律图审稿专业委员会3轮严审

跑分行为与洗钱罪之间有什么区别

4.9w浏览 匿名 2024-07-10 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    所谓的“跑分”行为,通常是指利用第三方支付平台,为其他不法分子进行非法资金转接操作,以从中获取佣金报酬的行为。这种行为涉嫌触犯多项法律法规,包括帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得等多个罪名。相比之下,“洗钱罪”则是在明知某项资产或收入源自于犯罪活动的情况下,仍然通过多种方式将其来源及性质加以掩盖、粉饰,使其看起来显得合法化的犯罪行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 07-10
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
    咨询我
    所谓“跑分”行为,通常是指通过特定的第三方支付渠道,为他人完成非法资金流转动作,从而获取相应佣金的行为模式。在这个过程中,有可能会触碰到诸如协助实施信息网络犯罪活动或者掩饰、隐瞒犯罪所得等法律风险和责任。相反地,如果有人明知这些收入属于犯罪所得以及其收益,仍然采用各种方法掩饰、隐藏这些资金的原始来源和真实性质,使得它们看起来象是合法所得,那么这种行为就构成了洗钱罪。
    全文
    6 07-10
  • 九江法务
    九江法务
    咨询我
    所谓跑分行为,通常特指借助第三方支付平台,为他方非法资金提供转帐服务,从中获取中介费用的不法行为。此类行为可能涉嫌触犯协助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等多项罪名。
    至于洗钱罪行,则是指明确知晓某项财产属于犯罪所获得之收益,却仍然通过多种手段对该笔财物的来源与性质进行掩盖、遮蔽,以使其看起来具有合法性。
    全文
    4 07-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3912位律师在线平均3分钟响应99%好评
跑分行为与洗钱罪之间有什么区别
一键咨询
  • 150****3750用户1分钟前提交了咨询
    158****0683用户1分钟前提交了咨询
    137****4013用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    132****2413用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    172****5101用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    143****3651用户1分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    164****3484用户1分钟前提交了咨询
    166****3110用户1分钟前提交了咨询
    164****2022用户4分钟前提交了咨询
    172****5101用户3分钟前提交了咨询
    153****0147用户1分钟前提交了咨询
  • 新余用户1分钟前提交了咨询
    174****3265用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    147****7382用户4分钟前提交了咨询
    142****7784用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    165****8486用户3分钟前提交了咨询
    131****0310用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    131****1026用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    157****1617用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    155****6313用户1分钟前提交了咨询
    166****5036用户2分钟前提交了咨询
    133****6106用户2分钟前提交了咨询
    165****1664用户1分钟前提交了咨询
    155****2031用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    166****5805用户1分钟前提交了咨询
    154****2052用户3分钟前提交了咨询
    146****0033用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    170****6051用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    178****7413用户2分钟前提交了咨询
    155****4405用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    151****0837用户3分钟前提交了咨询
    151****7763用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    142****7005用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    171****2812用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    171****5451用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    174****2481用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    148****2351用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    135****1362用户4分钟前提交了咨询
    153****0755用户3分钟前提交了咨询
    142****0716用户2分钟前提交了咨询
    178****6312用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    152****4705用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    174****7203用户4分钟前提交了咨询
    167****1483用户2分钟前提交了咨询
    163****0788用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    151****1762用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    176****4188用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    157****4440用户2分钟前提交了咨询
    147****0746用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    172****4405用户4分钟前提交了咨询
    150****6678用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安156****4815用户2分钟前已获取解答
徐州188****8662用户2分钟前已获取解答
沭阳188****1925用户3分钟前已获取解答
参与洗钱行为包括哪些?
洗钱具体的行为包括1、提供资金帐户2、协助将资金转换为现金3、通过转移或别的不太合理结算的形式协助资金转移4、协助将资金转移到海外等方式。这些方法的目的都只有一个,那就是转移资金。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
参与洗钱行为包括哪些?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对参与洗钱行为包括哪些进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
帮信罪与洗钱的区别是什么?
帮信罪与洗钱的区别包括上游犯罪不同、主观“明知”的内容不同、实施的行为不同、提供支付结算时间节点不同等。依旧并不知道帮信罪与洗钱的区别是什么,可以选择继续查阅这篇文章。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
微信洗黑钱跑单会怎样
涉嫌洗钱罪,会被判刑。依据我国刑法规定没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6004 位律师在线,高效解决问题
连带之债与按份之债有区别吗?
连带之债与按份之债是有区别的,一般抵份之债都是在有物别的规定下才会发生,如果没有特别规定会按连带之债实施;同时连带之债不可分,而对于按份之债是可以分的,同时连带之债对每一个债务人都是有清偿的义务。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应