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洗钱罪是特殊主体犯罪吗

3.8w浏览 匿名 2024-07-11 河北廊坊
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律师解答 共3条
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    解析:
    洗钱罪并非专属特殊主体的犯罪类型,亦即,并不仅仅限于具备特定身份地位的人士方能触犯该罪名。无论何人均可能因知晓属于犯罪活动所获取以及由此衍生之利益后,仍然实施掩盖、隐蔽其来源与性质的行为,而招致涉嫌洗钱罪的指控。
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,无论是从事金融业务的机构抑或是普通公民,只要有涉及洗钱行为的举动,皆可能承受刑事方面的法律责任。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    1 07-11
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    刑事辩护律师团
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    洗钱犯罪并非仅限于特殊主体实施,也就是说,并未限制只有具备特定身份的人士才可触犯该项罪行。任何在知晓其所参与的行为涉及犯罪所得及其衍生收益的情况下,仍然对其来源及性质进行掩盖或隐瞒的行为,皆有可能构成洗钱罪。
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,无论行为人为金融机构从业人员抑或是普通公民,只要实施了洗钱行为,均有可能面临刑事追责。
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    2 07-11
  • 廊坊法务
    廊坊法务
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    洗钱罪并非属于特殊主体犯行范畴,即并不仅限于特定身份者方可触及该项犯罪。在明晰犯罪所得及其所产生的收益本质情况下,任何掩饰或隐匿这两者源流及其性质的行动皆有可能构成洗钱罪。
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,无论金融机构抑或是个人,若实施了洗钱行为,均可能被追究刑事责任。
    全文
    7 07-11
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