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人家介绍我嫁外地的,因为登记完马上得钱了,可是我不想嫁外地的,可以离婚了吗,刚登记得一个星期

4.2w浏览 匿名 2024-06-30 福建福州
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法律依据:
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在外贸行业中,对洗钱行为的认定通常会以资金是否源于非法渠道、交易行为是否存在异常特征以及是否采取了掩盖真实交易本质等要素作为依据。若外贸企业或是个人在知情情况下,有意帮助他人将犯罪所得进行清洗,或者是明明知晓这些资金属于犯罪收益却仍然进行交易,便有可能被判定为洗钱罪行。在此过程中的判断标准主要涵盖但不仅限于以下几个方面:大额且频繁的跨境转账、与正常业务逻辑相悖的资金流动、交易对方身份背景的模糊不清等等。
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为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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