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对于洗钱罪的认定主体是特殊主体吗

3.3w浏览 匿名 2024-06-30 河北廊坊
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律师解答 共1条
  • 律图阿里
    律图阿里
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    解析:
    在我国法律制度中,洗钱罪的认定主体并非具有特殊身份或地位的人员,这意味着无论是自然人还是法人组织,一旦涉及到清洗犯罪所得活动,那么就有可能被依法追究洗钱罪的刑事责任。对这项犯罪行为的评判,主要遵循的是《中华人民共和国刑法》中的具体条款和立法精神。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 06-30
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被叫去福建洗钱怎么办
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其次,妥善保管所有与此类事宜相关的证据线索,例如汇款记录、通信往来资料以及涉及此事之联络人信息等,这些均有可能成为您维权的重要依据。
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