论等等。
然而，若仅仅是轻微的口角纷争或是误解，通常并不能够达到刑事犯罪的标准。一旦上述条件得到满足，公安机关便有权依据法律规定进行立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条：
侮辱罪、诽谤罪是指以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在判定洗钱罪的责任归属时，应严格遵循我国法律法规中的相关规定，如《中华人民共和国刑法》第191条关于洗钱犯罪的规定。对于某项法律行为能否被认定为洗钱罪，通常需要满足以下几个要素：
首先，行为人必须明确知晓所处理的财产属于犯罪所得及其收益；
其次，行为人必须实施了掩盖、隐瞒该财产来源和性质的行为；
最后，涉案金额必须达到一定的数量级。在具体判断是否构成犯罪时，我们将综合考虑行为人的主观意图及客观行为表现，同时也会关注赃款的规模大小与复杂程度。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
非法拘禁犯罪，乃是无法律根据地强行将特定人员拘禁于特定场所的行为，如夫妻之间的任何一方或双方实施了此类犯罪行为，都应依据我国《中华人民共和国刑法》相关条款进行严肃处置，并不会因为婚姻状况的不同而有所差异。关于非法拘禁罪的立案基准，通常包含以下几个要素：非法剥夺他人人身自由、持续时间较长，或存在诸如殴打、侮辱等恶性情节。而在量刑方面，则应参照《刑法》第二百三十八条规定，对于非法拘留他人或者通过其他方式非法剥夺他人人身自由的行为，应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。若存在殴打、侮辱等恶劣情节，则应依法加重处罚。倘若非法拘禁过程中导致他人重伤，则应处以三年以上十年以下有期徒刑；若致人死亡，则应处以十年以上有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃犯罪的立案准则并非纯粹依照犯罪金额而定，而是由《中华人民共和国刑法》及最高人民法院、最高人民检察院的相关司法解释所共同调整。一般的情况下，如若盗窃物品价值较高，或存在屡次实施盗窃行为、入室行窃、携带武器进行盗窃、扒窃等情形，均会被视为需要立案调查的案件。
然而，关于“数额较大”这一概念的具体衡量标准，各地区的规定或许存在差异，通常在人民币1000元至3000元之间浮动，但最终仍需依据当地司法机构的相关规定予以确定。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
在处理洗钱犯罪案件时，罚金的评定与执行往往会涉及到刑事审判程序。一旦法庭作出了判决并确定了罚金数额后，被判罚者需要依照判决书所设定的时间及方式进行缴纳。若无法立即支付完毕，被判罚者有权向法庭提出分期付款的请求。
另外，所有罚款都应该依法上缴至国家财政部门，不得延迟交付或者拒绝履行，否则将会面临包括查封、扣押个人财产等在内的强制执行措施的后果。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。